Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Category Archives: Ubo-register
Article Filippo Noseda on the EU’s Advocate General’s Opinion on EU Public Registers | AML, CFT
UK lawyer Filippo Noseda wrote an article (pdf) for Tax Notes on the EU’s Advocate General’s Opinion on EU public registers of beneficial owners. In this article Noseda discusses the EU’s Advocate General’s opinion in relation to the compatibility of … Lees verder
Revision of beneficial ownership rules in AMLR | part 3 of Horrors of European legislation against crime (AML/CFT)
European beneficial ownership bureaucracy is a major headache for both entities that have to register (‘registering entities’) with the beneficial ownership register [1] (‘ubo-register’), as for ‘obliged entities’ [2] like banks and auditors. Everyone involved with European beneficial ownership bureaucracy … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Ubo-register
Tags: AML Package, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, AVG, financiële mensenrechten, pseudo-ubo, uiteindelijk belanghebbende
1 reactie
Overige ubo-register nieuws uit het parlement | Wwft, witwasbestrijding
Zo even meldde ik het aannemen van een ubo-register motie. Enige andere ubo(-register) activiteit in het parlement: Antwoord op vragen van het lid Heinen over het bericht dat er geen uitstel komt voor UBO-registratie ondanks protesten van werkgevers. Antwoord op … Lees verder
Ubo-register motie aangenomen, geen sancties tot uitspraak Europees hof | Wwft, witwasbestrijding
Op 5 april jl. zijn een aantal moties over witwasbestrijding aangenomen, onder meer de motie over uitstel van sancties tot na de uitspraak van het Europese hof: Tekst: overwegende dat het merendeel van de UBO’s op de deadline van … Lees verder
Revision of beneficial ownership recommendations of FATF
FATF has announced the changes to its beneficial ownership recommendations: Public Statement on revisions to R.24 Paris, 4 March 2022 – The Financial Action Task Force today adopted amendments to Recommendation 24 and its Interpretive Note which require countries to prevent the … Lees verder
Anti-Money Laundering Package in LIBE/ECON meeting (European Parliament)
On Tuesday 22 March (16.15 – 18.45) the new Anti-Money Laundering Package on the agenda is on the agenda of the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (LIBE) and the Committee for Economic Affairs (ECON) of the European … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Ubo-register
Tags: AML Package, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), CCBE, de-risking, ECON, Europees Parlement, FATF, financiële mensenrechten, Transparency International, witwasbestrijding
Plaats een reactie
Ubo-register | bij GroenLinks weten ze niet dat ze zich in het ubo-register moeten inschrijven
Een lezer van mijn artikel Ubo-register | bij GroenLinks hebben ze nog nooit van databescherming en cybersecurity gehoord was zo vriendelijk mij er op te attenderen dat GroenLinks haar ubo’s nog niet heeft ingeschreven: Heeft Groen Links boter op … Lees verder
Ubo-register | bij GroenLinks hebben ze nog nooit van databescherming en cybersecurity gehoord
Het klinkt ongelofelijk, maar bij GroenLinks hebben ze geen kaas gegeten van databescherming en cybersecurity en realiseren ze zich niet hoe gevaarlijk het ubo-register is voor de persoonlijke veiligheid van mensen die in dat register zijn ingeschreven. Dat blijkt uit … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Ubo-register
Tags: bestrijding ongewenste buitenlandse beïnvloeding, cybersecurity, cybersecurity in de financiële sector, doorstroomvennootschappen, Ministerie van Financiën, pseudo-ubo, uiteindelijk belanghebbende, vermogensregister, VG
Plaats een reactie
Deadline ubo-register wordt niet uitgesteld | Wwft, witwasbestrijding
Volgens berichten in de media wordt de deadline van het ubo-register (27 maart a.s.) niet uitgesteld en is het kabinet zoals verwacht onverbiddelijk, lees onder meer: Geen uitstel UBO-registratie ondanks protesten werkgevers, FD 16 maart 2022 (betaalmuur). Geen uitstel van … Lees verder
KNB: Politieke partijen vragen of verplichte UBO-registratie wordt uitgesteld
Op 7 maart jl. publiceerde de KNB het volgende nieuwsbericht: Politieke partijen vragen of verplichte UBO-registratie wordt uitgesteld 07-03-2022 Verschillende politieke partijen vragen de minister van Financiën, Sigrid Kaag, of de verplichte UBO-registratie wordt uitgesteld. Zij maken zich, net als … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 