Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 647 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Europees Parlement akkoord met de EU Data Hub (douane)
- EU Member States plan “digital expropriation” of Europeans in the interest of AI companies
- Amnesty voert campagne tegen online surveillance door de overheid
- Als Trump het op je gemunt heeft, kun je ook in Europa niet meer pinnen
- Open brief: bescherm Europese organisaties tegen buitenlandse sanctiedruk
Recente reacties
- Ellen Timmer op Europese privacytoezichthouder bekritiseert voorstellen waar Europese misdaadbestrijdingsinstanties meer bevoegdheden krijgen
- Ellen Timmer op Consultatie over verbetering van de veiligheid van telecomdiensten en elektronische communicatiediensten lijkt weinig aandacht te krijgen
- Ellen Timmer op Wet chartaal betalingsverkeer | ECB opinie over Nederlandse wetsvoorstel over contante betaling | wet in Staatsblad + voorhangbesluit
- Ellen Timmer op A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
- [anoniem] op A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
Categorieën
Archief
Category Archives: Financieel recht, onder meer Wft, Wtt
Waakzaamheid geboden bij invoering digitale euro | Privacy First
Op de site van burgerrechtenorganisatie Privacy First verscheen het lezenswaardige artikel Waakzaamheid geboden bij invoering digitale euro. Intro: De Europese Commissie heeft recentelijk een voorstel ingediend voor een digitale euro, ook wel Central Bank Digital Currency (CBDC) genoemd. De bedoeling … Lees verder
Hoe politie en OM het leven van een werknemer kapot maakten | Wwft
In het FD verscheen een artikel (betaalmuur) over een werknemer van een Amsterdams diamantbedrijf die door het Openbaar Ministerie onterecht werd vervolgd voor witwassen. Hoogst merkwaardig is dat betrokkene in de beschreven omstandigheden werd vervolgd. Ook is ernstig dat het … Lees verder
Onderneming gedupeerd door onterechte melding van ‘ongebruikelijke transactie’ | Wwft, OM
De Wwft leert dat het uitbesteden van overheidstaken aan private ondernemingen soms mis gaat. Nog erger: ook de overheid gaat soms mee in de gemaakte fout. Een voorbeeld daarvan is het trieste verhaal van een onderneming die naar aanleiding van … Lees verder
BFT druk met Wwft-voorlichting aan boekhoudkantoren
Boekhouders denken nog steeds dat de Wwft iets voor accountants is, zo blijkt uit het bericht van Bureau Financieel Toezicht (BFT), de Wwft-toezichthouder voor onder meer accountants en boekhouders. BFT schrijft onder meer: Het BFT heeft in het verleden meerdere … Lees verder
Verzekeringsmaatschappij verhuist naar belastingparadijs met een slechte naam op het gebied van AML/CFT
In het FD las ik dat verzekeringsmaatschappij Aegon zich op Bermuda heeft gevestigd en zich heeft omgevormd tot een rechtspersoon naar het recht van Bermuda. Het is verrassend dat dit op grond van het toepasselijke financiële recht is toegestaan. Bermuda: … Lees verder
Het grote datahandelarenonderzoek van Netzpolitik
In juni jl. maakte Netzpolitik bekend dat zij een groot datahandelarenonderzoek zijn gestart. Helaas heeft het onderzoek zich beperkt tot advertentiebedrijven (adtech), een gemiste kans. Via de aankondiging is nadere informatie te vinden: Dat zijn 650.000 categorieën waarin de online … Lees verder
Gemeenten en datagebruik | Amsterdam en Rotterdam zijn grootverbruikers van de microdata van het CBS | gemeenten en het BKR
Het CBS stelt voor onderzoek de zgn. ‘microdata’ ter beschikking, waarin ook persoonsgegevens kunnen voorkomen [1]. Er zijn een aantal gemeenten die een grote hoeveelheid microdata afnemen, dat zag ik toen ik onlangs schreef over de verwerking van persoonsgegevens door … Lees verder
Mag de bank een kopie van mijn aangifte inkomstenbelasting vragen? | Wwft
Met enige regelmaat ontvang ik vragen van bezorgde burgers, die geconfronteerd worden met een financiële instelling die om vertrouwelijke financiële gegevens vraagt. In de samenleving is nog niet het kwartje gevallen dat banken tegenwoordig overheidstaken uitvoeren. Zo kreeg ik onlangs … Lees verder
Onverstandig ‘preconsultatie’ voorstel sanctieregelgeving
Op 25 augustus a.s. sluit de internetconsultatie ‘Preconsultatie Modernisering van het Nederlandse sanctiestelsel‘, lees de aankondiging. Ik heb op 15 augustus aan deze consultatie mee gedaan met onderstaand commentaar, dat ook als pdf kan worden gedownload. Mijn intro Het … Lees verder
Is the UN doing something for the victims of FATCA? | Tax Report 2023
The OECD’s competitor on recommendations for taxation systems and exchange of tax information is the United Nations [1]. This organisation has a tax committee [2]. The latest UN tax document is the Tax Report 2023 [3] that is supposed to … Lees verder
