Tag Archives: FIOD

Rondetafelgesprek ubo-register in de Tweede Kamer

Geplaatst op 20 mei 2019 door Ellen Timmer

Op 22 mei a.s. van 14 tot 17 uur vindt in de Tweede Kamer (vaste commissie voor Financiën) een rondetafelgesprek UBO-register plaats. Blijkens de pagina over het rondetafelgesprek staat het wetsvoorstel inzake het ubo-register op de de agenda, plus enige … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Ubo-register | Tags: , , , , , | Plaats een reactie

FIOD | het verschil tussen trust en trustkantoor – facilitator

Geplaatst op 16 januari 2019 door Ellen Timmer

Nog steeds worden personen die bewust criminelen ondersteunen (en dus zelf ook crimineel zijn) en degenen die zonder dat zij het weten betrokken zijn, door de overheid op één hoop gegooid als ‘facilitator’. Dat is te zien aan het bericht … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Trustkantoren | Tags: , , , , , | Plaats een reactie

Klein Duimpje | Arnbak: “intensievere samenwerking met VS sluitstuk doordrukken inlichtingenwet”

Geplaatst op 12 juli 2018 door Ellen Timmer

Eerder zag ik de berichten al voorbij komen: Nederland mag meedoen met de de fiscale opsporingsdiensten van Australië, Canada, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Klein Duimpje in de wereld van het Grote Geld. Dat wekte mijn verbazing: waarom mag … Lees verder →

Geplaatst in Belastingrecht, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: , , , , , , , | Plaats een reactie

Speerpunten FEC voor 2015: trustkantoren, terrorismefinanciering en sanctieregelgeving

Geplaatst op 11 juni 2015 door Ellen Timmer

Het Financieel Expertise Centrum (FEC) is een samenwerkingsverband tussen een aantal bestuursorganen en andere overheidsinstellingen en bestaat uit: Autoriteit Financiële Markten (AFM) Belastingdienst De Nederlandsche Bank (DNB) Financial Intelligence Unit – Nederland (FIU) Fiscale Opsporingsdienst (FIOD) Openbaar Ministerie (OM) Politie … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Sanctieregels, Trustkantoren | Tags: , , , , , , , | Plaats een reactie

Financieel-juridische onderwerpen in het regeerakkoord van oktober 2012

Geplaatst op 30 oktober 2012 door Ellen Timmer

Inmiddels is het regeerakkoord bekend gemaakt (meer informatie over de kabinetsformatie 2012 op deze internetpagina’s). In dat akkoord zitten ook de nodige onderwerpen op financieel-juridisch gebied. Onderstaand enige citaten inzake onderwerpen die mij bij een eerste lezing opvielen. In het … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , | Plaats een reactie

Pas op voor bv-opkopers

Geplaatst op 19 mei 2011 door Ellen Timmer

In het FD stond onlangs een artikel over bv-opkopers, onder de titel “Fiod en OM: ‘Hardere aanpak bv-opkopers’ “. Er zijn nog steeds ondernemers die in de val van dit soort lieden lopen. Variant: een constructie met een limited waar … Lees verder →

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Insolventierecht, Rechtspersonenrecht | Tags: , | Plaats een reactie