Tag Archives: Human Rights in Finance.EU

Hebben de grootbanken cybercrime gepleegd met hun bancair sleepnet? | Transactiemonitoring Nederland

Geplaatst op 16 juli 2024 door Ellen Timmer

Op de site van PONT data & privacy is gisteren een artikel van Christian Cordoba Lenis verschenen waarin het door de Nederlandse grootbanken ingestelde samenwerkingsverband Transactiemonitoring Nederland (TMNL) wordt besproken en de procedure die Human Rights in Finance.EU tegen TMNL … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Strafrecht | Tags: , , , , , , , | Plaats een reactie

Reacties op de consultaties over granulaire gegevens voor AFM en DNB

Geplaatst op 10 juli 2024 door Ellen Timmer

Op de consultaties inzake wetsvoorstellen die het mogelijk moeten maken dat AFM en DNB op grote schaal persoonsgegevens en andere granulaire data mogen opvragen bij financiële instellingen, zijn een groot aantal reacties binnen gekomen. Daartoe behoorden commentaren van Human Rights … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , , , , | Plaats een reactie

Stoppen banken met bancair sleepnet? | witwasbestrijding door banken, Wwft, TMNL

Geplaatst op 1 juli 2024 door Ellen Timmer

Vandaag werd bekend dat de vijf banken die samenwerken via Transactiemonitoring Nederland (TMNL) hebben besloten hun project aan te passen. TMNL: aanpassing werkwijze TMNL deelde vandaag mee: Transactiemonitoring Nederland past werkwijze aan nieuwe Europese wetgeving aan. Welke aanpassingen dat zijn, … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , | Plaats een reactie

Nieuw historisch overzicht van het bancaire sleepnet TMNL | HRIF.EU

Geplaatst op 24 juni 2024 door Ellen Timmer

Simon Lelieveldt is met stichting Human Rights in Finance.EU (HRIF.EU) bezig met een actie tegen de bv van de banken die een sleepnet uitgooit over de rekeningen van een groot deel van de Nederlandse rekeninghouders, Transactiemonitoring Nederland (TMNL). Op linkedin … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , | Plaats een reactie

HRIF.EU: Stapt DNB over haar schaduw heen en stopt ze het bancaire sleepnet TMNL? | Wwft

Geplaatst op 16 juni 2024 door Ellen Timmer

Human Rights in Finance.EU (HRIF.EU) publiceerde op 8 juni jl. het artikel Stapt DNB over haar schaduw heen en stopt ze het bancaire sleepnet TMNL?. Daarin wordt gemeld wat de stand van zaken is van de procedure die HRIF heeft … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , | Plaats een reactie

Lelieveldt: privatisering misdaadbestrijding is uiting van een overheid die de grondrechten niet wenst te respecteren | video | Wwft, AML, CFT

Geplaatst op 12 juni 2024 door Ellen Timmer

Degenen die zich interesseren voor de privatisering van de criminaliteitsbestrijding (‘witwasbestrijding’) kunnen de video bekijken waarin Simon Lelieveldt het ontstaan van de witwasbestrijding uitlegt. Hij vertelt dat de overheden ‘marktje’ spelen op het gebied van regelgeving en de grondrechten van … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , , | Plaats een reactie

Bancaire discriminatie bij Radar | Wwft, witwasbestrijding

Geplaatst op 29 mei 2024 door Ellen Timmer

Radar besteedde op maandagavond 27 mei jl. aandacht aan discriminatie door banken in het kader van hun criminaliteitsbestrijdingstaken (‘witwasbestrijding’). Dat onderwerp is heel actueel nu de uitkomsten zijn bekend gemaakt van onderzoek in opdracht van de verantwoordelijke voor de regels … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , | Plaats een reactie

Meesturen van persoonsgegevens bij iedere financiële transactie | travel rule, Wtr | FATF, HRIF

Geplaatst op 20 mei 2024 door Ellen Timmer

Onbekend bij velen: financiële instellingen moeten persoonsgegevens mee sturen bij iedere financiële transactie. Dit wordt wel de ‘travel rule’ of ‘Funds Travel Rule’ of ‘Wire Transfer Regulation‘ (Wtr) genoemd. Het zijn door Europa via een verordening [1] voorgeschreven regels die … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , | Plaats een reactie

Nederlandse burgerrechtenorganisaties bezig met financiële privacy

Geplaatst op 19 mei 2024 door Ellen Timmer

De aandacht voor financiële privacy is nog beperkt. Gelukkig zijn in Nederland Privacy First en Human Rights in Finance.EU (HRIF.eu) actief en proberen zij aandacht te vragen voor belangrijke onderwerpen zoals: de bankrekening, de sluiproute naar uw privéleven: over de … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Ubo-register | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , | Plaats een reactie

HRIF.EU vraagt bancair samenwerkingsverband ‘Transactie Monitoring Nederland’ om verwerkingsstop en vernietiging van data | witwasbestrijding

Geplaatst op 14 april 2024 door Ellen Timmer

Human Rights in Finance.EU heeft het bancaire samenwerkingsverband ‘Transactie Monitoring Nederland‘ gevraagd om te stoppen met hun illegale gegevensverwerking, lees dit bericht: Blind voor mens en recht: HRIF.EU vraagt Transactie Monitoring Nederland om verwerkingsstop en vernietiging van data april 5, … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , , , , | Plaats een reactie