Speech Ruha Benjamin on and biased bots, altruistic algorithms

Geplaatst op 15 maart 2025 door Ellen Timmer

Ruha Benjamin on 21 March (the International Day for the Elimination of Racial Discrimination) is giving a lecture for the Amsterdam Institute for Social Science Research (AISSR), read the announcement. According to the announcement Ruhin takes the listeners into the world of biased bots, altruistic algorithms, and their many entanglements, and provides conceptual tools to decode tech predictions with historical and sociological insight.

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , | Plaats een reactie

Lighthouse Reports on Norway | Investigating bias in the world’s most vaunted criminal justice system

Geplaatst op 14 maart 2025 door Ellen Timmer

According to Lighthouse Reports in Norway there is bias in the Norwegian criminal justice system, from the article Inequality Before the Law. Investigating bias in the world’s most vaunted criminal justice system:

Defendants with lower incomes receive significantly longer sentences than those with more money, and women receive substantially shorter sentences than men. Older judges impose longer sentences and punish defendants from migrant backgrounds with more severity than younger judges.

Previously, Lighthouse Reports wrote about another nordic country, Sweden: Sweden’s Suspicion Machine.

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Grondrechten, Procesrecht, rechtspraak, Strafrecht | Tags: , , , | Plaats een reactie

Een gemeente die stiekem door een onderzoeksbureau een rapport laat maken over een religieuze instelling moet dat rapport afgeven | rechtbank Den Haag

Geplaatst op 13 maart 2025 door Ellen Timmer

De gemeente Delft kreeg een tik op de vingers van de rechtbank Den Haag in de uitspraak die op 12 februari jl. werd gewezen. De procedure werd aanhangig gemaakt door een Delftse stichting die voorwerp was geweest van een stiekem onderzoek door de gemeente. De stichting wilde een kopie van het rapport dat aan de gemeente was uitgebracht, om de inhoud daarvan te kunnen beoordelen.

Delft was een van de gemeenten die door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) werd aangezet tot illegale praktijken. De NCTV adviseerde de gemeenten om onderzoek in te stellen naar radicalisering en raadde het bureau Nuance door Training & Advies (NTA) aan, een bureau zonder vergunning op grond van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureau (Wpbr). De gemeente Delft gaf NTA een opdracht, wat in 2018 leidde tot een rapport. In 2021 kwam in de media dat gemeenten illegale onderzoeken hadden ingesteld naar islamitische organisaties en dat de gemeente Delft daartoe behoorde. De Delftse stichting vorderde in de procedure bij de Haagse rechtbank:

  • een afschrift van het rapport door NTA,
  • de ongelakte lijst met vragen en antwoorden van NTA van 25 oktober 2021 en
  • alle e-mailberichten tussen NTA en de gemeente (inclusief bijlagen) uit de perioden 31 juli 2017 – 1 mei 2018 en 1 oktober 2021 – 1 maart 2022 op zodanige wijze dat herleidbaar is welke organisaties de verzenders en ontvangers van de e-mails zijn.

Die vordering werd gehonoreerd omdat het rapport op onjuiste wijze tot stand was gekomen.

Niet alleen had het onderzoek zonder wettelijke grondslag en in het geheim plaats gevonden, ook ontbrak de onderbouwing van de noodzaak om heimelijk informatie in te winnen over interne aangelegenheden en (geloofs)opvattingen van de stichting en de bij de stichting betrokken personen. Daar komt nog bij dat de stichting geen mogelijkheid tot wederhoor is geboden. De rechtbank overweegt onder meer:

4.23. Uit de rechtspraak volgt dat strenge eisen worden gesteld aan de wettelijke basis, wanneer sprake is van heimelijk observeren door een overheidsinstantie. Die wettelijke basis moet voldoende nauwkeurig en adequaat zijn. Dit ook met het oog op de risico’s van machtsmisbruik of willekeur, die kunnen kleven aan het heimelijk uitoefenen van toezicht door een overheidsinstantie. Het moet daarom voor burgers op basis van de wet voldoende voorzienbaar zijn onder welke omstandigheden en onder welke voorwaarden een overheidsinstantie tot het uitvoeren van heimelijke observaties mag overgaan. Daarnaast moet de wet voldoende waarborgen kennen, om te voorkomen dat de overheid haar macht misbruikt of op willekeurige wijze inbreuk maakt op de uit artikel 8 EVRM voortvloeiende (privacy)rechten.

