Category Archives: Europa

Nico Rikken on the impact of US sanctions on IT services

Geplaatst op 6 augustus 2025 door Ellen Timmer

In the article Impact of US sanctions on IT services Nico Rikken explains that sanctions may also target IT services. He explains the system and mentions several recent examples: the open source initiative Organic Maps that was blocked by Microsoft … Lees verder →

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Sanctieregels | Tags: , , | Plaats een reactie

The remarkable title of a AML/CFT opinion of the EBA

Geplaatst op 5 augustus 2025 door Ellen Timmer

The European Banking Authority (EBA) announced an opinion on money laundering and terrorist financing (ML/TF) risks in the EU with a remarkable title: A careless use of innovative compliance products can lead to money laundering and terrorism financing risks. Of … Lees verder →

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , , , , , , , , | Plaats een reactie

Wetsvoorstel inzake internationale uitwisseling ten behoeve van belastingheffing en criminaliteitsbestrijding | renseignering door cryptovaluta aanbieders

Geplaatst op 4 augustus 2025 door Ellen Timmer

Steeds meer bedrijven worden ingeschakeld om financiële gegevens voor de belastingheffing aan de overheid te leveren (‘renseignering’). Waar dit vroeger alleen de werkgever en financiële instellingen waren, komen er steeds meer bedrijven bij. Uitwisseling cryptovaluta gegevens Aanbieders van cryptovaluta diensten … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Stichting en vereniging | Tags: , , , , , , , , , | 1 reactie

The databases of the AMLA

Geplaatst op 1 augustus 2025 door Ellen Timmer

Anti-money laundering (AML) and countering terrorist financing (AML) in the EU is supposed to be a ‘data-driven’ [1]. It is therefore interesting to read the texts on information and communication technology in the Work Programme for 2025 of the European … Lees verder →

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , | Plaats een reactie

The AMLA will transplant concepts from the financial sector to the ‘non-financial’ sector | AML Package

Geplaatst op 31 juli 2025 door Ellen Timmer

The history of anti-money laundering is characterised by devising concepts that are supposedly suitable for financial institutions (FIs) (though they fail in complying [*]), which are then transferred to all kinds of companies doing completely different things. The recently announced … Lees verder →

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , | Plaats een reactie

Betrouwbaarheidstoetsing bij witwasbestrijdingsplichtigen terwijl de antiwitwasrichtlijn dat niet voorschrijft | het Europese antiwitwasjuristenparadijs

Geplaatst op 30 juli 2025 door Ellen Timmer

In de onlangs gestarte consultatie over de Nederlandse implementatieregels van de Europese antiwitwasregelgeving [1] stelt de Nederlandse regering voor dat er betrouwbaarheidstoetsing moet plaats vinden bij alle ondernemingen die crimineel geld moeten opsporen (‘witwasbestrijdingsplichtigen’, onder meer boekhouders en makelaars). Controle … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , , , , , | Plaats een reactie

The cryptocurrency sector has become a serious part of the financial sector according to the AMLA

Geplaatst op 29 juli 2025 door Ellen Timmer

Both national governments and European agencies are embracing the cryptocurrency sector, not only to make money from it (taxation), but also by designating them as gatekeepers, in the same way as banks. The question is whether the cryptocurrency sector is … Lees verder →

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Virtuele valuta | Tags: , , , | Plaats een reactie

The AMLA publishes summary of the second General Board meeting | AML Package

Geplaatst op 28 juli 2025 door Ellen Timmer

The Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism (AMLA) published a summary of the meeting of the General Board in FIU composition on 13 and 14 May 2025, Frankfurt, Germany. Topics where amongst others: “European Commission / … Lees verder →

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , , , , , , | Plaats een reactie

Aanbieders van trustdiensten of vennootschapsrechtelijke diensten in het voorstel voor de Nederlandse implementatiewet | het Europese antiwitwasjuristenparadijs

Geplaatst op 28 juli 2025 door Ellen Timmer

Met het Europese antiwitwaspakket, het AML Package, breekt het juristenparadijs aan. Een mooi voorbeeld daarvan is te vinden in de onlangs gestarte consultatie over de Nederlandse implementatieregels [1], waarin de gevolgen van de witwasbestrijdingsplicht voor ‘aanbieders van trustdiensten of vennootschapsrechtelijke … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Trustkantoren | Tags: , , , , , , , , | 1 reactie

European financial supervisory authorities sign agreement with the new anti-money laundering authority AMLA

Geplaatst op 27 juli 2025 door Ellen Timmer

The new Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism (AMLA) has signed a Multilateral Memorandum of Understanding with the European financial supervisory authorities, the EBA, the EIOPA and the ESMA [*], that was announced by the AMLA, … Lees verder →

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , | Plaats een reactie