Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: FATF
Landenlijstjes en de bestrijding van criminaliteit met rechtspersonen | US rapport over wereldwijde AML
Ondernemingen dienen rekening te houden met met de toepasselijkheid van de antiwitwaswetgeving en sanctieregelgeving. In een internationale context heeft een onderneming niet alleen met de eigen wetgeving te maken, maar kan men ook met buitenlands recht en met buitenlandse rechtspersonen worden … Lees verder
Fourth European anti-money laundering directive will soon enter into force
Soon the fourth European anti-money laundering directive, “AMLD4”, will enter into force. According to this press release on the site of the European Council, the Council on 20 April 2015 has approved the draft for AMLD4. Press release: Money laundering: Council approves … Lees verder
Nieuwe handleiding Wwft van de NOB
De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) heeft een nieuw model risicobeleid Wwft opgesteld, zie deze aankondiging. Het model is een MS Word bestand dat hier is te vinden. Ik heb er doorheen gebladerd, het heeft het karakter van een korte handleiding … Lees verder
Fourth European anti-money laundering directive: Council endorses agreement with European Parliament
The Council of the European Union on 10 February 2015 published the following press release regarding the the fourth European anti-money laundering directive, “AMLD4”: Money laundering: Council endorses agreement with EP The Council on 10 February 2015 approved an agreement with the European … Lees verder
Nederland is het beste jongetje van de Wwft-klas
Nederland is het beste jongetje van de witwas- en terrorismebestrijdingsklas, zo blijkt uit het nieuwsbericht van de rijksoverheid van 18 februari 2014 onder de titel “Nederland voldoet aan internationale normen tegen witwassen en financieren van terrorisme“. Nederland heeft een pluimpje … Lees verder
Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: FATF, terrorismefinanciering, Wwft
Plaats een reactie
FATF publiceert witwasbestrijdingsrapport gericht op juridische dienstverleners / nieuw FATF-rapport over PEP’s
Op 25 juni jl. heeft de FATF bekend gemaakt dat het rapport “Money Laundering and Terrorist Financing Vulnerabilities of Legal Professionals” is vastgesteld. Het rapport is in pdf-vorm ter beschikking gesteld. Aan dit rapport is niet meegewerkt door internationale advocatenorganisatie … Lees verder
De FATF is de weg kwijt als het gaat om de juridische beroepsgroepen
Op 5 juni 2013 stuurde de CC BE, de “Council of Bars & Law Societies of Europe“, aan FATF een brief over de “Draft FATF typologies report on money laundering and terrorist financing vulnerabilities of legal professionals“. Men schrijft dat het … Lees verder
“FATF in practice: impact of the updated recommendations”, seminar ACAMS op 11 april 2013 te Amsterdam
Op 11 april 2013 geef ik een lezing over de gevolgen van de nieuwe Europese Antiwitwasrichtlijn voor de Nederlandse Wwft [*]. Ik houd de lezing voor de Nederlandse afdeling van de Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS), een organisatie … Lees verder
Geplaatst in Evenementen, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: FATF, naleefkunde, Wwft
Plaats een reactie
Volgens wetsvoorstel omvat financieren van terrorisme ook het verschaffen van inlichtingen
Op 22 november 2012 is een wetsvoorstel inzake strafbaarstelling financieren van terrorisme ingediend. Op 5 februari 2013 is het verslag vastgesteld. Het valt te verwachten dat het voorstel snel door Tweede en Eerste Kamer wordt aangenomen, aangezien wetgeving op het … Lees verder
Limiteds revisited
Vandaag was de Pellicaan cursus over de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Zelf heb ik uitleg gegeven over de wijzigingen in de Wwft die per 1 januari 2013 hebben plaats gevonden. Daarna kwam Jan van … Lees verder
Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Rechtspersonenrecht
Tags: FATF, Jan van Koningsveld, limited, schurkenstaten, UK
3 reacties
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 