Tag Archives: sanctieregels

DNB publiceert handreiking Sanctiewet voor specifieke doelgroep

Geplaatst op 29 juli 2016 door Ellen Timmer

Via een bericht van de Pensioenfederatie ontdekte ik dat dat DNB een handreiking Sanctiewet voor pensioenfondsen heeft uitgebracht, die hier is te vinden. Daarin wordt aandacht aan de specifieke omstandigheden van pensioenfondsen besteed. Ook voor andere ondernemingen die met de Sanctiewet te … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Sanctieregels | Tags: , , , | Plaats een reactie

Speerpunten FEC voor 2015: trustkantoren, terrorismefinanciering en sanctieregelgeving

Geplaatst op 11 juni 2015 door Ellen Timmer

Het Financieel Expertise Centrum (FEC) is een samenwerkingsverband tussen een aantal bestuursorganen en andere overheidsinstellingen en bestaat uit: Autoriteit Financiële Markten (AFM) Belastingdienst De Nederlandsche Bank (DNB) Financial Intelligence Unit – Nederland (FIU) Fiscale Opsporingsdienst (FIOD) Openbaar Ministerie (OM) Politie … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Sanctieregels, Trustkantoren | Tags: , , , , , , , | Plaats een reactie

Nieuwe leidraden Wwft en Sanctiewet van DNB en AFM

Geplaatst op 15 april 2015 door Ellen Timmer

Onlangs is door DNB een nieuwe leidraad Wwft en Sanctiewet uitgebracht, gericht op de ondernemingen waarop DNB toezicht houdt, zoals banken, verzekeringsmaatschappijen en trustkantoren: Nederlandstalige versie Engelstalige versie Ook de AFM heeft de leidraad herzien, de versie van maart 2015 is via … Lees verder →

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Sanctieregels | Tags: , , , , | Plaats een reactie

Thema’s DNB toezicht 2015 | integriteit en transparantie van de financiële sector

Geplaatst op 7 maart 2015 door Ellen Timmer

Dit artikel verscheen op 4 maart jl. op de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Op 20 februari jl. heeft DNB de Thema’s DNB toezicht 2015 bekend gemaakt. In het document komen ook de trustkantoren aan bod. Op pagina’s 18 tot en … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Sanctieregels, Trustkantoren | Tags: , , | Plaats een reactie

DNB start onderzoek naar Sanctiewet

Geplaatst op 9 december 2014 door Ellen Timmer

In de laatste nieuwsbrief verzekeren van 9 december 2014 laat DNB weten dat het onderzoek instelt naar de wijze waarop financiële instellingen en trustkantoren uitvoering geven aan de Sanctiewet. Dat maakt het onderwerp van de bijeenkomst van het Compliance Platform Trustkantoren … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Sanctieregels, Trustkantoren | Tags: | Plaats een reactie

DNB krijgt grotere bevoegdheden op het gebied van “naming and shaming”

Geplaatst op 25 juli 2014 door Ellen Timmer

Uit de wetgevingsbrief van de minister van financiën van 15 juli 2014 (wetgevingsbrief op het terrein van de financiële markten) blijkt dat de minister gehoor zal gaan geven aan het verzoek van DNB om meer naming & shaming mogelijk te … Lees verder →

Geplaatst in Bestuurlijke boete, Bestuurlijke sancties, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Sanctieregels | Tags: , , , , , | 1 reactie

Over de internatonalisering van het recht | prejudiciële vragen Raad van State over het Europese systeem van ‘verboden’ verklaren van organisaties (sanctieregelgeving)

Geplaatst op 10 april 2014 door Ellen Timmer

Ondernemingen in de financiële sector krijgen te maken met internationaal vastgestelde sanctielijsten, op grond waarvan zij moeten nagaan of mensen op dergelijke lijsten staan. Indien dat het geval is moeten er maatregelen worden genomen. Dat is een zware administratieve last … Lees verder →

Geplaatst in Bestuursrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Sanctieregels | Tags: , , , , , | Plaats een reactie

Wwft-indicatoren en artikel 9 Wwft | over extra maatregelen bij “hoog risico landen” en de verplichte Wwft-melding van transacties

Geplaatst op 20 maart 2014 door Ellen Timmer

Een opmerkelijk element in de nieuwe indicatoren v0lgens het voorstel dat ter consultatie ligt, is dat bij veel ondernemers de volgende indicator staat vermeld: Een transactie van of ten behoeve van een (rechts)persoon die woonachtig of gevestigd is of zijn … Lees verder →

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , | Plaats een reactie

27 september 2013 ECER bijeenkomst over Kadi II (rechtsbescherming sanctielijsten)

Geplaatst op 13 september 2013 door Ellen Timmer

Voor medewerkers van de Haagse ministeries, rechterlijke macht en wetenschap organiseert het Expertisecentrum Europees Recht (BuZa) op 27 september 2013 een bijeenkomst over de Kadi II uitspraak van het Europese Hof (zie mijn eerdere bericht). Nadere details heb ik aan … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Sanctieregels | Tags: , , | Plaats een reactie

Rechtsbescherming van personen bij plaatsing op sanctielijsten

Geplaatst op 4 september 2013 door Ellen Timmer

In de financiële sector kunnen ondernemingen te maken krijgen met internationale sanctielijsten, zij moeten dan verifiëren of personen met wie zij zaken doen op die lijsten staan. Ook burgers kunnen met die lijsten worden geconfronteerd, doordat zij op die lijsten … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Sanctieregels | Tags: , , , , , | 1 reactie