Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn
European AML-proposal and the consequences for the Dutch “Wwft”
In April I gave a presentation for the Dutch chapter of ACAMS on the consequences for Dutch AML-legislation (AML = Anti Money Laundering) of the new European proposal for the 4th AML Directive. A pdf-version of my powerpoint presentation you … Lees verder
Wijziging Wet toezicht trustkantoren in het voorstel Wijzigingswet financiële markten 2014
In een op 31 juli jl. ingediende nota van wijziging in het kader van de behandeling van het voorstel Wijzigingswet financiële markten 2014 wordt ook tekst inzake de Wet toezicht trustkantoren (Wtt) aangepast. Onderstaand volgen allereerst de voorgestelde wijzigingen en … Lees verder
Rol Europese handelsregisters bij de witwasbestrijding, onder meer vaststellen uiteindelijk belanghebbende
Er zijn Europese plannen om de nationale handelsregisters met elkaar te verbinden. In het kader van de behandeling van het voorstel voor de 4e Europese antiwitwasrichtlijn komen daar plannen bij om de registers een rol te geven bij de witwasbestrijding, … Lees verder
EP ECON Committee drafts opinion on 4th AML Directive proposal
The CFE (Confédération Fiscale Européenne -The European Federation of Tax Advisers) in its June 2013 newsletter informs us regarding the 4th AML Directive proposal: EP ECON Committee drafts opinion on 4th AML Directive proposal On 19 June 2013, MEP Krišjānis … Lees verder
“Compliance”, wat betekent het en waar gaat het naar toe
In de Nederland is “compliance” een gebruikelijke aanduiding geworden voor naleving van de voor een onderneming geldende wet- en regelgeving. Enkele voorbeelden uit de financiële sector: Banken moeten de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), de … Lees verder
‘Antiwitwasvoorstel schuurt met privacy’, rapporteur voor het Europees Parlement over voorstel 4e antiwitwasrichtlijn
Op SC Online is een artikel verschenen onder de titel ‘Antiwitwasvoorstel schuurt met privacy’, waaruit blijkt dat Judith Sargentini, rapporteur voor het Europees Parlement over de antiwitwasplannen, kritiek heeft op het voorstel voor de nieuwe antiwitwasrichtlijn. Het voorstel van de … Lees verder
De FATF is de weg kwijt als het gaat om de juridische beroepsgroepen
Op 5 juni 2013 stuurde de CC BE, de “Council of Bars & Law Societies of Europe“, aan FATF een brief over de “Draft FATF typologies report on money laundering and terrorist financing vulnerabilities of legal professionals“. Men schrijft dat het … Lees verder
CCBE response to the proposal for a new anti-money laundering directive
This is our position on the #EU proposal for a new directive to fight money laundering and terrorist financing: bit.ly/ZvHlPj — CCBE (@CCBEinfo) 30 mei 2013 On 18 May 2013 the Council of Bars and Law Societies of Europe (CC … Lees verder
Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Ubo-register
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, CCBE, naleefkunde, naming & shaming, Wwft
Plaats een reactie
Informatie over het voorstel voor de 4e Europese antiwitwasrichtlijn
Onderstaand een chronologisch overzicht van de informatiebronnen over de Europese voorstellen voor de 4e Europese antiwitwasrichtlijn: Het voorstel van de Europese Commissie van 5 februari 2013 (het Europese Commissievoorstel voor een richtlijn ter voorkoming van het gebruik van het financiële … Lees verder
“Europese plannen witwasbestrijding zetten Wwft opnieuw op z’n kop”
Voor het tijdschrift AccountancyNieuws schreef ik het artikel “Europese plannen witwasbestrijding zetten Wwft opnieuw op z’n kop“, dat hierna is weergegeven en ook is te raadplegen als pdf-bestand. — Europese plannen witwasbestrijding zetten Wwft opnieuw op z’n kop Ellen Timmer … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 