Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 652 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- NJCM bekritiseert ontbreken wettelijke grondslag voor geautomatiseerde besluitvorming in het nieuwe consumentenkredietrecht
- AFM gaat meer aandacht aan cyberweerbaarheid en AI besteden en schrijft mee aan de Europese antiwitwasregels
- Overheid moet inzage in bestrijdingsmiddelen bieden
- StopID om de geldigheid van hun reisdocumenten te kunnen stoppen
- De toegang van EOM en OLAF tot Europese databases met financiële gegevens
Recente reacties
- Ellen Timmer op Kringloopwinkels en de bestrijding van heling | DOR & DOL
- Ellen Timmer op Human Rights in Finance: D-day voor het recht op een zakelijke bankrekening in Nederland, met amendement Flach c.s. kan het dinsdag geregeld zijn !
- Ellen Timmer op Nieuwe coalitie: “DigiD mag niet in Amerikaanse handen vallen”
- Ellen Timmer op Bert Hubert maakt dashboard totale Amerikaanse afhankelijkheden bekend
- Ellen Timmer op Digitale autonomie gaat een DigiDingetje worden | DigiD op het menu
Categorieën
Archief
Category Archives: Internationale handel
Europese aandacht voor culturele zaken | AMLD5, verordening invoer cultuurgoederen
Kunstvoorwerpen en andere culturele objecten krijgen momenteel veel Europese aandacht. Dat gebeurt in de witwasbestrijding maar ook via nieuwe invoerregels. AMLD5 en de kunsthandel De 5e Europese antiwitwasrichtlijn (AMLD5) geeft op diverse plaatsen aandacht aan de kunsthandel. Zo wordt de … Lees verder
Blocking Statute | Iran-sancties
De Nederlandse overheid waarschuwde in juni jl. al voor theorie en werkelijkheid van de Amerikaanse sancties tegen Iran, die grote consequenties voor Europese bedrijven hebben (zie de factsheet). Weliswaar heeft Europa contrasancties ingesteld (‘Blocking Statute’), maar de vraag is wat … Lees verder
Overdraagbaarheid handelsvorderingen mag niet meer worden beperkt | internetconsultatie
Eerder deze maand schreef ik over supply chain financing (‘SCP’) als onderdeel van de methode van grote bedrijven om hun leveranciers uit het MKB in te zetten voor financiering van hun onderneming. Het komt er op neer dat het grote bedrijf … Lees verder
Ryngaert: Domestic criminal accountability for Dutch corporations profiting from North Korean forced labour
Cedric Ryngaert wrote an article for Ucall, “Domestic criminal accountability for Dutch corporations profiting from North Korean forced labour“, regarding the potential for accountability of Dutch corporations profiting from modern slavery, that is: the labour exploitation of North Korean workers … Lees verder
Business Registers Interconnection System connects the business registers in all EU countries
On 9 June 2017 the European Commission informed the public on the interconnection of European business registers via the platform Business Registers Interconnection System, BRIS. Through BRIS citizens, companies and public authorities can search for company information in all EU countries. … Lees verder
Landenlijstjes en de bestrijding van criminaliteit met rechtspersonen | US rapport over wereldwijde AML
Ondernemingen dienen rekening te houden met met de toepasselijkheid van de antiwitwaswetgeving en sanctieregelgeving. In een internationale context heeft een onderneming niet alleen met de eigen wetgeving te maken, maar kan men ook met buitenlands recht en met buitenlandse rechtspersonen worden … Lees verder
Weer nieuwe meldplichten | lang leve de bureaucratie!
Met dank aan Europa en de ICT creëert de Nederlandse wetgever steeds meer bureaucratie. Het recent ingediende wetsvoorstel op grond van de Europese detacheringsrichtlijn is daar een voorbeeld van. In het persbericht schrijft het verantwoordelijke ministerie: 18 andere lidstaten hebben al zo’n meldingsplicht. … Lees verder
What will happen to Common European Sales Law?
In 2011 a Proposal for a Regulation on a Common European Sales Law was presented by the European Commission. In December 2014 the Commission mentioned the proposal in the Commission Work Programme 2015: Modified proposal in order to fully unleash the potential of … Lees verder
Voorkoming van dubbele bestraffing
Intro – dubbele belasting Belastingadviseurs die internationaal werken, besteden veel van hun tijd aan voorkoming van dubbele belasting. Want een ondernemer die activiteiten heeft in landen A en B en zelf in land C gevestigd is, loopt het risico dat … Lees verder
Common European Sales Law Backed by Legal Affairs MEPs
CCBE writes on the European plans for Common European Sales Law, introduction: Unlike their colleagues from the Committee on the Internal Market and Consumer Protection (IMCO), members of the European Parliament’s Committee on Legal Affairs (JURI) support the implementation of … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 