Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Author Archives: Ellen Timmer
Overzicht van discriminatie door banken van organisaties | Wwft, de-risking
Het ministerie van Financiën is een meester in het verhullen. Zo wordt een overzicht van discriminatie door banken van bedrijven aangekondigd als ‘Overzicht sectoren toegang betalingsverkeer‘. In het overzicht mist van alles, want banken zijn volgens de Nederlandse overheid zelf … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Not-for-profit
Tags: basisbankrekening, de-risking, discriminatie, financiële mensenrechten, hoog risico sectoren witwasbestrijding, not-for-profit en witwasbestrijding, NVB, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, zakelijke bankrekening
Plaats een reactie
Het opknipfabeltje van Wtt 2018
Lees over het opknipfabeltje inzake de trustkantorenregelgeving (Wtt 2018) het artikel Conclusie NRA 2023 en het opknipverbod uit de Wtt; omzeiling Wtt = omzeiling Wwft?. Ik blijf het gedoe rondom het bedrijfsadres en de bestuurder van rechtspersonen in deze regelgeving … Lees verder
Nieuwe Wwft-leidraad van Financiën
Het ministerie van Financiën verraste het Wwft-publiek door een nieuwe Leidraad Wwft uit te brengen, terwijl iedereen zich wil storten op de gevolgen van de nieuwe Europese antiwitwasregelgeving.
DNB rapporteert over toezicht op trustkantoren
De Nederlandsche Bank (DNB) maakte een nieuw rapport over het integriteitstoezicht bekend, aankondiging. De toezichthouder meldt dat dit rapport, “Integriteitstoezicht in Beeld 2024-2025” (IIB), in de plaats komt van de eerdere sectorale rapporten. In het rapport staat over trustkantoren onder … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Trustkantoren
Tags: DNB, schurkenstaten, witwasbestrijding
Plaats een reactie
De kamervragen over de witwasbestrijding blijven komen en niemand vraagt zich af of het concept wel klopt… | Wwft
De vragen uit de Tweede Kamer over misstanden door de witwasbestrijdingsregels blijven komen. Nu is er weer een vraag van Inge van Dijk: 1. Wat vindt u van de voorstellen in het vijfpuntenplan van VNO-NCW en MKBNederland, waardoor mkb-ondernemers in … Lees verder
Benauwde ‘poortwachters’ willen o zo graag samenwerken [2]
Eerder schreef ik Benauwde ‘poortwachters’ willen o zo graag samenwerken | KPMG rapport “Krachten gebundeld. Naar een effectievere en efficiëntere invulling van de poortwachtersrol in Nederland”. Dit rapport (pdf) is aan de minister van Financiën aangeboden. De minister heeft door … Lees verder
Duitse bankentoezichthouder BaFin meldt meer klachten van klanten over banken
In Duitsland kunnen klanten klachten indienen bij de bankentoezichthouder, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Uit een bericht van BaFin blijkt dat het aantal klachten over financiële instellingen in 2023 sterk is toegenomen [1]: Vorig jaar dienden klanten van banken, verzekeraars en … Lees verder
Hubert over hoe Europa minder afhankelijk wordt van de Amerikaanse ‘cloud’ providers
In Bijeenkomst Cloud en Digitale Open Strategische Autonomie doet Bert Hubert verslag van een sessie op het ministerie van BZK met onder andere minister Micky Adriaansens en staatssecretaris van digitalisering Alexandra van Huffelen. Hij schrijft over de Europese afhankelijkheid: Het … Lees verder
Geplaatst in Europa, ICT, privacy, e-commerce
Tags: Bert Hubert, digitale autonomie, digitale toekomst, internetgiganten
Plaats een reactie
Hinken op twee benen: contant geld in de witwasbestrijding | DNB
In het DNB-rapport over de criminaliteitsbestrijding door ondernemingen (witwasbestrijding) komt contante betaling uitgebreid aan de orde. Daarbij hinkt DNB op twee benen: Witwassen via contant geld Contant geld is een wettig betaalmiddel en heeft een belangrijke maatschappelijke functie. DNB maakt … Lees verder
Update van de inleiding CBT/FATCA
De procedure van Accidental Americans tegen de minister van Financiën (zie hun persbericht) was reden voor een update van mijn pagina met de inleiding over Citizenship-Based Taxation en FATCA.
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 