Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Category Archives: Europa
Statewatch: European definition of “potential terrorists” opens door to broad information-sharing
Statewatch points this out in this article, the introduction: EU member states can now collect and share information on “potential terrorists”. This category is based on a new informal definition that was agreed with no democratic scrutiny. While claiming to … Lees verder
Vragen over het ubo-register
De vragen die leden van de Tweede Kamer hebben gesteld over het Nederlandse wetsvoorstel inzake het Nederlandse ubo-register [*] zijn te vinden in dit verslag. De gestelde vragen zijn onder meer: De leden van de VVD-fractie verzoeken de regering nogmaals … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Ubo-register
Tags: AML Package, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, Wijzigingswet beperking toegang UBO-registers, witwasbestrijding
Plaats een reactie
EBA’s Work Programme for 2025 | DORA, AML Package
The European Banking Authority (EBA) published its Work Programme for 2025 (announcement, programme). The EBA will lose certain AML/CFT powers to the new Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA) and will start with supervision under the … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AML Package, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), cybersecurity in de financiële sector, Digital Operational Resilience Act (DORA), EBA, financiële mensenrechten, onveilige e-mail, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
European Chief Prosecutor Laura Kövesi requests improvement of EPPO’s position
From the speech by European Chief Prosecutor Laura Kövesi: I am asking for a stronger analytical capacity at EPPO, combined with a much bigger analytical power and responsibility at Europol, as well as dedicated and specialized investigators for EPPO cases … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: European Public Prosecutor’s Office (EPPO), Europol, kosten witwasbestrijding, terrorismefinanciering, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Meijers Committee opposes European proposals that allow criminalisation of human aid
The Meijers Committe announced its Comment on the EU’s Facilitators Package [*] and writes: “the Meijers Committee raises serious concerns and urges the EU legislator to reform the proposal in order to prevent the criminalisation of humanitarian aid workers“. The … Lees verder
Launch of the European Judicial Organised Crime Network (EJOCN)
Eurojust announced the launch of the European Judicial Organised Crime Network (EJOCN), hosted at Eurojust. On eucrim this article on the new network was published.
De uiteindelijk belanghebbende in de non-profit en de gevolgen van niet-inschrijving van de ubo
Ook non-profitorganisaties, zoals in Nederland verenigingen, stichtingen en kerkgenootschappen, krijgen te maken met het register van uiteindelijk belanghebbenden (ubo-register). In dit artikel geef ik wat nadere uitleg. Op 27 september 2020 is de Nederlandse regelgeving inzake het ubo-register in werking … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Handelsregister, Kamer van Koophandel, Not-for-profit, Rechtspersonenrecht, Ubo-register
Tags: Autoriteit Persoonsgegevens, AVG, Bureau Economische Handhaving (BEH) Belastingdienst, Europees Handvest, kerkgenootschap, not-for-profit en witwasbestrijding, Privacy First-procedure ubo-register, ubo in de not-for-profit, Vrijbit
Plaats een reactie
Plan Europa om mee te lezen op de telefoon van iedere burger is nog niet weg en Michel Portier legt uit waarom het onverstandig is | chatcontrol
Europa heeft het chatcontrol voorstel uitgesteld om naar een nieuwe mogelijkheid te zoeken om overeenstemming te bereiken over het scannen van vertrouwelijke communicatie van burgers. Wie van een techneut wil horen waarom dat Europese voorstel geen goed idee is, kan … Lees verder
Geplaatst in Europa, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: Arnoud Engelfriet, AVG, chatcontrol, cybersecurity, digital communication secrecy principle (digitaal briefgeheim), e-mail, elektronische communicatie, Facebook, Going Dark - High-Level Group (HLG) on access to data for effective law enforcement, Google, internetgiganten, messaging, onveilige e-mail, privacy, surveillance
3 reacties
The ‘transparency’ movement as facilitator of crime and dictatorial regimes | AML, CFT
The proponents of ‘transparency’ claim that it can be used to fight crime and think that invoking privacy indicates criminal intent, because ‘you have nothing to hide’, don’t you? An example of such transparency is the public accessibility of the … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Ubo-register
Tags: AML Package, Anti-Money Laundering Directive, Artificial Intelligence, AVG, cybersecurity, datahandelaren witwasbestrijding c.a., financiële mensenrechten, Interpol, privacy, Tax Justice Network, Transparency International, Turkije, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Suptech tools to be fed by new datasets | ECB
International financial institutions are enthousiastic about digital supervisory tools, ‘suptech’. In an earlier article I wrote about the need for granular data for suptech tools, according to a publicaton by the Bank for International Settlements (BIS) [1]. Recently I read … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce
Tags: Artificial Intelligence, digitale overheid, digitale toekomst, ECB, Europese databases, internetgiganten, microdata, microdata Europa, suptech (supervisory tech)
Plaats een reactie
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 