Tag Archives: Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

Nieuw ‘beoordelingskader’ bevoegdheid burgemeesters om panden te sluiten (Wet Damocles)

Geplaatst op 4 oktober 2022 door Ellen Timmer

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) heeft een nieuw ‘beoordelingskader’ bekend gemaakt inzake de bevoegdheid van burgemeesters om panden te sluiten op grond van artikel 13b Opiumwet (Wet Damocles). De aankondiging van CCV is hier te vinden, het is … Lees verder →

Geplaatst in Bestuursrecht, Strafrecht | Tags: , , , | Plaats een reactie

Handel in telefoonnummers door Lusha | AVG

Geplaatst op 18 augustus 2020 door Ellen Timmer

Een telefoonnummer is zoiets als een BSN geworden: het is een manier om mensen te identificeren en maakt het mogelijk mensen overal te volgen met hun activiteiten. Het is ook een veiligheidsrisico, omdat mensen via dat nummer te benaderen zijn … Lees verder →

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , , | Plaats een reactie

Ondermijningssamenwerking en criminele bestuurders van stichtingen

Geplaatst op 30 juli 2020 door Ellen Timmer

Terwijl ondernemingen op grond van de Wwft worden opgejaagd om criminaliteit op te sporen door middel van data-analyse en (risico)profilering, is de overheid op 1001 manieren met hetzelfde bezig. Een van die projecten zag ik onlangs voor het eerst door … Lees verder →

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Rechtspersonenrecht, Stichting en vereniging, Strafrecht | Tags: , , , , , , , , , , , , , , | 6 reacties

Incompleet CCV-onderzoek naar Wwft-naleving door makelaars

Geplaatst op 16 mei 2020 door Ellen Timmer

In opdracht van Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) werd onderzoek gedaan naar de Wwft-naleving door makelaars, wat leidde tot een rapport opgesteld door M. Cassée en M. Prinsen [1]. Het is jammer dat het onderzoek zo’n beperkte opzet had. … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , | Plaats een reactie

De open deuren van Bureau Beke | rapport Criminelen achter het stuur

Geplaatst op 18 november 2019 door Ellen Timmer

Onlangs publiceerde Bureau Beke een rapport over het gebruik door criminelen van voertuigen. Facilitator Het rapport staat vol met het bekende facilitator proza waar ik al eerder over schreef [*]. Strekking: een crimineel gebruikt auto’s dus iedereen in de autohandel, … Lees verder →

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Strafrecht | Tags: , , | 1 reactie

DOR en DOL

Geplaatst op 18 mei 2019 door Ellen Timmer

Onlangs ontdekte ik het DOR, het digitaal opkopersregister. Handelaren en winkeliers die tweedehands producten verkopen zijn verplicht om alle producten te registreren die zij in- en doorverkopen. Ze moeten bijhouden wanneer, van wie en voor welke prijs ze iets hebben … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: , , | Plaats een reactie

Nudging

Geplaatst op 6 december 2014 door Ellen Timmer

Mijn nieuwste ICT-woord is ‘nudging‘. Dat is beïnvloeding van burgers met behulp van digitale middelen. Er zijn vele partijen die graag willen nudgen, zoals de overheid, die aan het experimenteren is met verkeers-nudging (projecten om verkeersgedrag te beïnvloeden, zoals Wild! van … Lees verder →

Geplaatst in ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , | Plaats een reactie