Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Category Archives: Sanctieregels
“Extra-territorial application of legislation adopted by a third country”
Onder de titel “Extra-territorial application of legislation adopted by a third country” staat al een hele tijd een onderwerp op de agenda van de Europese ‘JURI’ commissie. De titel wekt mijn nieuwsgierigheid op, dus ben ik eens gaan kijken waar het … Lees verder
De chaos van de Wwft informatievoorziening
Nog steeds is de informatievoorziening over de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) één grote chaos. Die wordt onder andere veroorzaakt doordat alle overheidsinstellingen die op de naleving van deze wet toezien, hierna ‘toezichthouders’, hun eigen … Lees verder
Speerpunten FEC voor 2015: trustkantoren, terrorismefinanciering en sanctieregelgeving
Het Financieel Expertise Centrum (FEC) is een samenwerkingsverband tussen een aantal bestuursorganen en andere overheidsinstellingen en bestaat uit: Autoriteit Financiële Markten (AFM) Belastingdienst De Nederlandsche Bank (DNB) Financial Intelligence Unit – Nederland (FIU) Fiscale Opsporingsdienst (FIOD) Openbaar Ministerie (OM) Politie … Lees verder
Nieuwe leidraden Wwft en Sanctiewet van DNB en AFM
Onlangs is door DNB een nieuwe leidraad Wwft en Sanctiewet uitgebracht, gericht op de ondernemingen waarop DNB toezicht houdt, zoals banken, verzekeringsmaatschappijen en trustkantoren: Nederlandstalige versie Engelstalige versie Ook de AFM heeft de leidraad herzien, de versie van maart 2015 is via … Lees verder
Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Sanctieregels
Tags: AFM, DNB, naleefkunde, sanctieregels, Wwft
Plaats een reactie
Thema’s DNB toezicht 2015 | integriteit en transparantie van de financiële sector
Dit artikel verscheen op 4 maart jl. op de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Op 20 februari jl. heeft DNB de Thema’s DNB toezicht 2015 bekend gemaakt. In het document komen ook de trustkantoren aan bod. Op pagina’s 18 tot en … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Sanctieregels, Trustkantoren
Tags: DNB, sanctieregels, Wwft
Plaats een reactie
DNB start onderzoek naar Sanctiewet
In de laatste nieuwsbrief verzekeren van 9 december 2014 laat DNB weten dat het onderzoek instelt naar de wijze waarop financiële instellingen en trustkantoren uitvoering geven aan de Sanctiewet. Dat maakt het onderwerp van de bijeenkomst van het Compliance Platform Trustkantoren … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Sanctieregels, Trustkantoren
Tags: sanctieregels
Plaats een reactie
Europese sanctieregels gaan ook gelden in Aruba, Curaçao en Sint Maarten
Begin september is het voorstel voor de Rijkssanctiewet ingediend bij de Tweede Kamer. Doel van de Rijkssanctiewet is blijkens de memorie van toelichting om er voor te zorgen dat de Europese sanctieregels ook worden toegepast door de landen in het Caribisch deel van … Lees verder
DNB: “De Sanctiewet: de financiële sector als poortwachter”
DNB heeft vandaag een bericht over de Sanctiewet gepubliceerd, waarin uitleg wordt gegeven over de betekenis van deze wet. DNB vat de betekenis van de wet als volgt samen: De meest voorkomende sancties zijn wapenembargo’s en handelsrestricties, reis- en visumrestricties … Lees verder
DNB krijgt grotere bevoegdheden op het gebied van “naming and shaming”
Uit de wetgevingsbrief van de minister van financiën van 15 juli 2014 (wetgevingsbrief op het terrein van de financiële markten) blijkt dat de minister gehoor zal gaan geven aan het verzoek van DNB om meer naming & shaming mogelijk te … Lees verder
Geplaatst in Bestuurlijke boete, Bestuurlijke sancties, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Sanctieregels
Tags: AFM, DNB, naming & shaming, sanctieregels, Wtt, Wwft
1 reactie
Over de internatonalisering van het recht | prejudiciële vragen Raad van State over het Europese systeem van ‘verboden’ verklaren van organisaties (sanctieregelgeving)
Ondernemingen in de financiële sector krijgen te maken met internationaal vastgestelde sanctielijsten, op grond waarvan zij moeten nagaan of mensen op dergelijke lijsten staan. Indien dat het geval is moeten er maatregelen worden genomen. Dat is een zware administratieve last … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 