Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Category Archives: Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Pionier forensische accountantancy onderuit bij de Accountantskamer
Jaap ten Wolde is een voormalig accountant die er uitstekend in slaagt om de landelijke pers te halen. In maart van dit jaar stond hij met de pakkende kop “Ik kan alle muren van mijn werkkamer behangen met dreigbrieven van … Lees verder
Rol Europese handelsregisters bij de witwasbestrijding, onder meer vaststellen uiteindelijk belanghebbende
Er zijn Europese plannen om de nationale handelsregisters met elkaar te verbinden. In het kader van de behandeling van het voorstel voor de 4e Europese antiwitwasrichtlijn komen daar plannen bij om de registers een rol te geven bij de witwasbestrijding, … Lees verder
EP ECON Committee drafts opinion on 4th AML Directive proposal
The CFE (Confédération Fiscale Européenne -The European Federation of Tax Advisers) in its June 2013 newsletter informs us regarding the 4th AML Directive proposal: EP ECON Committee drafts opinion on 4th AML Directive proposal On 19 June 2013, MEP Krišjānis … Lees verder
Witwassen zwaarder bestraft volgens wetsvoorstel bestrijding financieel-economische criminaliteit
Uit een bericht van het ministerie van veiligheid van vandaag blijkt dat in het kader van het wetsvoorstel financieel-economische criminaliteit het strafmaximum op witwassen wil verhogen. Onderstaand het complete nieuwsbericht. Op overheid.nl kon ik het voorstel nog niet vinden. — … Lees verder
Phishing slachtoffers horen vergoeding te krijgen van de banken
Uit een bericht van het NRC van gisteren kan worden afgeleid dat banken zullen worden aangezet om meer te doen voor slachtoffers van phishing. Uit het artikel werd niet duidelijk of werd gerefereerd aan een motie van twee kamerleden, te … Lees verder
Wetsvoorstel financieren van terrorisme naar verwachting op 9 juli a.s. door de Eerste Kamer
In een eerder artikel attendeerde ik er op dat in een vorig jaar ingediend wetsvoorstel het begrip “financieren van terrorisme” zodanig wordt uitgerekt, dat het voor een gewone (Wwft-plichtige) burger nauwelijks meer is te volgen. Zo valt ook het verschaffen … Lees verder
Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht
Tags: terrorismefinanciering, Wwft
Plaats een reactie
FATF publiceert witwasbestrijdingsrapport gericht op juridische dienstverleners / nieuw FATF-rapport over PEP’s
Op 25 juni jl. heeft de FATF bekend gemaakt dat het rapport “Money Laundering and Terrorist Financing Vulnerabilities of Legal Professionals” is vastgesteld. Het rapport is in pdf-vorm ter beschikking gesteld. Aan dit rapport is niet meegewerkt door internationale advocatenorganisatie … Lees verder
Nieuw woord, “UBO Suspect”
Vandaag heb ik dankzij Company.info een nieuw w0ord geleerd: “UBO Suspect“. Mijn eerste gedachte was dat dit wel een verdachte “uiteindelijke belanghebbende” (ultimate beneficial owner) zou zijn. Maar nee: het betekent “vermoedelijke” UBO en komt uit de bankwereld.
Nieuwe Richtsnoeren Wwft voor belastingadviseurs en accountants
De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) heeft bekend gemaakt dat er overleg is met de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) over nieuwe Richtsnoeren ter uitvoering van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De NOB heeft al … Lees verder
“Compliance”, wat betekent het en waar gaat het naar toe
In de Nederland is “compliance” een gebruikelijke aanduiding geworden voor naleving van de voor een onderneming geldende wet- en regelgeving. Enkele voorbeelden uit de financiële sector: Banken moeten de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), de … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 