De stichting heeft belang bij de inzage om te kunnen nagaan op welke wijze het onderzoek door NTA is uitgevoerd, welke aan de stichting gelieerde personen in het rapport worden genoemd en in hoeverre er onjuiste aannames of ongegronde beschuldigingen over de stichting en de aan haar gelieerde personen in het rapport staan. Er zijn ook andere redenen voor inzage.

De rechtbank heeft daarbij bepaald dat bepaalde persoonsgegevens uit het rapport moeten worden verwijderd (4.32) en dat de verspreidingskring van het rapport wordt beperkt (4.33).

 

 

Aanvulling 24 januari 2026
De gemeente Zaanstad kwam in het nieuws via onder meer dit artikel van Follow the Money, Deze PvdA-burgemeester zoekt de grenzen op in zijn strijd tegen ondermijnende misdaad (betaalmuur):

De Zaanse burgemeester Jan Hamming raakte de afgelopen maanden in opspraak door de keiharde aanpak van criminele ondermijning in zijn stad. Zelf stelt de burgemeester dat hij altijd openstaat voor gesprek en wil leren van gemaakte fouten. Maar uit onderzoek van FTM rijst het beeld op van een Zaanse sheriff die maar moeilijk tegen kritiek kan. (…)
Om de criminaliteit aan te pakken, richtte de gemeente een speciaal ‘interventieteam’ op. Onderdeel van de werkwijze is het delen van signalen en informatie om ‘verdachte’ inwoners en adressen te identificeren. Daarbij gaat het volgens kritische ambtenaren die hun verhaal deden soms zo ver, dat het aan een klopjacht op burgers doet denken.

Aanvulling 10 februari 2026
De gemeente Zaanstad was opnieuw onderwerp van een Follow the Money artikel: Harde aanpak glazenwassers door Zaanse burgemeester Jan Hamming berust ‘op juridisch drijfzand’ (betaalmuur), met als intro:

Verdachte’ glazenwassers uit Zaandam-Oost voelen zich in het nauw gedreven. Burgemeester Jan Hamming laat ze door het hele land achtervolgen en legt torenhoge dwangsommen op als ze geen vergunning kunnen tonen. Maar die vergunningplicht lijkt juridisch niet houdbaar, blijkt uit onderzoek van het journalistieke programma Pointer.
Toch houdt de burgemeester vol dat hij rechtmatig handelt. ‘Vooralsnog gaan we met deze manier van werken door. Sterker, we zouden graag zien dat dit verder wordt uitgebreid in Nederland.’

Geplaatst in Grondrechten, Not-for-profit | Tags: , , , , , , | Plaats een reactie

Nieuw dieptepunt Tweede Kamer | de subsidie-motie

Geplaatst op 12 maart 2025 door Ellen Timmer

Een nieuw dieptepunt van de Tweede Kamer is de door hen aangenomen subsidie-motie, die in februari jl. door een meerderheid van de Tweede Kamer werd aangenomen:

verzoekt de regering om ontbindende voorwaarden te stellen aan ngo’s, waaronder het erkennen van de staat Israël en het bestrijden van antisemitisme

Citaat uit de stemmingen op 18 februari jl.:

Als de voorstemmende fracties enige juridische kennis zouden hebben gehad, zouden ze hebben geweten dat dit niet kan.
Helaas was een brief van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp nodig om het aan de leden van de Tweede Kamer uit te leggen (voetnoten verwijderd):

De mogelijkheden voor het hanteren van selectiecriteria bij de beoordeling van subsidieaanvragen en het hanteren van verplichtingen bij subsidieverlening zijn vastgelegd in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). In deze brief volgt een uitleg wat de mogelijkheden zijn, per onderdeel van de motie.

