Tag Archives: navraagplicht plan van aanpak witwassen

De ‘navraagplicht’ in het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen is onverstandig | Wwft

Geplaatst op 10 november 2022 door Ellen Timmer

In het wetsvoorstel ‘plan van aanpak witwassen’ (bekend van het bancaire sleepnet) is een verplichting opgenomen voor Wwft-plichtigen om in ‘hoog risico’ situaties navraag te doen bij andere Wwft-plichtigen uit dezelfde categorie. Naar mijn mening is dit een ongewenst voorstel, … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Sanctieregels | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 reactie

Bancair sleepnet in procedurevergadering commissie Financiën van 10 november a.s.

Geplaatst op 4 november 2022 door Ellen Timmer

Degenen die interesse hebben voor het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen (36228), met onder meer de navraagplicht en het bancaire sleepnet, doen er goed aan de procedurevergadering van de commissie Financiën van 10 november a.s. goed in de gaten te  … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , , | Plaats een reactie