Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 646 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Doe mee aan het onderzoek van de Nationale Ombudsman naar onaangekondigde huisbezoeken van de overheid
- Digital euro in the European Parliament | open letter European NGOs
- AMLA verwacht universitaire bijscholing van witwasbestrijdingsplichtigen uit het mkb | ontwerprichtsnoeren zelfbeoordeling | AML Package
- Trustbestuurder aansprakelijk voor belastingschuld doelvennootschap
- Het ubo-register en de evaluatie van de KvK
Recente reacties
- Ellen Timmer op Verbod op gezichtsbedekkende kleding bij alle demonstraties (oftewel: demonstranten moeten geïdentificeerd kunnen worden)
- Ellen Timmer op Offline Moet Kunnen over het digitale programma van de EU | Kunnen mensen in de toekomst essentiële zaken nog offline regelen?
- rjg op AMLA verwacht universitaire bijscholing van witwasbestrijdingsplichtigen uit het mkb | ontwerprichtsnoeren zelfbeoordeling | AML Package
- rjg op Privacy First: private misdaadbestrijding mag niet tot excessen leiden
- Ellen Timmer op Commissie consulteert over European Business Wallet | inlogmiddel en digitale kaartenbak
Categorieën
Archief
Category Archives: Dienstverlening – juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.]
CCBE defends workable AML rules for lawyers
In its latest newsletter the Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) defends clear, workable and proportionate rules to fight money laundering and tax evasion: European Parliament Committee of inquiry into money laundering, tax avoidance and tax evasion (PANA) … Lees verder
Rechtsbescherming in het financiële recht | accountants
Het financiële recht dijt enorm snel uit en creëert een grote hoeveelheid regels. Één van de beroepsgroepen die hiermee te maken krijgt, is de beroepsgroep van de accountants. Vandaag is een brief bekend gemaakt waarin de accountantsregelgeving wordt besproken en … Lees verder
Verschoningsrecht advocaat en notaris onder overheidsvuur
Het verschoningsrecht van advocaat en notaris liggen al langer onder vuur. De discussie is weer aangezwengeld in de brief van de staatssecretaris van financiën van 17 januari jl. De minister kondigt aan dat het verschoningsrecht beperkt zal worden, een en ander … Lees verder
Bureau Financieel Toezicht maakt handhavingsbeleid bekend
Op 27 december jl. is het besluit van het bestuur van het Bureau Financieel Toezicht (BFT) inzake het handhavingsbeleid in de Staatscourant verschenen. Het BFT houdt in het kader van de witwasbestrijding toezicht op onder meer notarissen, administratiekantoren en accountants. Verder is … Lees verder
Big data in finance | steeds meer persoonsgegevens vliegen over de aardbol
Al eerder schreef ik dat er verbazingwekkend weinig aandacht is voor de enorme verzamelingen met persoonsgegevens in de financiële sector. Accountants in big data Dat die ontwikkeling plaats vindt, wordt duidelijk uit een bericht dat op accountancy site accountant.nl verscheen. … Lees verder
CCBE: CEPEJ report on the functioning of judicial systems
Another item in the latest newsletter of the Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) regards the CEPEJ report on the functioning of judicial systems: CEPEJ report on the functioning of judicial systems With a report and a new interactive … Lees verder
Cybersecurity tips van de Orde van Advocaten
De Nederlandse Orde van Advocaten heeft cybersecuritytips uitgebracht, waarmee vele andere beroepsbeoefenaren ook hun voordeel kunnen doen. Lees ook de pagina over vertrouwelijke internetcommunicatie.
Kaf tussen het koren van claimstichtingen
Het idee van claimstichtingen is goed: als je gelijksoortige zaken in één keer kunt behandelen voor velen, kunnen daarmee de kosten worden gedrukt. Maar er zit ook kaf onder het koren. Om die reden is de zgn. ‘Claimcode’ ontwikkeld, aan … Lees verder
Dieleman + Garvelink | Toezicht op accountants geen schoolvoorbeeld van scheiding der machten
Anton Dieleman en Jan Garvelink publiceerden in Het Financieele Dagblad de opinie “Toezicht op accountants geen schoolvoorbeeld van scheiding der machten“. Zij schrijven dat er alle reden is om fundamenteel na te denken over de rechtsstatelijkheid van de de huidige regelgeving, waarbij de toezichthouder grote … Lees verder
Witwasbestrijding: afwikkeling van een criminele erfenis
In het laatste tijdschrift van de KNB, Notariaat Magazine, verscheen het artikel van Lex van Almelo onder de titel “Afwikkeling van een criminele erfenis“. Het gaat over het beneficiair aanvaarden van een erfenis van een crimineel, waarmee de erfgenamen (moeder … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 