Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Author Archives: Ellen Timmer
Kritiek Raad voor de rechtspraak op wijzigingsvoorstel gebiedsverbod terroristische regio’s
De Raad voor de rechtspraak liet op 23 februari weten dat het voorstel inzake een uitzondering voor journalisten op een gebiedsverbod niet werkbaar is voor de rechtspraak: Het wetsvoorstel waarmee verblijf van journalisten in een door een terroristische organisatie gecontroleerd … Lees verder
Geplaatst in Grondrechten
Tags: Amnesty, gebiedsverbod terroristische regio's, media, NJCM
Plaats een reactie
Dat geweldige ubo-register dat op 27 maart 2022 gevuld moet zijn
Nog een paar weken en dat moeten alle ‘ubo’s’ (uiteindelijk belanghebbenden) in het Nederlandse ubo-register staan. Inclusief al die statutair bestuurders van not-for-profit organisaties (denk maar aan de vrijwilligersclubs die een petitie zijn gestart). Tot mijn ergernis heeft nog niemand … Lees verder
European AML/CFT plans
Europe is carrying out a complete overhaul of anti-money laundering (AML) and countering terrorist financing (CFT) legislation, while the previous rules have barely settled with the authorities and the ‘obliged entities’ (companies that have AML/CFT tasks, like banks). Europe is … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Ubo-register
Tags: AML Package, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), Europees Parlement, Europese Commissie, witwasbestrijding
1 reactie
Banken berekenen witwasbestrijdingskosten door aan de klant maar hoeven er geen verantwoording over af te leggen | Wwft
De Consumentenbond schreef onlangs: “Betaalrekeningen gemiddeld 42% duurder in 5 jaar”. Dat gaat over consumenten, maar bij niet-consumenten gebeurt precies hetzelfde. Banken berekenen witwasbestrijdingskosten door aan de klant en hoeven geen verantwoording af te leggen hoe zij het geld van … Lees verder
Mag de belastingdienst sleepnetten trekken? Uitspraak HvJ in Letse zaak
Op 24 februari heeft het Hof van Justitie uitspraak gedaan in een sleepnet-zaak uit Letland. Feiten Onderwerp van het geschil is de vraag of de belastingdienst uit Letland van een internetreclame aanbieder kan verlangen dat alle gegevens inzake de aangeboden … Lees verder
Advies over ongewenste tweede nationaliteit | FATCA, nationaliteitsrecht
Relevant voor ‘Accidental Americans’ (ook wel toeval-Amerikanen genoemd) en andere mensen met een ongewenste tweede nationaliteit: het advies over tweede nationaliteit van de Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken (CAVV). Een praktische oplossing voor onder meer de Accidental Americans staat … Lees verder
Internetconsultatie over databescherming handelsregister | AVG
Het handelsregister en het kadaster zijn een belangrijke informatiebron voor criminelen, trollen en andere ongure types. Daar moet een einde aan komen en er zijn de eerste aanwijzingen dat er iets gaat gebeuren. Onlangs is een internetconsultatie gestart over afscherming … Lees verder
Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Handelsregister, ICT, privacy, e-commerce, Ubo-register
Tags: AVG, bescherming persoonsgegevens handelsregister, Handelsregisterbesluit 2008, Handelsregisterwet 2007, NOvA, uiteindelijk belanghebbende
Plaats een reactie
Nieuwe vragen Tweede Kamer inzake ubo-register
Terwijl de datum nadert dat ook bestaande entiteiten in het ubo-register moeten zijn geregistreerd (27 maart a.s.) bestaan er bij de belanghebbenden nog steeds bezwaren. VNO-NCW en MKB-Nederland publiceerden op 18 februari jl. het bericht UBO-register op losse schroeven, waarin … Lees verder
Bank handelde in strijd met zorgplicht door relatie met trustkantoor te beëindigen | Rechtbank Amsterdam 2 maart 2022
Gisteren heeft de Rechtbank Amsterdam vonnis gewezen in de de zaak van een trustkantoor tegen een bank, met als onderwerp de opzegging van de bankrelatie. De bank kreeg er flink van langs. De Rechtbank besliste als volgt: 1. verklaart voor … Lees verder
Het onveilig verifiëren van de identiteit door een makelaar | Wwft
In een uitspraak van Gerechtshof Amsterdam van 8 februari 2022 kwam aan de orde dat een klant van een makelaar weigerde om een kopie van het identiteitsbewijs (ID) op te sturen. Opvallend is dat de makelaar vraagt om kopieën van … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 