Tag Archives: DNB

FSC dringt aan op uitwisseling klantgegevens tussen banken in het kader van de witwasbestrijding | Wwft

Geplaatst op 15 maart 2019 door Ellen Timmer

Het Financieel Stabiliteitscomité (FSC), een overleg van AFM, DNB en het ministerie van Financiën, is van mening dat banken en andere financiële instellingen klantgegevens moeten kunnen uitwisselen in het kader van de witwasbestrijding. Dat blijkt uit het bericht dat op … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , | Plaats een reactie

Pas op voor PSD2

Geplaatst op 12 maart 2019 door Ellen Timmer

De Europese regels die het mogelijk maken dat private ondernemingen de bankrekeninggegevens van burgers kunnen gaan analyseren, bekend onder de naam ‘PSD2’, vormen één van de riskantste ontwikkelingen van de laatste tijd. Desondanks doen Europa en de Nederlandse overheid alsof … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , | Plaats een reactie

PSD2 in werking getreden | zorgen blijven

Geplaatst op 22 februari 2019 door Ellen Timmer

Op 19 februari jl. werd bekend gemaakt dat PSD2 in Nederland in werking is getreden, behoudens artikel III, onderdeel J van de wet, dat artikel treedt (samen met artikel I, onderdelen E en F, van het Implementatiebesluit herziene richtlijn betaaldiensten) … Lees verder →

Geplaatst in Europa, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , | Plaats een reactie

BOVAG Garantie is geen verzekering | Wft

Geplaatst op 17 februari 2019 door Ellen Timmer

Eerder schreef ik op dit blog over het bijzondere fenomeen dat productgaranties ‘verzekeren’ zouden zijn, iets wat verzekeraars natuurlijk best vinden. Uit een recent bericht op de site van de BOVAG “Nieuwe zienswijze DNB: BOVAG Garantie is geen verzekering“, blijkt … Lees verder →

Geplaatst in Contractenrecht, privaatrecht algemeen, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt | Tags: , , , , | Plaats een reactie

Hoe lang kunnen we nog contant betalen [2] | Big Banking is Watching You: Privacy in a Cashless World

Geplaatst op 4 februari 2019 door Ellen Timmer

Al eerder schreef ik over contante betaling als één van de laatste mogelijkheden om privacy te waarborgen, terwijl bestrijders van criminaliteit het liefst contant betalen afschaffen. In Nederland geldt nog het vertrekpunt dat contant betalen voordelen biedt. Op de site … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , , , , , , | Plaats een reactie

Wtt 2018 in het Staatsblad en dalende trend sector trustkantoren

Geplaatst op 13 december 2018 door Ellen Timmer

Inmiddels is de nieuwe Wtt in het Staatsblad geplaatst, zie de tekst van de wet. Het besluit tot inwerkingtreding kon ik nog niet vinden, maar dat zal wel 1 januari a.s. zijn. Het dossier van deze wet is hier te … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Trustkantoren | Tags: , | Plaats een reactie

Internetconsultatie Implementatie verdere aanpak ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering | Wwft, AMLD5

Geplaatst op 11 december 2018 door Ellen Timmer

Vandaag werd een consultatie aangekondigd die betrekking heeft op verdere implementatie van de Europese antiwitwasregels. In het nieuwsbericht wordt met name gesproken over virtuele valuta, maar uit de tekst van het consultatiedocument blijkt dat er meer gebeurt. Wwft-plichtigen Niet alleen … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Ubo-register | Tags: , , , , | Plaats een reactie

Naming & shaming in het bestuursrecht: openbaarmaking Wwft-sanctiebesluiten door DNB

Geplaatst op 5 november 2018 door Ellen Timmer

DNB laat weten in de nieuwsbrief voor trustkantoren dat Wwft-sanctiebesluiten in het vervolg in beginsel openbaar worden gemaakt. Gelijksoortige mededelingen staan in nieuwsbrieven van andere toezichtssubjecten van DNB. Ondernemingen die als leverancier van trustkantoren optreden, zoals banken, administratiekantoren, belastingadviseurs, notarissen … Lees verder →

Geplaatst in Bestuurlijke sancties, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Trustkantoren | Tags: , , | Plaats een reactie

Capaciteit DNB voor toezicht op trustkantoren

Geplaatst op 16 oktober 2018 door Ellen Timmer

Op 9 oktober jl. gaf het ministerie van financiën antwoord op kamervragen over de capaciteit bij DNB voor toezicht op trustkantoren. Bij deze brief hoort een brief van DNB. De minister schreef: DNB heeft haar capaciteit voor het toezicht op trustkantoren … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Trustkantoren | Tags: , , | Plaats een reactie

Wwft-toezichthouders verschaffen anti-witwasinlichtingen aan FIU Nederland

Geplaatst op 7 oktober 2018 door Ellen Timmer

In het door de Tweede Kamer aangenomen wetsvoorstel Wijzigingswet financiële markten 2018 is opgenomen dat artikel 25 van de Wwft wordt gewijzigd. Strekking van het artikel is dat als medewerkers van een Wwft-toezichthouder “feiten ontdekken die kunnen duiden op witwassen of … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , | Plaats een reactie