Erkenning van de staat Israël Het opnemen van een eis tot erkenning van de staat Israël bij subsidieverlening is juridisch niet mogelijk binnen de Kaderwet Subsidies BZ. Daarvoor geldt:

1) Voor het hanteren van selectiecriteria en verplichtingen bij subsidieverlening geldt de hoofdregel dat deze doelgebonden moeten zijn. Dat vloeit voort uit artikel 3:3 en artikel 4:38 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Erkenning van de staat Israël valt niet onder de doelen van subsidies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

2) Niet-doelgebonden criteria en verplichtingen kunnen uitsluitend worden toegepast als hiervoor een wettelijke grondslag bestaat (artikel 4:39 Awb). Voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken bieden artikel 3, derde lid, van de Kaderwet subsidies BZ en artikel 8 van het Subsidiebesluit BZ limitatief enkele grondslagen. Erkenning van de staat Israël valt hier niet onder.

3) Het is niet toegestaan om als subsidie wordt verleend, daar de voorwaarde aan te verbinden dat de subsidieontvanger vervolgens de staat Israël moet erkennen. Artikel 4:33 Awb staat dit niet toe: voorwaarden die van een subsidieontvanger vergen dat hij, nadat de subsidie al is verleend, nog een bepaalde handeling moet verrichten zijn niet toegestaan.

Daarnaast geldt dat officiële erkenning van staten een statelijke aangelegenheid is onder het Volkenrecht.

Bestrijding van antisemitisme
Het bestrijden van antisemitisme als vereiste is mogelijk als dat het doel van de subsidie zou zijn. Dat is niet het geval bij de subsidies die zullen worden verstrekt onder het toekomstige beleidskader samenwerking maatschappelijke organisaties. De Kaderwet subsidies BZ biedt wel ruimte om niet-doelgebonden criteria en verplichtingen te hanteren over de “gevolgen van de subsidie voor internationaal erkende burger-, politieke, economische, sociale en culturele rechten van mensen”. Op basis daarvan kan een selectiecriterium worden gehanteerd dat toetst of er bij gesubsidieerde activiteiten geen sprake is van antisemitisme.

Mocht na subsidieverlening, bij de uitvoering van gesubsidieerde activiteiten, sprake zijn van antisemitisme (of anderszins racisme of discriminatie), dan kan in de subsidierelatie worden ingegrepen gelet op deze verplichting die BZ standaard aan subsidies verbindt: “U onthoudt zich bij de besteding van de subsidie en bij de activiteiten waarvoor deze subsidie is verleend van gedragingen die naar maatstaven van Nederlands recht strafbaar en/of verboden zijn, waaronder in het bijzonder ook intimidatie en seksuele intimidatie. Een dergelijke gedraging kan voor mij reden zijn om deze beschikking geheel of gedeeltelijk in te trekken.” Hiermee acht ik voldoende juridische mogelijkheden aanwezig om te kunnen ingrijpen wanneer gegrond sprake is van antisemitisme.

Hoe belangrijk het kabinet deze onderwerpen ook vindt, wordt de motie in verband met het eerste deel (dat betrekking heeft op de opname van subsidievoorwaarden die gaan over de erkenning van de staat Israël) ontraden, omdat dit juridisch niet mogelijk is. Aanvullende voorwaarden met betrekking tot antisemitisme zijn mogelijk waardoor een motie over alleen dit aspect, oordeel Kamer zou kunnen krijgen.

Kwaliteit
Misschien moeten de partijen die vóór hebben gestemd maar eens aan de slag met de kwaliteit van de door hen geselecteerde volksvertegenwoordigers, al helemaal de NSC die pretendeert voor de rechtsstaat op te komen.

Geplaatst in Grondrechten, Not-for-profit | Tags: , | Plaats een reactie

Geen FATCA-voortgang | de Nederlandse Accidental Americans groep over de zesde voortgangsbrief van de staatssecretaris van Financiën

Geplaatst op 11 maart 2025 door Ellen Timmer

Op 7 maart jl. maakte de staatssecretaris van Financiën de zesde voortgangsbrief FATCA bekend.

Dat was reden voor de Nederlandse Accidental Americans groep om bij de leden van de Tweede Kamer hun teleurstelling te uiten in een e-mail bericht, dat ik hier onder opneem.

