Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Category Archives: Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Pas op met het laten kopiëren van het identiteitsbewijs (artikel Lucassen en Dousi in V&O)
Vanwege de wettelijke eisen tot identificatie, maar ook omdat bij het aangaan van contracten vaak identificatie nodig is, worden identiteitsbewijzen veelvuldig gekopieerd met grote risico’s voor de houders van die ID-bewijzen. Naar aanleiding van een bericht van de toezichthouder heb … Lees verder
Trustkantoren onderschatten risico’s bij consultancydiensten, het bericht van DNB en de reacties van de pers
Onder de titel “Trustkantoren onderschatten risico’s bij consultancydiensten” heeft DNB op 3 december 2012 een bericht verspreid over de cliëntendossiers van trustkantoren. Het bericht luidt: Nieuwsbericht Datum 3 december 2012 Trustkantoren moeten extra aandacht besteden aan het cliëntendossier van de … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Trustkantoren
Tags: DNB, Wtt
Plaats een reactie
Informatieuitwisseling binnen het Financieel Expertise Centrum
Het Financieel Expertise Centrum (FEC) is een samenwerkingsverband tussen verschillende autoriteiten binnen de financiële sector, actief op het gebied van toezicht, controle, opsporing en vervolging. Op dit moment zijn de partners: de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD), de Autoriteit Financiële … Lees verder
Vergadering FATF
Onlangs heeft de FATF vergaderd, zie voor het verslag bij Bijzonder Strafrecht en op overheid.nl. Onderwerpen zijn: Inkeerregeling Curaçao Lidmaatschap Turkije Hoog/risico en-of niet coöperatieve landen: ‘zwarte’ en ‘grijze’ lijst Vierde ronde van landenevaluaties; Vermoedelijk zal Nederland in deze nieuwe … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: corruptie, FATF, Wwft
Plaats een reactie
Fraudeurs en ondernemers met Wwft-meldplicht worden door Openbaar Ministerie op één hoop gegooid in bericht over fraudeonderzoek
Via AccountancyNieuws werd ik geattendeerd op een bericht van het Openbaar Ministerie (OM) inzake niet naleving van de meldingsplicht op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), dat ik ook aan het slot van dit … Lees verder
Waarschuwt een bank de rekeninghouder wel voldoende tegen de risico’s van phishing? (naar aanleiding van Hof Den Bosch 6 november 2012)
Digitale criminaliteit is aan de orde van de dag, dat blijkt niet alleen uit sites als security.nl, maar ook uit de vele uitspraken. Het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch heeft op 6 november 2012 een tussenuitspraak gedaan in een phishing zaak, waarin de … Lees verder
Corporate Crime Project (T.M.C. Asser Instituut)
T.M.C. Asser Instituut today announces the Corporate Crime Project on its website, see below. It is interesting to see that the “Wet controle op rechtspersonen” is mentioned. I wonder if the persons that are involved in the project of the … Lees verder
Nieuwe wijzigingen van de antiwitwaswetgeving op komst / FATF consultatie inzake typologieën ten behoeve van juristen | Proposal for a new Anti-Money Laundering Directive, FATF Consultation
Uit de nieuwsbrief van de Europese advocatenorganisatie CC BE blijkt dat de Europese Commissie en de FATF druk bezig zijn met het antiwitwasdossier. In de laatste CCBE nieuwsbrief is de volgende informatie te vinden. Proposal for a new Anti-Money Laundering … Lees verder
Geplaatst in Bestuursrecht, Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: CCBE, Europese Commissie, FATF, IBA, Michaud case
Plaats een reactie
Financieel-juridische onderwerpen in het regeerakkoord van oktober 2012
Inmiddels is het regeerakkoord bekend gemaakt (meer informatie over de kabinetsformatie 2012 op deze internetpagina’s). In dat akkoord zitten ook de nodige onderwerpen op financieel-juridisch gebied. Onderstaand enige citaten inzake onderwerpen die mij bij een eerste lezing opvielen. In het … Lees verder
Rekeninghouder liet bankrekening gebruiken voor frauduleuze praktijken en moet schade vergoeden aan de bank
Al eerder schreef ik over geldezelzaken. Onlangs kwam er weer een bij, de uitspraak van Sector kanton Rechtbank Alkmaar 18-07-2012. In deze zaak wordt geïllustreerd dat ook degene die ‘onvrijwillig’ meewerkt aan geldezel-praktijken, kan worden veroordeeld tot vergoeding van schade … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 