Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Author Archives: Ellen Timmer
Europese antiwitwasautoriteit: een dure grap voor advocaten | Wwft, AMLA
Eerder schreef ik over de komst van de Europese witwasbestrijdingsregels, die rechtstreeks in Nederland zullen gaan gelden (lees de artikelen over het AML Package). Er komt ook een Europese toezichthouder, de Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism … Lees verder
Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: AML Package, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), NOvA, witwasbestrijding, Wwft
Plaats een reactie
ECJ judgment: “the provision whereby the information on the beneficial ownership of companies incorporated within the territory of the Member States is accessible in all cases to any member of the general public is invalid”
The European Court of Justice (ECJ) today announced its judgment regarding the registers of beneficial owners: #ECJ: #AntiMoneyLaundering directive – the provision whereby the information on the beneficial ownership of companies incorporated within the territory of the Member States is … Lees verder
Renseigneringsplicht betalingsdienstverleners | PSP-richtlijn
Steeds meer persoonsgegevens vliegen de wereld over en een van de oorzaken is het toenemend aantal renseigneringsplichten. ‘Renseignering’ betekent dat een private onderneming gegevens moet leveren aan de overheid, bijvoorbeeld ten behoeve van de belastingheffing. De belangrijkste voorbeelden daarvan zijn … Lees verder
Makelaars, notarissen, boekhouders. U bent een facilitator! | Wwft, poortwachters
Al langere tijd volg ik met verbazing het ‘facilitator’ denken van de misdaad bestrijdende overheid. Soms is het een crimineel (‘bewuste facilitator’) en soms is het een ondernemer die een rol speelt zonder te weten dat hij/zij met een crimineel … Lees verder
Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht
Tags: administratiekantoren, afpakken, facilitator, makelaar, notaris, witwasbestrijding, witwasbestrijding door het notariaat, witwassen
Plaats een reactie
Terugkerende manipulatiepatronen van fraudeurs volgens de NVB: “de vriendelijke toon waarmee fraudeurs binnenkomen” | NVB
De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) publiceerde een artikel waarin ze schrijven dat een van de terugkerende manipulatiepatronen van fraudeurs zou zijn: “de vriendelijke toon waarmee fraudeurs binnenkomen“. Het staat in de eerste alinea van het artikel: De Nederlandse banken … Lees verder
Duits wetsvoorstel loopt vooruit op nieuwe Europese regels inzake registratie van vastgoedeigenaren in het ubo-register | AML Package, ubo-register
In Duitsland wordt gewerkt aan wijzigingen in de criminaliteitsbestrijdingsregels (ook bekend als ‘witwasbestrijding’) waarbij wordt vooruit gelopen op Europese plannen (AML Package: inleiding, berichten). Aangenomen mag worden dat dit er voor Nederland ook aankomt. Het in Duitsland ingediende wetsvoorstel (Sanktionsdurchsetzungsgesetz … Lees verder
Virtual launch of the book on the Whole-of-Government Approach on AML/CFT – 28 November
The Institute for Austrian and International Tax Law announced in its newsletter that the virtual launch of the book Taxing Crime: A Whole-of-Government Approach to Fighting Corruption, Money Laundering and Tax Crimes (see my previous post) will take place on … Lees verder
Misbruik van de privacy functie van het domeinnamensysteem
Over het het misbruik dat mogelijk is met de privacyfunctie van de domeinnamenregistratie schreef ik in 2020 een blog. Inmiddels ben ik een praktijkgeval tegen gekomen: ik werd geattendeerd op een site van een (zogenaamde) onderneming die inbreuk pleegt op … Lees verder
Stiftung Neue Verantwortung: disproportionate use of commercially and publicly available data: Europe’s next frontier for intelligence reform?
Stiftung Neue Verantwortung published a study on the ‘Disproportionate use of commercially and publicly available data: Europe’s next frontier for intelligence reform?‘, read the announcement. The summary: Intelligence services across Europe are increasingly processing commercially available data as well as … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: cybercrime, cybersecurity, datahandelaren, Duitsland, financiële mensenrechten, OSINT, Stiftung Neue Verantwortung, surveillance, witwasbestrijding
Plaats een reactie
Microbloggen op mastodon
Er is de nodige reuring rond twitter en de nieuwe eigenaar. Aangezien ik er een voorstander van ben dat Europa minder afhankelijk wordt van Amerikaanse IT, had ik in het verleden al een account op een Nederlandse mastodon server (mastodon.nl) … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 