Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 674 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
- Consultatie over verbetering van de veiligheid van telecomdiensten en elektronische communicatiediensten die 25 september a.s. sluit lijkt weinig aandacht te krijgen
- De Commissie wil kinderen beschermen door een algemene identificatieplicht | KIDS Act
- “States are increasingly weaponizing export controls. But the burden of enforcement falls on another set of actors: the private sector.”
- Identificatiedienstverlener lekt ID’s | voorwaarden Privacy First voor een betrouwbaar digitaal identificatiemiddel
Recente reacties
- Ellen Timmer op A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
- [anoniem] op A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
- Ellen Timmer op Afgang ING Bank inzake iDEAL/Wero dienst
- Ellen Timmer op Podcast with Oliver Bullough: Why We Get Fighting Financial Crime Wrong
- Ellen Timmer op Statewatch: EU prepares to give US direct access to police and immigration databases
Categorieën
Archief
Category Archives: Bankrekening krijgen en behouden
New handbook by world wide AML/CFT policy makers
A group of world wide policy makers of AML/CFT legislation published guidance on data sharing. Read Effective informal operational and strategic information exchange. A practical guide for FIUs (pdf) and International Co-operation on Money Laundering Detection, Investigation, and Prosecution Handbook … Lees verder
Vragen uit de Eerste Kamer over de wijziging van de UAVG
Op 20 mei jl. nam de Tweede Kamer het wetsvoorstel tot wijziging van de UAVG aan. De Eerste Kamercommissie voor Digitalisering (DIGI) heeft op 1 juli 2025 een groot aantal vragen gesteld in het verslag (ook hier te vinden) naar … Lees verder
Criminaliteitsdetectietaken bedrijven sterk uitgebreid onder nieuwe Europese regels
Op deze site schreef ik al eerder [*] dat de meldplicht van bedrijven met overheidstaken op het gebied van witwasbestrijding is verbreed, met ook als gevolg dat het klantenonderzoek moet worden uitgebreid. Bredere meldplicht Dit wordt bevestigd door een onderdeel … Lees verder
Andere consultatiereacties met kritiek op witwasbestrijdingsvoorstel
In de internetconsultatie inzake het voorstel voor een wet waarmee het Europese antiwitwaspakket (AML Package) in Nederland wordt geïmplementeerd zijn er veel reacties van witwasbestrijdingsplichtigen en hun brancheorganisaties, waarbij niet iedereen aandacht heeft voor de gevolgen van de regels voor … Lees verder
Kritiek Privacy First op nieuwe Europese anti-witwasregels”
Afgelopen vrijdag sloot de internetconsultatie inzake het voorstel voor een wet waarmee het Europese antiwitwaspakket (AML Package) in Nederland wordt geïmplementeerd. Aan die consultatie werd onder meer mee gedaan door Privacy First, die de volgende aankondiging publiceerde: Permanente surveillance dreigt … Lees verder
Privacy First: Digitale identiteit wordt sluipenderwijs toch verplicht | AML, CFT, eIDAS
Op de site van Privacy First verscheen onderstaand artikel: Digitale identiteit wordt sluipenderwijs toch verplicht Privacy First maakt bezwaar tegen voorstel Europese Bankenautoriteit om het Europese digitale identificatiemiddel verplicht te stellen. In 2022 nam de Tweede Kamer een motie aan … Lees verder
Betaaldienstverlener Worldline dekte jarenlang fraude door webwinkels toe en Payone bediende hoogrisicoklanten
NRC publiceerde het artikel Veel gebruikte betalingsdienst Worldline haalde kunstgrepen uit om fraude te verhullen (betaalmuur), met als intro: Betaalverwerker Worldline heeft jarenlang fraude van webwinkels toegedekt. (…) Daardoor bleef het mogelijk dat tienduizenden nietsvermoedende consumenten werden opgelicht. Het bericht … Lees verder
Tax Fairness for Americans Abroad and the potential for “long overdue” bipartisan elective RBT bill | FATCA, Citizenship-Based Taxation
Tax Fairness for Americans Abroad (TFAA), the organisation advocating the abolition of Citizenship-Based Taxation published an article about a US legislative initiative in favour of Residence-Based Taxation. During a webinar organised by TFAA, the initiator of the bill was optimistic … Lees verder
Vandaag is het de Dag van de Digitale Toegankelijkheid!
Vandaag treedt de Europese Toegankelijkheidsrichtlijn (EAA: European Accessibility Act) in werking en is het de Dag van de Digitale Toegankelijkheid. Lees er meer over op de Nederlandse website dagvandedigitaletoegankelijkheid.nl. Opgave voor de financiële sector De nieuwe Europese regels gelden niet … Lees verder
Kabinet ondersteunt toetsingskader risicoprofilering van het College voor de Rechten van de Mens
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties liet in een brief aan de Tweede Kamer weten dat zij het belang van het door het College voor de Rechten van de Mens toetsingskader risicoprofilering onderschrijft. De minister schrijft onder meer: De … Lees verder