Geachte leden van de Tweede Kamer,

Op 7 maart stuurde het Ministerie van Financiën (MinFIN) u haar zesde voortgangsbrief FATCA.
Het enige dat het MinFIN in deze brief kon melden was een verlenging van de “uitzondering rapportageverplichting voor banken” tot en met 2027. Verder heeft het MinFIN geen enkele structurele oplossing weten te bereiken voor de ruim 50.000 Nederlandse staatsburgers, de Accidental Americans cq. toeval Amerikanen,  die slachtoffer zijn van de FATCA-IGA met de Verenigde Staten.

Sinds het afsluiten van deze FATCA-IGA (inmiddels 10 jaar geleden) zijn hierover zowel in de Tweede Kamer, als ook in het Europees Parlement, vele discussies gevoerd en zijn er herhaaldelijk toezeggingen gedaan door het MinFIN dat er werd gewerkt aan een structurele oplossing voor deze Accidental Americans en hun gezinnen. Maar in de praktijk staan zij nog steeds in de kou en worden zij nog steeds dagelijks gediscrimineerd door financiële instellingen die bestaande dienstverlening stoppen en nieuwe dienstverlening weigeren. Dat wil zeggen: geen betaalrekening meer om je dagelijkse boodschappen te doen, geen hypotheek voor het huis dat je met moeite hebt weten te vinden, enz.

In de nieuwe richtlijnen worden de financiële instellingen nu zelfs gedwongen om van Nederlandse staatsburgers het Nederlandse BSN nummer en de adresgegevens aan de Amerikaanse Belastingdienst te sturen. Waarmee wederom de Europese GDPR/AVG (privacy) wetgeving ernstig wordt overschreden.

De afgelopen jaren hebben wij in diverse brieven de Tweede Kamerleden al geïnformeerd over de volgende feiten:

● Het MinFIN en de financiële instellingen willen dat de benadeelden afstand doen van het Amerikaans staatsburgerschap, maar dat kost minimaal $2.350 per persoon. In vele gevallen komen daar nog aanzienlijke kosten bij voor een financieel adviseur om te voldoen aan de Amerikaanse belastingwetgeving. Deze kosten zijn voor velen niet op te brengen en bieden dus geen oplossing.

● Het ontbreekt aan een wettelijke grondslag om FATCA data aan de VS te sturen.

o   Het MinFIN verschuilt zich achter FATCA wetgeving, wat een Amerikaanse wet is en geen Nederlandse wet.
o   Het MinFIN verschuilt zich achter de Nederlandse WIB, maar deze geeft onvoldoende juridische onderbouwing om de FATCA data aan de VS te moeten sturen.
o   Onze grondrechten volgens het Europees handvest worden overschreden.
o   De FATCA-IGA is niet wederkerig. Dat betekent dat Amerika niet jaarlijks de financiële data van alle Nederlandse belastingplichtigen aan de Nederlandse Belastingdienst stuurt.

●  Het MinFIN (en feitelijk ook de financiële instellingen) overtreden de GDPR/AVG privacy regelgeving op grote schaal.

o   ontbreken van voldoende waarborgen:

▪ art 6 lid 3; zorgen voor een rechtmatige en behoorlijke verwerking.
▪ art 13 en art 14; naleving van het informatieverstrekking voorschrift.
▪ art 15, 16 en 17: inzage- en correctierecht.

o   art 45; er is geen adequaatheid besluit.
o   art 46; is niet van toepassing door het ontbreken van toepassing van art 45.
o   de data die wordt verzonden voldoet niet aan het proportionaliteitsprincipe; minder dan 10% van de personen waarvan data wordt verzonden blijkt daadwerkelijk belasting te moeten betalen.
o   De Amerikaanse belastingdienst, de IRS, heeft in hun jaarlijkse rapportage toegegeven dat ze geen middelen hebben om überhaupt iets te doen met de FATCA data. De verwachting is ook niet dat ze die middelen in de komende jaren gaan verkrijgen
o   Tijdens een debat op 22 juni 2022(!) werd aan de Tweede Kamer toegezegd dat de FATCA-IGA om bovenstaande redenen ter beoordeling zou worden voorgelegd aan de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens. Tot op heden heeft dit niet plaatsgevonden.
o   Door de recente politieke ontwikkelingen in Amerika worden feitelijk alle Amerikaanse privacy regels én alle bilaterale afspraken daarover, ongedaan gemaakt. Dit geeft extra reden om nu zeer kritisch te kijken naar het verzenden van privacygevoelige data naar Amerika.

