Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: financiële mensenrechten
“Predictive Policing in France: Against opacity and discrimination, the need for a ban” | La Quadrature | AI in AML/CFT
The French NGO La Quadrature du Net after several months of investigation (as part of a European initiative coordinated by British NGO Fair Trials [*]) has released a report (pdf) on the state of predictive policing in France. Read their … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Strafrecht
Tags: AML Package, Anti-Money Laundering Regulation, Artificial Intelligence, de-risking, discriminatie, Fair Trials, financiële mensenrechten, financiële surveillance, La Quadrature du Net, predictive policing, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Han de Jong: ‘De Wwft leidt in ons land wel tot krankzinnige ontwikkelingen’
Zo langzamerhand begint door te dringen dat de privatisering van de misdaadbestrijding (Wwft) tot hoge kosten leidt en weinig oplevert, lees Han de Jong die in een artikel voor BNR schrijft (markering door mij): Onlangs kocht ik voor het eerst … Lees verder
Platformrenseignering: een nieuwe inkomstenbron voor de overheid of bron van problemen?
Marloes de Koning, die eerder het artikel Vanaf nu weet de Belastingdienst ook wat de fanatieke Marktplaatser verdient schreef, waar ik aandacht aan besteedde, publiceerde op 3 maart het artikel Nu bedrijven als Marktplaats data delen met Belastingdienst, kunnen sommige … Lees verder
Banken gaan zich inzetten om discriminatie vanwege de misdaadbestrijdingstaken (Wwft) uit te sluiten | NVB
Het is een goede zaak dat de Nederlandse banken eindelijk inzien dat zij zich bij de uitvoering van hun misdaadbestrijdingstaken op grond van de Wwft maatschappelijk onbetamelijk hebben gedragen en het is prettig dat zij hun leven zullen beteren. Lees … Lees verder
Fiscale gegevensuitwisseling met staten met onrechtmatige belastingregels | CRS, FATCA
Uit de conclusie die ik vandaag besprak wordt duidelijk dat internationale fiscale gegevensuitwisseling moet worden getoetst aan Europese normen, onder meer aan de gegevensbeschermingsregels van het Europese Handvest: 129. Artikel 7 van het Handvest bepaalt dat „[e]enieder […] recht [heeft] … Lees verder
Kritisch advies Autoriteit Persoonsgegevens over verwerking persoonsgegevens door FIU-Nederland
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) maakte deze maand bekend dat in mei 2021 advies (pdf) is uitgebracht over een voorgestelde wijziging van het Besluit politiegegevens ter implementatie van een Europese richtlijn (Richtlijn (EU) 2019/1153). In de bekendmaking staat: Om ernstige vormen … Lees verder
Wordt de soep niet zo heet gegeten? Antwoorden op kamervragen en geruststelling door platforms | NRC: “Vanaf nu weet de Belastingdienst ook wat de fanatieke Marktplaatser verdient”
Vorige maand besteedde ik op dit blog aandacht aan platformrenseignering, naar aanleiding van het NRC-artikel “Vanaf nu weet de Belastingdienst ook wat de fanatieke Marktplaatser verdient”. Ik meldde toen dat er kamervragen zijn gesteld. Deze zijn nu beantwoord [1]. Hergebruik … Lees verder
Privacy First over de Europese database met transactiegegevens van Europese burgers | CESOP
Op de site van Privacy First verscheen een artikel over hoe de Europese overheid financiële persoonsgegevens van Europeanen verzamelt in een de Europese database met de naam ‘CESOP’. Het is deel 2 van de serie ‘Uw bankrekening: de sluiproute naar … Lees verder
Interview Risk & Compliance | “Er wordt onnodig veel geld verspild als gevolg van de Wwft”
Bij Risk & Compliance verscheen vandaag het door Michel Klompmaker geschreven interview met mij onder de titel ‘Ellen Timmer: “Er wordt onnodig veel geld verspild als gevolg van de Wwft”‘. De intro: Rond de Wwft is nog steeds veel te … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: AML Package, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), financiële mensenrechten, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
Plaats een reactie
UN study of beneficial ownership registration systems | AML, CFT
In December 2023 study of beneficial ownership (‘BO’) registration systems was published on the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) site. The study was an item on the agenda of a session of the Conference of the States … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 