Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 647 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Stichting Tuchtrecht Banken geeft er de brui aan
- RUSI articles on FATF
- Bankenverband maakt AMLR handboek bekend terwijl nadere regels door AMLA/Commissie nog niet bekend zijn
- DigiD zonder smartphone
- Spanish proposal to undermine GDPR for exchanging tax data with non-EU countries on public interest | FATCA, CRS
Recente reacties
- Ellen Timmer op Europese privacytoezichthouder bekritiseert voorstellen waar Europese misdaadbestrijdingsinstanties meer bevoegdheden krijgen
- Ellen Timmer op Consultatie over verbetering van de veiligheid van telecomdiensten en elektronische communicatiediensten lijkt weinig aandacht te krijgen
- Ellen Timmer op Wet chartaal betalingsverkeer | ECB opinie over Nederlandse wetsvoorstel over contante betaling | wet in Staatsblad + voorhangbesluit
- Ellen Timmer op A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
- [anoniem] op A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
Categorieën
Archief
Author Archives: Ellen Timmer
Onvoldoende nalevingsinspanningen boeteverhogende omstandigheid (bestuurlijke boete)
Ondernemers moeten wet- en regelgeving naleven, ook wanneer de niet-naleving geen maatschappelijke schade oplevert. Bij veel regelgeving is er een toezichthouder bij de overheid, bijvoorbeeld DNB, AFM, ACM, die “bestuurlijke boetes” kan opleggen zonder tussenkomst van de rechter. Dergelijke boetes … Lees verder
Money laundering: MEPs vote to end anonymity of owners of companies and trusts | AMLD in the European Parliament in March 2014
Volgens de planning was vandaag een belangrijke dag voor het voorstel inzake de 4e Europese antiwitwasrichtlijn (“AMLD”). Vandaag is het voorstel met amendementen aan de orde gekomen in commissies van het Europeees Parlement. Op de site van de LIBE committee … Lees verder
Het in hoog tempo ‘stapelen’ van complexe financiële wetgeving | Wet Normering Topinkomens
Onlangs is het Nederlandse financiële recht verrijkt met een nieuwe ster aan het firmament: de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector [*], ook wel als “Wet normering topinkomens” (WNT) aangeduid, die per 24 november 2012 en 1 januari … Lees verder
Nederland is het beste jongetje van de Wwft-klas
Nederland is het beste jongetje van de witwas- en terrorismebestrijdingsklas, zo blijkt uit het nieuwsbericht van de rijksoverheid van 18 februari 2014 onder de titel “Nederland voldoet aan internationale normen tegen witwassen en financieren van terrorisme“. Nederland heeft een pluimpje … Lees verder
White collar crime and regulatory trends in the European Union and the United States | 15/16 May 2014
Wie wil weten wat ons voorland is op het gebied van compliance, spoede zich naar de conferentie over “White collar crime and regulatory trends in the European Union and the United States”, die wordt georganiseerd door de Criminal Justice Section … Lees verder
“Koeien met gouden horens”, weer zo’n praktijkvoorbeeld van FIU-Nederland, waar niemand iets aan heeft
FIU-Nederland illustreert met een casus over accountants wederom dat de medewerkers niet begrijpen hoe zij de meldersgroepen van goede handreikingen (“guidance” in lelijk compliance Nederlands) kunnen voorzien. De casus over de koeien met gouden hoorns is sappig geschreven en gaat … Lees verder
CBP: Bedrijven vragen om kopie paspoort in strijd met de wet
Een van de best gelezen berichten op dit weblog gaat over het kopiëren van identiteitsbewijzen door ondernemingen die daartoe niet gerechtigd zijn. Het kopiëren van paspoorten blijft een probleem, zo blijkt uit een bericht van het CBP van vandaag: CBP: … Lees verder
NBA brengt richtsnoeren Wwft uit
Accountantsorganisatie NBA heeft deze maand eigen Wwft-richtsnoeren uitgebracht, aldus laat de NBA weten. Zie ook het bericht in AccountancyNieuws, “NBA: Handreiking geactualiseerde Wwft-richtsnoeren gepubliceerd“. Volgens pagina 5 van de Wwft-richtsnoeren zou dit de gemeenschappelijke tekst van NOB en NBA moeten zijn. … Lees verder
Verkopers van goederen en de Wwft
Ook verkopers van goederen – in de breedste zin van het woord – krijgen te maken met de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Voor alle verkopers geldt de verplichting om cliëntenonderzoek te doen en ongebruikelijke … Lees verder
Aansprakelijkheid van “degene die beschikt” over de bankrekening van de belastingschuldige
In mijn artikel “Strakkere regels belastingterugbetaling, toeslagen betaling en cessie vorderingen op de fiscus” komt ook de nieuwe aansprakelijkheidsbepaling aan de orde. Over die bepaling ontving ik de volgende vraag: Uw artikel in Accountancynieuws over de aansprakelijkheid per 1 januari … Lees verder