Hierbij vragen wij u nadrukkelijk om deze zesde voortgangsbrief niet ter kennisgeving aan te nemen, maar juist nu (weer) kritische vragen te stellen aan de Minister.

Het MinFIN moet nu echt verantwoordelijkheid gaan nemen voor de rechten van deze ruim 50.000 Nederlandse staatsburgers en hun gezinnen, om het vertrouwen in hun overheid te herstellen.

Wij zijn gaarne bereid om u diepgaander te informeren over dit al meer dan 10 jaar lopende dossier.
Eventueel kunnen wij ook een presentatie komen geven in de Tweede Kamer over alle aspecten van dit dossier en mogelijke oplossingen die wij zien.

Met vriendelijke groeten / Kind regards,
Nederlandse Accidental Americans groep
w: https://accidentalamericans.nl/

 

Dit bericht is ook als pdf beschikbaar.

 

Meer over FATCA en Citizenship-Based Taxation

Op deze site volg ik de ontwikkelingen rondom FATCA en Citizenship-Based Taxation door de VS. Lees de inleiding over de problematiek.
Artikelen over  Citizenship-Based Taxation  en FATCA zijn te vinden via de FATCA-tag. Er zijn ook artikelen over financiële mensenrechten en nationaliteitsdiscriminatie.

Geplaatst in Belastingrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , , | Plaats een reactie

Undermining the presumption of innocence by reversing the burden of proof is an ‘innovation’ according to the EU AML/CFT Global Facility

Geplaatst op 10 maart 2025 door Ellen Timmer

It is sad to see that the European organisation that is internationally promoting the fight against money laundering and terrorist financing, the EU AML/CFT Global Facility, considers the reversal of the burden of proof as ‘innovation’. This is according to the article Chasing dirty money – how legal reforms can sanction and deter criminals (pdf) in last January’s newsletter (pdf:

Innovations That Shift the Balance
Faced with the near-impossible task of proving the exact criminal origins of laundered money, many jurisdictions are turning the tables on suspects. By shifting the burden of proof they are requiring defendants to explain the origins of properties or money that prosecutors have shown to be suspicious.

It shows how rule of law principles are abandoned in the fight against crime. The authors of this article forget that it is not only criminals who face reversal of the burden of proof. On an increasing scale, this happens to ordinary citizens, who do not understand what is happening to them and thus lose trust in the government and the financial sector.

Although the article briefly mentions the presumption of innocence, little is done with it. It is high time that those engaged in promoting the fight against crime also address the harm caused to citizens by careless practices of enforcement agencies and financial institutions, among others.

 

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , , | Plaats een reactie

Wet inzake toegang tot de ubo-informatie in de Eerste Kamer

Geplaatst op 9 maart 2025 door Ellen Timmer

Het wetsvoorstel dat de toegang regelt van onder meer de media en non-profit organisaties tot de gegevens van uiteindelijk belanghebbenden (ubo’s) bij rechtspersonen en andere entiteiten is in de commissie Financiën van de Eerste Kamer behandeld. Daar heeft een lid van de commissie aangegeven vragen te willen stellen, wat betekent dat er een schriftelijke ronde plaats vindt, aldus het video-verslag. Vragen kunnen tot en met 25 maart aanstaande worden ingediend.

 

 

Lees de artikelen op deze site over het ubo-register en de geprivatiseerde misdaadbestrijding, ook bekend als ‘witwasbestrijding.

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Ubo-register | Plaats een reactie

Computers says no fly | Lighthouse Reports

Geplaatst op 8 maart 2025 door Ellen Timmer

Lighthouse Reports published the article Computer says no fly on travel surveillance, the practice of governments to collect travel information on (currently) air travellers.

