Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 647 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Criminal complaint against ING Bank, Rabobank and Loyens & Loeff in JBS money laundering case
- Procedure tegen spionagebrillen
- Hoort de overheid wel thuis op de platforms van grondrechtenschender Meta?
- Algemene Rekenkamer meldt gezamenlijk onderzoek Europese rekenkamers naar anti-witwasmaatregelen
- How advertising companies shape young Europeans’ worldviews
Recente reacties
- Ellen Timmer op What’s behind the EU’s digitalisation push? Surveillance, control and exclusion | EDRi
- Ellen Timmer op Hypotheekfraudebestrijdingsvoorstel
- Ellen Timmer op Gegevensuitwisseling door de bank met internet service providers, telecombedrijven en Big Tech | PSR | vreemde rol adtech bedrijven die zich niet aan de wet houden
- Ellen Timmer op Belangrijke uitspraak gerechtshof over kentekenherkenning (ANPR) in door Privacy First aanhangig gemaakte procedure
- Ellen Timmer op Belangrijke uitspraak gerechtshof over kentekenherkenning (ANPR) in door Privacy First aanhangig gemaakte procedure
Categorieën
Archief
Tag Archives: FATF
FATF publiceert witwasbestrijdingsrapport gericht op juridische dienstverleners / nieuw FATF-rapport over PEP’s
Op 25 juni jl. heeft de FATF bekend gemaakt dat het rapport “Money Laundering and Terrorist Financing Vulnerabilities of Legal Professionals” is vastgesteld. Het rapport is in pdf-vorm ter beschikking gesteld. Aan dit rapport is niet meegewerkt door internationale advocatenorganisatie … Lees verder
De FATF is de weg kwijt als het gaat om de juridische beroepsgroepen
Op 5 juni 2013 stuurde de CC BE, de “Council of Bars & Law Societies of Europe“, aan FATF een brief over de “Draft FATF typologies report on money laundering and terrorist financing vulnerabilities of legal professionals“. Men schrijft dat het … Lees verder
“FATF in practice: impact of the updated recommendations”, seminar ACAMS op 11 april 2013 te Amsterdam
Op 11 april 2013 geef ik een lezing over de gevolgen van de nieuwe Europese Antiwitwasrichtlijn voor de Nederlandse Wwft [*]. Ik houd de lezing voor de Nederlandse afdeling van de Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS), een organisatie … Lees verder
Volgens wetsvoorstel omvat financieren van terrorisme ook het verschaffen van inlichtingen
Op 22 november 2012 is een wetsvoorstel inzake strafbaarstelling financieren van terrorisme ingediend. Op 5 februari 2013 is het verslag vastgesteld. Het valt te verwachten dat het voorstel snel door Tweede en Eerste Kamer wordt aangenomen, aangezien wetgeving op het … Lees verder
Limiteds revisited
Vandaag was de Pellicaan cursus over de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Zelf heb ik uitleg gegeven over de wijzigingen in de Wwft die per 1 januari 2013 hebben plaats gevonden. Daarna kwam Jan van … Lees verder
Internationale ontwikkelingen op het gebied van witwasbestrijding en terrorismefinanciering
Zoals uit de voorafgaande drie Engelstalige berichten, afkomstig uit de nieuwsbrief van Council of Bars & Law Societies of Europe (CC BE) van februari 2013 en uit het persbericht van de Europese Commissie blijkt, is er zeker geen rust op … Lees verder
FATF has started a new typology project that will look at money laundering and terrorist financing vulnerabilities with regard to the legal profession (CC BE)
The Financial Action Task Force (FATF) has started a new typology project that will look at Money Laundering and Terrorist Financing vulnerabilities with regard to the legal profession. The FATF prepared a questionnaire aimed specifically at the legal profession. The … Lees verder
Vergadering FATF
Onlangs heeft de FATF vergaderd, zie voor het verslag bij Bijzonder Strafrecht en op overheid.nl. Onderwerpen zijn: Inkeerregeling Curaçao Lidmaatschap Turkije Hoog/risico en-of niet coöperatieve landen: ‘zwarte’ en ‘grijze’ lijst Vierde ronde van landenevaluaties; Vermoedelijk zal Nederland in deze nieuwe … Lees verder
Nieuwe wijzigingen van de antiwitwaswetgeving op komst / FATF consultatie inzake typologieën ten behoeve van juristen | Proposal for a new Anti-Money Laundering Directive, FATF Consultation
Uit de nieuwsbrief van de Europese advocatenorganisatie CC BE blijkt dat de Europese Commissie en de FATF druk bezig zijn met het antiwitwasdossier. In de laatste CCBE nieuwsbrief is de volgende informatie te vinden. Proposal for a new Anti-Money Laundering … Lees verder
Wijziging Wwft aangenomen door Tweede Kamer
Onlangs het is het voorstel tot wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) aangenomen door de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel, zoals nu bij de Eerste Kamer ligt, is hier te vinden. Onderstaand enkele highlights … Lees verder
