Tag Archives: sanctieregels

“ECHO” nieuwsbrief met handelspolitiek nieuws voor ondernemers

Geplaatst op 27 mei 2013 door Ellen Timmer

Ondernemers die actief zijn in de internationale handel, doen er goed aan zich op de hoogte te stellen van de internationale handelspolitieke ontwikkelingen. Door middel van een e-mail nieuwsbrief, de E-mail Contactgroep Handelspolitiek nieuws voor Ondernemers, “ECHO”, kunnen bedrijven korte … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Internationale handel, Sanctieregels | Tags: , , | Plaats een reactie

Nieuwe leidraad Wwft door rijksoverheid

Geplaatst op 23 mei 2013 door Ellen Timmer

Het ministerie van financiën heeft een geactualiseerde Wwft leidraad gepubliceerd. Via deze pagina is het zonder enige toelichting te vinden. Vreemd is dat dit bericht niet door de rijksoverheid wordt bekend gemaakt. Ik kwam het voor het eerst tegen in … Lees verder →

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , | 1 reactie

Niet alles is toegestaan bij de internationale sanctieregels | Hoge Raad 14 december 2012 over de Sanctieregeling Iran (kennisembargo)

Geplaatst op 20 december 2012 door Ellen Timmer

Degenen die actief zijn in de internationale handel kunnen te maken krijgen met de internationale sanctieregels. De sanctieregels strekken heel ver, zodat een ondernemer die handelt met landen waarvoor de sanctieregels gelden, bijvoorbeeld in het in het Midden Oosten, zich … Lees verder →

Geplaatst in Bestuursrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Internationale handel, Sanctieregels | Tags: , | Plaats een reactie

Toezicht DNB op trustkantoren: speciale aandacht voor doelvennootschappen die consultancydiensten verlenen en voor naleving sanctieregelgeving

Geplaatst op 3 februari 2012 door Ellen Timmer

De Nederlandsche Bank heeft vandaag de brochure ‘Thema’s DNB Toezicht 2012′  uitgebracht. In die brochure is ook aandacht voor trustkantoren, zoals door R.J. Lugard wordt gesignaleerd in een bericht op de LinkedIn groep van Trustbase. DNB gaat zich tijdens haar … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Sanctieregels, Trustkantoren | Tags: , , | 1 reactie