Category Archives: Sanctieregels

“Extra-territorial application of legislation adopted by a third country”

Geplaatst op 28 november 2015 door Ellen Timmer

Onder de titel “Extra-territorial application of legislation adopted by a third country” staat al een hele tijd een onderwerp op de agenda van de Europese ‘JURI’ commissie. De titel wekt mijn nieuwsgierigheid op, dus ben ik eens gaan kijken waar het … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Grondrechten, Sanctieregels | Tags: , , , | Plaats een reactie

De chaos van de Wwft informatievoorziening

Geplaatst op 23 september 2015 door Ellen Timmer

Nog steeds is de informatievoorziening over de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) één grote chaos. Die wordt onder andere veroorzaakt doordat alle overheidsinstellingen die op de naleving van deze wet toezien, hierna ‘toezichthouders’, hun eigen … Lees verder →

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Sanctieregels | Tags: , | 7 reacties

Speerpunten FEC voor 2015: trustkantoren, terrorismefinanciering en sanctieregelgeving

Geplaatst op 11 juni 2015 door Ellen Timmer

Het Financieel Expertise Centrum (FEC) is een samenwerkingsverband tussen een aantal bestuursorganen en andere overheidsinstellingen en bestaat uit: Autoriteit Financiële Markten (AFM) Belastingdienst De Nederlandsche Bank (DNB) Financial Intelligence Unit – Nederland (FIU) Fiscale Opsporingsdienst (FIOD) Openbaar Ministerie (OM) Politie … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Sanctieregels, Trustkantoren | Tags: , , , , , , , | Plaats een reactie

Nieuwe leidraden Wwft en Sanctiewet van DNB en AFM

Geplaatst op 15 april 2015 door Ellen Timmer

Onlangs is door DNB een nieuwe leidraad Wwft en Sanctiewet uitgebracht, gericht op de ondernemingen waarop DNB toezicht houdt, zoals banken, verzekeringsmaatschappijen en trustkantoren: Nederlandstalige versie Engelstalige versie Ook de AFM heeft de leidraad herzien, de versie van maart 2015 is via … Lees verder →

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Sanctieregels | Tags: , , , , | Plaats een reactie

Thema’s DNB toezicht 2015 | integriteit en transparantie van de financiële sector

Geplaatst op 7 maart 2015 door Ellen Timmer

Dit artikel verscheen op 4 maart jl. op de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Op 20 februari jl. heeft DNB de Thema’s DNB toezicht 2015 bekend gemaakt. In het document komen ook de trustkantoren aan bod. Op pagina’s 18 tot en … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Sanctieregels, Trustkantoren | Tags: , , | Plaats een reactie

DNB start onderzoek naar Sanctiewet

Geplaatst op 9 december 2014 door Ellen Timmer

In de laatste nieuwsbrief verzekeren van 9 december 2014 laat DNB weten dat het onderzoek instelt naar de wijze waarop financiële instellingen en trustkantoren uitvoering geven aan de Sanctiewet. Dat maakt het onderwerp van de bijeenkomst van het Compliance Platform Trustkantoren … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Sanctieregels, Trustkantoren | Tags: | Plaats een reactie

Europese sanctieregels gaan ook gelden in Aruba, Curaçao en Sint Maarten

Geplaatst op 15 september 2014 door Ellen Timmer

Begin september is het voorstel voor de Rijkssanctiewet ingediend bij de Tweede Kamer. Doel van de Rijkssanctiewet is blijkens de memorie van toelichting om er voor te zorgen dat de Europese sanctieregels ook worden toegepast door de landen in het Caribisch deel van … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Sanctieregels | Tags: | Plaats een reactie

DNB: “De Sanctiewet: de financiële sector als poortwachter”

Geplaatst op 5 augustus 2014 door Ellen Timmer

DNB heeft vandaag een bericht over de Sanctiewet gepubliceerd, waarin uitleg wordt gegeven over de betekenis van deze wet. DNB vat de betekenis van de wet als volgt samen: De meest voorkomende sancties zijn wapenembargo’s en handelsrestricties, reis- en visumrestricties … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Sanctieregels | Tags: | Plaats een reactie

DNB krijgt grotere bevoegdheden op het gebied van “naming and shaming”

Geplaatst op 25 juli 2014 door Ellen Timmer

Uit de wetgevingsbrief van de minister van financiën van 15 juli 2014 (wetgevingsbrief op het terrein van de financiële markten) blijkt dat de minister gehoor zal gaan geven aan het verzoek van DNB om meer naming & shaming mogelijk te … Lees verder →

Geplaatst in Bestuurlijke boete, Bestuurlijke sancties, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Sanctieregels | Tags: , , , , , | 1 reactie

Over de internatonalisering van het recht | prejudiciële vragen Raad van State over het Europese systeem van ‘verboden’ verklaren van organisaties (sanctieregelgeving)

Geplaatst op 10 april 2014 door Ellen Timmer

Ondernemingen in de financiële sector krijgen te maken met internationaal vastgestelde sanctielijsten, op grond waarvan zij moeten nagaan of mensen op dergelijke lijsten staan. Indien dat het geval is moeten er maatregelen worden genomen. Dat is een zware administratieve last … Lees verder →

Geplaatst in Bestuursrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Sanctieregels | Tags: , , , , , | Plaats een reactie