Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Category Archives: Financieel recht, onder meer Wft, Wtt
Financiële surveillance maatschappij komt met rasse schreden dichterbij | Wolfsberg, AML, CFT
Overheden en grote ondernemingen zijn druk bezig om een financiële surveillance maatschappij tot stand te brengen waarin iedere mens iedere seconde van de dag wordt gevolgd en geanalyseerd. Dat blijkt niet alleen uit de diepe interesse voor ‘microdata’ of ‘granulaire … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: bancair sleepnet, financiële mensenrechten, financiële surveillance, Internet Protocoladres (IP-adres), microdata, surveillance, transactiemonitoring, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
De persoonsgegevenshonger van ECB en andere internationale financiële instanties | microdata
Mijn eerdere artikel Internationale financiële instanties dringen aan op verwerking persoonsgegevens en andere ‘granulaire data’ door toezichthouders heb ik aangevuld met een speech van een ECB-bestuurder, die hoog opgeeft van hoe de persoonsgegevens van Europese burgers gebruikt worden in het … Lees verder
Openbaar gemaakte Woo-documenten over het ubo-register
Belangstellenden kunnen meer te weten komen over het Nederlandse ubo-register via documenten die openbaar zijn gemaakt door de rijksoverheid: Aankondigingspagina Openbaar gemaakte documenten (pdf 97,8 MB) Het is voer voor ubologen – mensen die zich bezig houden met ubo-kunde (‘beneficialownerology‘), … Lees verder
Drie inzichten met betrekking tot gebruik van risicoprofielen | risicoprofilering in het Nederlandse recht
In het financiële recht speelt risicoprofilering een grote rol. Voorbeelden daarvan zijn risicoprofilering: door de Belastingdienst in het kader van de belastingheffing, door financiële instellingen bij de kredietwaardigheidsbeoordeling en de witwasbestrijding (overheidstaken op het gebied van de misdaadbestrijding die aan … Lees verder
Radar gaat verder met witwasbestrijdingsprogramma’s en zoekt CDD/KYC medewerkers van financiële instellingen
Het tv-programma Radar gaat verder met het onderwerp witwasbestrijding en heeft nu een oproep geplaatst gericht op CDD/KYC medewerkers van financiële instellingen. Radar schrijft: Radar besteedt al langer aandacht aan de manier waarop banken hun klanten controleren. Klanten begrijpen vaak … Lees verder
BaFin konsultiert Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz | AML, CFT
Die Deutschen sind mit der alten Geldwäschegesetzgebung beschäftigt, während die neuen europäischen Regelungen alles radikal verändern, so dass es allen Grund gibt, sich mit aller Kraft auf die weitreichenden Veränderungen vorzubereiten. Am 9. Juli wurde jedoch eine Konsultation der BaFin … Lees verder
Het ongezonde werkklimaat van de Europese Centrale Bank
Onlangs verschenen berichten over een ongezond werkklimaat bij de Europese Centrale Bank, zie onder meer het FD, Bijna 40% van ECB-medewerkers heeft burn-outklachten (betaalmuur), en Politico Survey reveals surge in burnout and suicidal thoughts among ECB staff. Dat dit aan … Lees verder
Kritiek Duitse gegevensbeschermingstoezichthouder op Duitse antiwitwasregelgeving | AML, CFT
Ook de Duitsers moeten de Europees voorgeschreven antiwitwasregels naleven. De Duitse regering is met allerlei wetgevingstrajecten bezig, onder meer met de Wet ter verbetering van de bestrijding van financiële criminaliteit [1]. Er wordt door de wetgever advies gevraagd op het … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI), Duitsland, financiële mensenrechten, financiële surveillance, witwasbestrijding
Plaats een reactie
Uitwisseling van transactiegegevens op grond van Verordening (EU) Nr. 600/2014 | MiFIR, AFM
Het is bij velen onbekend dat financiële toezichthouders op grote schaal persoonsgegevens verwerken. Daartoe behoren de gegevens van beleggers als een beleggingstransactie wordt verricht. Dat is gebaseerd op een Europese verordening die vaak als ‘MiFIR’ wordt aangeduid [1]. In artikel … Lees verder
Witwasbestrijding ten behoeve van de Nederlandse staatskas | AML, CFT
De Nederlandse regering is alleen met witwasbestrijding (privatisering van de criminaliteitsbestrijding naar bedrijven) bezig ten behoeve van de staatskas, zo blijkt uit het Nederlands Herstel- en Veerkrachtplan (HVP). Het HVP kwam recent aan de orde in de beantwoording van vragen … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 