Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 651 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- FtM: Politie blijft onschuldige burgers volgen, ombudsman eist verandering: ‘Mensen verliezen vertrouwen’
- Consultatie huurregister
- “Het huidige belastingstelsel en toeslagensysteem zijn zo ingewikkeld dat mensen hulp nodig hebben om de veelheid aan regels te doorzien en begrijpen”
- European Commission proposal to improve the EU single market for financial services
- Identiteitskaarten in twee wetsvoorstellen
Recente reacties
- rjg op Ongezonde IT | Damiaan Denys: “een ongemakkelijke vraag … die opvallend onbesproken blijft: waarom blijven we versnellen, presteren en individualiseren als we weten dat het ons ziek maakt?”
- Ellen Timmer op Hoe gemeenten burgers beschadigen | persoonsgerichte anti-radicaliseringsaanpak bij Argos
- Ellen Timmer op Hoe het komt dat Rusland niet op de zwarte lijsten van de witwasbestrijding staat
- rjg op Autoriteit Persoonsgegevens wil strenge regels inzake gebruik OSINT door overheid
- rjg op Vereenvoudiging of afbraak? De voorstellen van de Europese Commissie om de digitale regels te simplificeren
Categorieën
Archief
Tag Archives: Knab
Bancaire verhulling | Wwft, heridentificatie
Al eerder schreef ik over de onvolledige informatie die banken verschaffen over verificatie van de identiteit en het cliëntenonderzoek op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Een mooi staaltje is te vinden in … Lees verder
Mag een bank om heridentificatie vragen? | vraag & antwoord Wwft
Aangezien er op dit moment op internet vele onjuiste en onvolledige berichten zijn inzake ‘heridentificatie’ van natuurlijke personen als cliënten van financiële instellingen [1], leek het me goed alles op een rijtje te zetten. [A] Wat is de achtergrond van … Lees verder
Heridentificatie-perikelen met de bank | slechte beurt van Aegon-dochter Knab
Mijn artikelen over ‘heridentificatie’ door banken roepen de nodige reacties op. Lees onder Heridentificatie als alibi voor Wwft-cliëntenonderzoek | Knab de reacties. Uit de recente reacties citeer ik hieronder. Op 26 augustus schrijft een lezer: Hallo, ook ik heb de … Lees verder
De heridentificatie-toneelstukjes van de Nederlandse banken
Banken hebben het druk met ‘heridentificeren‘, iets waartoe de witwasbestrijdingswet Wwft ze niet verplicht. Maar banken gebruiken de Wwft wel als alibi. Het fenomeen signaleerde ik in mei voor het eerst (Aegon). In juli hoorde ik over ICS en schreef … Lees verder
Wwft-phishing mails op naam van banken | Knab
Eerder schreef ik dat e-mail als communicatiemiddel niet meer door banken gebruikt zou moeten worden. Naar aanleiding daarvan ontving ik van een relatie een mooi phishing staaltje op naam van Knab: In mijn vorige bericht staan tips over … Lees verder
Heridentificatie als alibi voor Wwft-cliëntenonderzoek | Knab
Heridentificatie is een nieuwe bancaire mode, die niet is gebaseerd op de Wwft [*]. Vandaag hoorde ik dat ook Knab aan deze mode mee doet. Via het alibi van de identificatie wordt de klant uitgenodigd om een nieuw kopie-ID te … Lees verder
Transparantieprijs voor Knab, die geen ondernemers als klant wil
De praktijk leert dat het voor bepaalde groepen ondernemers en organisaties heel moeilijk is geworden om aan een bankrekening te komen, respectievelijk over te stappen naar een andere bank. Zelfs het openen van een rekening bij je eigen bank kan … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 