From the introduction:

Opaque surveillance tools being sold to governments with the promise they can ‘export borders’ to everywhere we board trains, planes and ships.
Since the 9/11 attacks, governments and airlines have been collecting ever larger amounts of data on travellers. Passenger Name Records and Advanced Passenger Information include addresses, phone numbers, payment information, itineraries, travel dates and names of accompanying passengers. But the data is not always accurate. So what happens when it is used by companies to train AI models to predict people’s behaviour based on their past activities?

Read also the Wired article Inside the Black Box of Predictive Travel Surveillance.

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , , | 1 reactie

Het digitale briefgeheim gaat er aan – als het aan Europese landen ligt | Going Dark

Geplaatst op 7 maart 2025 door Ellen Timmer

Op dit moment wordt het Europese voorstel om bedrijven die communicatie tussen burgers encrypten (zoals Whatsapp en Signal) te verplichten de vertrouwelijke communicatie toegankelijk te maken voor de overheid, behandeld in de EU, het persbericht van de Europese Raad is hier te vinden. Zie over dit onderwerp de berichten op deze site met de Going Dark tag.

Inmiddels zijn allerlei Europese landen bezig met hun eigen initiatieven om het digitale briefgeheim te ondermijnen. Lees security.nl over de plannen van Zweden. In Frankrijk wordt volgens berichten iets gelijksoortigs voorgesteld (wetgevend document), zie het artikel van Tutanota, dat door security.nl wordt gemeld.

iCloud rel
Al langer is een rel gaande over de wens van het VK om toegang te hebben tot alle gegevens in de iCloud van Apple van gebruikers over de hele wereld. De dubbele moraal van de VS blijkt uit het bericht van security.nl over bezwaren in de VS tegen de Britse backdoor. Het verzoek van de VK was reden voor Apple om geen geëncrypte iCloud meer aan Britten aan te bieden (security.nl, oproep Amerikaanse inlichtingendiensten). Burgerrechtenorganisaties maken bezwaar tegen het Engelse initiatief, Amnesty, EFF, Big Brother Watch.

Het komt er gewoon
Te verwachten valt dat het digitale briefgeheim er gewoon aan gaat, want landen in de EU willen het graag en de opsporing – onder meer Europol – is al jaren aan het lobbyen.

Dat deze inbraak op de veiligheid enorme risico’s voor burgers oplevert, interesseert de Europese overheden kennelijk niet.

 

 

Aanvulling 19 maart 2025 – meer over de Franse voorstellen

Meer informatie over de Franse voorstellen zijn te vinden bij La Quadrature du Net, lees het artikel van 27 februari jl., daarin wordt gemeld dat onder  het mom van de bestrijding van drugscriminaliteit een systeem wordt opgetuigd dat de grondrechten schendt, lees onder meer:

  • The so-called “Drug Trafficking” law undermines the protection of encrypted messaging services (such as Signal or WhatsApp) by requiring the implementation of backdoors for the police and intelligence services.
  • By modifying the legal regime for organized crime, applicable in other cases, this law does not only apply to drug trafficking. It can even be used to surveil activists.
  • The safe-deposit box, a provision of the law, makes secret the documents in a file detailing the use of surveillance techniques during an investigation. This violates the right to defend oneself and prevents the public from knowing the extent of the surveillance capabilities of the judicial police.
  • The text provides for authorizing the police to remotely activate the microphones and cameras of fixed and mobile connected devices (computers, telephones, etc.) to spy on individuals.
  • It extends the authorization to use “black boxes”, a technique for analyzing data from all our communications and exchanges on the Internet for the purpose of “fighting delinquency and organized crime”.
  • The police will be able to tighten its policy of censoring Internet content by extending it to publications related to the use and sale of drugs. The risks of abuse of freedom of expression are therefore amplified.

Het pas in een bredere Europese trend.

Aanvulling 2 april 2025
Netzpolitik schrijft over gelijksoortige Duitse plannen, lees Verschlüsselte Kommunikation: Breite Ablehnung für „skandalösen“ Hintertüren-Vorschlag der Union dat op 1 april verscheen: “Das Verhandlungspapier von Union und SPD zur Innen- und Sicherheitspolitik setzt die Axt an Grundrechten an. Doch die CDU will so weit gehen, dass sie fordert, dass Anbieter elektronischer Kommunikationsdienste „im Einzelfall zur Entschlüsselung und Ausleitung von Kommunikationsinhalten an Strafverfolgungs- und Gefahrenabwehrbehörden“ verpflichtet werden. Im Verhandlungspapier lehnt die SPD diese hingegen explizit ab.”
Netzpolitik schreef op 21 maart dat een Frans voorstel daar niet door het parlement is gekomen.
Lees de Netzpolitik berichten over encryptie.

