Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: NVB
Helpt geavanceerde IT in de misdaadbestrijding? NVB brengt een procesbeschrijving uit
De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) maakte bekend een procesbeschrijving te hebben uitgebracht die betrekking heeft op het gebruik van IT bij de uitvoering van hun wettelijke taken: Nieuwe NVB Standaard voor ontwikkelen en toepassen van innovatieve technologieën in KYC-processen. … Lees verder
Stoppen banken met bancair sleepnet? | witwasbestrijding door banken, Wwft, TMNL
Vandaag werd bekend dat de vijf banken die samenwerken via Transactiemonitoring Nederland (TMNL) hebben besloten hun project aan te passen. TMNL: aanpassing werkwijze TMNL deelde vandaag mee: Transactiemonitoring Nederland past werkwijze aan nieuwe Europese wetgeving aan. Welke aanpassingen dat zijn, … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AML Package, bancair sleepnet, financiële mensenrechten, financiële surveillance, Human Rights in Finance.EU, NVB, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Nieuw historisch overzicht van het bancaire sleepnet TMNL | HRIF.EU
Simon Lelieveldt is met stichting Human Rights in Finance.EU (HRIF.EU) bezig met een actie tegen de bv van de banken die een sleepnet uitgooit over de rekeningen van een groot deel van de Nederlandse rekeninghouders, Transactiemonitoring Nederland (TMNL). Op linkedin … Lees verder
Discriminatie bij witwascontroles banken | berichten rijksoverheid en uitzending Radar vanavond
Vanavond besteedt het tv-programma Radar aandacht aan discriminatie bij witwascontroles door banken (aankondiging). Dat is niet voor niets, zo volgt uit de bekendmaking van de minister van Financiën: Minister Van Weyenberg: acties banken en betaalinstellingen nodig om discriminatie te voorkomen. … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Sanctieregels
Tags: College voor de Rechten van de Mens, compliance-uitsluiting, de-risking, discriminatie, DNB, Ministerie van Financiën, NVB, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
Plaats een reactie
Overzicht van discriminatie door banken van organisaties | Wwft, de-risking
Het ministerie van Financiën is een meester in het verhullen. Zo wordt een overzicht van discriminatie door banken van bedrijven aangekondigd als ‘Overzicht sectoren toegang betalingsverkeer‘. In het overzicht mist van alles, want banken zijn volgens de Nederlandse overheid zelf … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Not-for-profit
Tags: basisbankrekening, de-risking, discriminatie, financiële mensenrechten, hoog risico sectoren witwasbestrijding, not-for-profit en witwasbestrijding, NVB, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, zakelijke bankrekening
Plaats een reactie
Banken: “Het maatschappelijk draagvlak voor de poortwachtersrol van banken staat onder druk. Te veel gewone burgers, bedrijven en andere organisaties hebben last van het klantonderzoek en vragen die voortkomen uit het monitoren van transacties” | NVB
Aansluitend op het vorige bericht van vandaag: de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) publiceerde gisteren het bericht NVB pleit voor nieuwe aanpak witwassen, waarin wordt erkend dat de burger de rol van banken niet begrijpt. De NVB doet voorstellen in … Lees verder
Surveillance wet wordt morgen door het Europees Parlement aangenomen | AML Package
Terwijl banken druk bezig zijn met het promoten van aanpassing van het huidige Nederlandse antiwitwassysteem [1] en De Nederlandsche Bank meldt dat banken het nog steeds niet goed zouden doen [2], gaat het Europees Parlement morgen Europese regelgeving aannemen die … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: AML Package, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), financiële surveillance, NVB, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
1 reactie
Discriminerende Wwft-praktijken van banken in radioprogramma Argos
Gisteren besteedde radioprogramma Argos aandacht aan de discriminerende praktijken van banken in hun strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering, waarbij niet alleen slachtoffers van de banken aan het woord kwamen, maar ook terrorismefinancieringsdeskundige, hoogleraar Marieke de Goede en mensenrechtenadvocaat Jelle Klaas … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: basisbankrekening, College voor de Rechten van de Mens, discriminatie, DNB, hoog risico sectoren witwasbestrijding, ING Bank, Jelle Klaas, Marieke de Goede, Ministerie van Financiën, NVB, Rabin S. Baldewsingh, terrorismefinanciering, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, zakelijke bankrekening
Plaats een reactie
Commentaar op bancaire uiting “Meer focus in aanpak witwassen”
Gisteren schreef ik Onze nieuwe overheid – de banken – maakt het opsporingsbeleid bekend | “Meer focus in aanpak witwassen” naar aanleiding van een bekendmaking door de Nederlandse Vereniging van Banken. Lees over deze bekendmaking ook de reactie van Simon … Lees verder
Onze nieuwe overheid – de banken – maakt het opsporingsbeleid bekend | “Meer focus in aanpak witwassen”
De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), de spreekbuis van onze nieuwe overheid (de banken), maakte een nieuw misdaadbestrijdingsdocument van banken bekend in dit bericht, waarin banken in een adem met de overheid worden genoemd: Om het voorkomen en bestrijden van … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 