Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 647 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Procedure tegen spionagebrillen
- Hoort de overheid wel thuis op de platforms van grondrechtenschender Meta?
- Algemene Rekenkamer meldt gezamenlijk onderzoek Europese rekenkamers naar anti-witwasmaatregelen
- How advertising companies shape young Europeans’ worldviews
- The UK Supreme court’s judgment in a case on a state hacking the devices of a human rights activist located in the UK
Recente reacties
- Ellen Timmer op Belangrijke uitspraak gerechtshof over kentekenherkenning (ANPR) in door Privacy First aanhangig gemaakte procedure
- Ellen Timmer op Belangrijke uitspraak gerechtshof over kentekenherkenning (ANPR) in door Privacy First aanhangig gemaakte procedure
- Ellen Timmer op Identificatiedienstverlener lekt ID’s | voorwaarden Privacy First voor een betrouwbaar digitaal identificatiemiddel
- [anoniem] op Identificatiedienstverlener lekt ID’s | voorwaarden Privacy First voor een betrouwbaar digitaal identificatiemiddel
- Ellen Timmer op Digitale diefstal is het verdienmodel van techgiganten | Amnesty: “Datastromen voor generatieve AI schenden massaal onze privacy”
Categorieën
Archief
Tag Archives: AFM
Personentoetsing: steeds vaker toetsing van bestuurders en andere beleidsbepalers
Op allerlei terreinen zijn ontwikkelingen gaande rondom het ‘keuren’ van personen die functies vervullen. Ik zal dat hierna als ‘personentoetsing’ aanduiden. Personentoetsing in het financiële recht In het financiële recht is het gebied van personentoetsing al een lange traditie, daar wordt … Lees verder
Corruptiebestrijding door accountants en andere ondernemers
Accountants worden geacht het nodige aan corruptiebestrijding te doen. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan vrees ik. Beroepsorganisatie NBA wil aan het grote gamma aan handleidingen, instructies en andere ‘uitingen’ een handreiking corruptiebestrijding toevoegen en heeft daar recent een consultatieronde over … Lees verder
Corruptie: wat is dat?
Terwijl stoere opsporingsambtenaren en journalisten gespecialiseerd in financiële misdaad achter rotte appels aanjagen en hele beroeps- en ondernemingsgroepen verdacht maken, tobt de gewone ondernemer met naleving van W&R (wet- en regelgeving). Dat die stoere jongens makkelijk praten, blijkt uit het … Lees verder
De chaos van de Wwft informatievoorziening
Nog steeds is de informatievoorziening over de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) één grote chaos. Die wordt onder andere veroorzaakt doordat alle overheidsinstellingen die op de naleving van deze wet toezien, hierna ‘toezichthouders’, hun eigen … Lees verder
Doorberekening kosten AFM en DNB aan de sector | marktbeïnvloeding via tariefstructuur
Een trend in de regelgeving is dat de rijksoverheid probeert de kosten van toezicht zoveel mogelijk op de onder toezicht staande ondernemingen te verhalen. Over dat principe kan het nodige worden gezegd, wat ik hier niet ga doen. Wet bekostiging … Lees verder
DNB komt met guidance integriteitsanalyse
In een bericht van 17 augustus 2015 meldt DNB dat de uitkomst van een onderzoek door DNB in 2015 naar ruim 170 integriteitrisicoanalyses van banken, verzekeraars, betaalinstellingen, trustkantoren en pensioenfondsen is dat meer dan 80% van de analyses niet voldoet … Lees verder
AFM consulteert over een beleidsregel melding van incidenten
Onlangs is de Autoriteit Financiële Markten (AFM) gestart met een consultatie over melding van incidenten. De AFM kondigt dat aan door middel van dit bericht. In de taal van het financiële recht betekent het melden van een incident dat je … Lees verder
Internetconsultatie over nieuwe regels voor verzekeraars met beperkte risico-omvang
Op 20 juli 2015 is de internetconsultatie van start gegaan over de nieuwe regels voor verzekeraars met beperkte risico-omvang. Er kan tot en met 31 augustus a.s. op de consultatie worden gereageerd. Verzekeraars met beperkte risico-omvang Vanwege nieuwe Europese regelgeving … Lees verder
Speerpunten FEC voor 2015: trustkantoren, terrorismefinanciering en sanctieregelgeving
Het Financieel Expertise Centrum (FEC) is een samenwerkingsverband tussen een aantal bestuursorganen en andere overheidsinstellingen en bestaat uit: Autoriteit Financiële Markten (AFM) Belastingdienst De Nederlandsche Bank (DNB) Financial Intelligence Unit – Nederland (FIU) Fiscale Opsporingsdienst (FIOD) Openbaar Ministerie (OM) Politie … Lees verder
AFM wil discussiëren over informatie die een accountant bij de uitvoering van de werkzaamheden verkrijgt
Een onderneming die actief is in het economisch verkeer, verkrijgt informatie van en over zijn klanten. Dat is aan de orde bij banken, die het volledige financiële verkeer van hun cliënten monitoren en precies weten welke transacties plaats vinden. Deze … Lees verder