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , | Plaats een reactie

Amerikaanse ubo-registratie on hold

Geplaatst op 6 maart 2025 door Ellen Timmer

Hoewel het concept van registratie van ‘uiteindelijk belanghebbenden’ (ubo’s) van rechtspersonen en andere entiteiten uit de Amerikaanse koker komt, onder meer via hun rol in FATF, is men er in de VS niet altijd even enthousiast over.
Dat blijkt uit recente ontwikkelingen in de VS, waar regels inzake ubo-registratie (Corporate Transparency Act, ‘CTA’) recent zijn ingevoerd (geen openbaar toegankelijk register, overigens).

Treasury schort handhaving op
Op 3 maart jl. kondigde Treasury aan dat de handhaving van de ubo-verplichtingen van binnenlandse entiteiten wordt opgeschort, in het bericht Treasury Department Announces Suspension of Enforcement of Corporate Transparency Act Against U.S. Citizens and Domestic Reporting Companies. Daarin schrijft Treasury:

Treasury Department Announces Suspension of Enforcement of Corporate Transparency Act Against U.S. Citizens and Domestic Reporting Companies

March 2, 2025

The Treasury Department is announcing today that, with respect to the Corporate Transparency Act, not only will it not enforce any penalties or fines associated with the beneficial ownership information reporting rule under the existing regulatory deadlines, but it will further not enforce any penalties or fines against U.S. citizens or domestic reporting companies or their beneficial owners after the forthcoming rule changes take effect either. The Treasury Department will further be issuing a proposed rulemaking that will narrow the scope of the rule to foreign reporting companies only. Treasury takes this step in the interest of supporting hard-working American taxpayers and small businesses and ensuring that the rule is appropriately tailored to advance the public interest.
“This is a victory for common sense,” said U.S. Secretary of the Treasury Scott Bessent.  “Today’s action is part of President Trump’s bold agenda to unleash American prosperity by reining in burdensome regulations, in particular for small businesses that are the backbone of the American economy.”

Zoals gebruikelijk voor de VS, gelden grondrechten alleen voor eigen burgers en niet voor de rest van de wereld.

Rechterlijke uitspraak
Overigens wordt in de VS driftig geprocedeerd tegen de ubo-registratieplicht. Ik heb daar geen overzicht van, maar werd wel geattendeerd op deze uitspraak door Federal Judge Robert Jonker, waarin hij in zijn conclusie George Orwell’s 1984 noemt:

CONCLUSION
The Constitution generally, and the Bill of Rights in particular, are all about protecting citizens from the power of government. Governmental power has a natural tendency to expand and encroach on the freedom and privacy of citizens. That is true even when the government is pursuing goals—like crime investigation and prevention—that are worthy and important. The Fourth Amendment is one of the key limits on government power that protects the legitimate privacy interests of citizens from unreasonable government intrusion. In Orwell’s 1984, “Big Brother” had omnipresent telescreens everywhere—including every citizen’s living room—that made sure nothing beyond a smuggled, hand-written diary was truly private. The CTA doesn’t go that far, to be sure, but it’s a step in that direction. It compels citizens to disclose private information they are not required to disclose anywhere else just so the government can sit on a massive database to satisfy future law enforcement requests. It does so at a cost of billions of dollars to the citizens least likely to afford it. It amounts to an unreasonable search prohibited by the Fourth Amendment.

Het is de vraag of Europa nog mee kan werken aan dit soort transparantieregels als de VS ze aan hun laars lapt.

 

(Een en ander los van de andere bezwaren tegen het ubo-fenomeen, als de te brede definitie, de gegevensbeschermingsrisico’s en de afschrikwekkende bureaucratie terwijl het nut van de misdaadbestrijding niet is gebleken.)

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Ubo-register | Tags: , , , | Plaats een reactie