Tag Archives: bancair sleepnet

ISO-standaard voor SWIFT-messaging

Geplaatst op 9 juli 2023 door Ellen Timmer

Niet alleen de organisaties die financiële surveillance van iedere burger promoten zijn geïnteresseerd in de mogelijkheden die het SWIFT messaging systeem biedt. Onlangs verscheen dit artikel over het Aurora project van BIS, waarin wordt gemeld dat er een nieuwe ISO-standaard … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , , , , | Plaats een reactie

“Sturen of gestuurd worden? Over de legitimiteit van sturen met data” | ROB advies

Geplaatst op 7 juli 2023 door Ellen Timmer

In 2021 bracht de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) een advies uit over de digitale overheid, “Sturen of gestuurd worden? Over de legitimiteit van sturen met data“. In december 2021 heeft het kabinet aangegeven aan de slag te gaan … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , | Plaats een reactie

Vragen aan de AP over het bancair sleepnet

Geplaatst op 26 juni 2023 door Ellen Timmer

Op 7 juni jl. informeerde de minister van Financiën de Tweede Kamer over de brief die aan de Autoriteit Persoonsgegevens is gestuurd. In die brief stelt de minister vragen over het gewijzigde wetsvoorstel inzake het door de banken gezamenlijk monitoren … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , | 1 reactie

BIS: financial surveillance is the solution to combat crime | Aurora-project BIS, AML, CFT

Geplaatst op 20 juni 2023 door Ellen Timmer

In March I wrote about the anti-money laundering (AML) project of the Bank for International Settlements (BIS). The project on their site is described as follows: Project Aurora will investigate the use of advanced technologies, such as privacy-enhancing technologies, machine … Lees verder →

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , , , , , , | Plaats een reactie

Artikel A.B. Vissers en L.E.F. Pietersen over financiële surveillance voor het goede doel | Wwft, bancair sleepnet

Geplaatst op 27 mei 2023 door Ellen Timmer

In het Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming verscheen het artikel Internetbankieren anno 2023: Big Brother’s watching (betaalmuur). Uit de intro bij de uitgever: Maar het opgeven van alle privacy comes at a price. Het veronderstelt een overheid die te allen … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , , | Plaats een reactie

Financial surveillance project of the EU | ParTFin project

Geplaatst op 14 mei 2023 door Ellen Timmer

Europe has financed a project on tracing and disruption of illicit financial flows that includes information sharing between financial and payment service providers at the national and EU levels. It shows that the Dutch plan to have banks analyse all … Lees verder →

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Strafrecht | Tags: , , , , , , , , , | Plaats een reactie

Bericht AP over kritiek EDPB op Europese voorstellen inzake het gegevens delen ten behoeve van de criminaliteitsbestrijding | bancair sleepnet

Geplaatst op 29 april 2023 door Ellen Timmer

De Autoriteit Persoonsgegevens publiceerde een artikel over de brief die de Europese gegevensbeschermingstoezichthouders aan de Europese instellingen hebben geschreven over de verruiming van het gegevensdelen ten behoeve van de criminaliteitsbestrijding: EDPB: neem bevoegdheid om data te delen voor witwasbestrijding niet … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Strafrecht | Tags: , , , , , , , , , , , , | Plaats een reactie

“Bancair sleepnet is nog niet van de baan” | Privacy First over het plan van aanpak witwassen

Geplaatst op 23 april 2023 door Ellen Timmer

Privacy First publiceerde een artikel over de ontwikkelingen rondom de plannen voor financiële surveillance: Bancair sleepnet is nog niet van de baan. Daarin wordt de stand van zaken van het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen besproken. Daarin is onder meer … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , , , , , , | Plaats een reactie

Ministerie van Financiën op de verkeerde weg in beleidsagenda financiële sector

Geplaatst op 26 maart 2023 door Ellen Timmer

De minister van Financiën maakte op 16 maart haar beleidsagenda [1] voor de financiële sector bekend, zie het nieuwsbericht Minister Kaag ziet sleutelrol voor financiële sector bij belangrijke maatschappelijke transities [2], waarin wordt beschreven dat die sector, met name de … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , | Plaats een reactie

The Netherlands as a testing ground for financial surveillance | plan van aanpak witwassen | Aurora project on AML | BIS Innovation Summit 2023

Geplaatst op 22 maart 2023 door Ellen Timmer

The Dutch plans for financial surveillance of every citizen by banks, the ‘banking dragnet’ (‘bancair sleepnet‘), form part of an international trend in anti-money laundering (AML) policies. Project Aurora by BIS This is shown by project ‘Aurora’ of the Bank … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , | Plaats een reactie