Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: financiële surveillance
Minister is niet volledig in commissiedebat over witwasbestrijding
Op 3 september jl. was er een commissiedebat van de commissie voor Financiën van de Tweede Kamer over bestrijding witwassen en terrorismefinanciering. Inmiddels is er een voorlopig verslag beschikbaar [1]. In deze vergadering is de minister van Financiën uitgebreid aan … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AML Package, AML Package implementatie NL, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, antiwitwasjuristenparadijs, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), Europese Commissie, financiële mensenrechten, financiële surveillance, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Kritiek Privacy First op nieuwe Europese anti-witwasregels”
Afgelopen vrijdag sloot de internetconsultatie inzake het voorstel voor een wet waarmee het Europese antiwitwaspakket (AML Package) in Nederland wordt geïmplementeerd. Aan die consultatie werd onder meer mee gedaan door Privacy First, die de volgende aankondiging publiceerde: Permanente surveillance dreigt … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AML Package, AML Package implementatie NL, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), Autoriteit Persoonsgegevens, de-risking, DNB, financiële mensenrechten, financiële privacy bij Privacy First, financiële surveillance, Politiek prominente persoon (PEP), Privacy First, Privacy First deelname consultatie, risicoprofilering, witwasbestrijding
Plaats een reactie
NCDR hoopt op nieuwe anti-witwasaanpak
De Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme (NCDR) publiceerde een bericht naar aanleiding van de brief van de minister van Financiën over de nieuwe antiwitwasaanpak: Nieuwe anti-witwasaanpak: noodzakelijke koerswijziging, maar risico’s op discriminatie blijven bestaan. Jammer genoeg mist in het … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: Anti-Money Laundering Regulation, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), de-risking, discriminatie, financiële mensenrechten, financiële surveillance, profileren, risicoprofilering
Plaats een reactie
DNB: Neemt AI het over in het toezicht?
Onder deze titel publiceerde De Nederlandsche Bank (DNB) een artikel. DNB houdt toezicht op financiële instellingen die zelf ook op grote schaal AI toepassen, onder meer ten behoeve van hun overheidstaken (witwasbestrijding). Het kan betekenen dat de ene AI toezicht … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: AI Act in finance and AML, AI in finance, AML Package, Anti-Money Laundering Regulation, Artificial Intelligence, DNB, financiële mensenrechten, financiële surveillance, microdata DNB, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Real time financiële informatie voor de overheden
De trend is dat overheden steeds vaker financiële informatie direct na de transacties ontvangen, los van peildata die voor de belastingheffing relevant zijn. Voorbeelden zijn: De transactiegegevens die banken en betaaldienstverleners bij grensoverschrijdende transcties moeten leveren aan de Europese database … Lees verder
Geplaatst in Belastingrecht, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: Autoriteit Persoonsgegevens, AVG, betaaldienstenrenseignering, CESOP, cryptovalutarenseignering, cybersecurity in de financiële sector, cybersecurity overheid, e-facturatie, Eurofisc, Europese databases, financiële mensenrechten, financiële surveillance, platformrenseignering, renseignering, risicoprofilering, surveillance, Vat in the Digital Age (VIDA), VAT Information Exchange System (VIES)
Plaats een reactie
New anti-fraud initiative of the European Commission
The European Commission published a press release on the EU Anti-Fraud Architecture (AFA), that is not limited to the financial interests of the EU. The European Anti-Fraud Architecture includes the new EU Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing … Lees verder
Geplaatst in Belastingrecht, English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: Arachne+ datamining en risicoscoring systeem EU, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), criminele geldstromen, Europese databases, Europol, financiële surveillance, gegevensdeling overheden, persoonsgegevens in Europa, ProtectEU, surveillance, witwasbestrijding
Plaats een reactie
Trump and the Future of Financial Surveillance | Kellerman
Miles Kellerman is a financial expert writing on anti-money laundering topics. Recently he published the article Trump and the Future of Financial Surveillance. In his article he explains the interest of the state in the transactions of every citizen. States … Lees verder
The AMLA will transplant concepts from the financial sector to the ‘non-financial’ sector | AML Package
The history of anti-money laundering is characterised by devising concepts that are supposedly suitable for financial institutions (FIs) (though they fail in complying [*]), which are then transferred to all kinds of companies doing completely different things. The recently announced … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: AMLA Work Programme 2025, AMLA-consultatie, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), financiële surveillance, naleefkunde, witwasbestrijding
Plaats een reactie
The AMLA publishes summary of the second General Board meeting | AML Package
The Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism (AMLA) published a summary of the meeting of the General Board in FIU composition on 13 and 14 May 2025, Frankfurt, Germany. Topics where amongst others: “European Commission / … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: AI in finance, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), de-risking, Europese databases, financiële mensenrechten, financiële surveillance, National Risk Assessment, risicoprofilering, Supranational Risk Assessment Report, surveillance, transactiemonitoring
Plaats een reactie
Open finance tegen gokverslaving
Open finance gaat ook worden ingezet om de burger bij de les te houden, aldus de brief van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over de kansspelwetgeving, waarin hij schrijft over de verplichting van kansspelaanbieders om te controleren of het … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: AVG, financiële mensenrechten, financiële surveillance, kansspelaanbieders, Kansspelautoriteit, open finance, privacy, Regulation on a framework for financial data access (FIDA Regulation), surveillance
Plaats een reactie
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 