Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 646 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Bank mag relatie beëindigen wegens vrees voor niet-naleving sanctieregels | ‘beheersing’ van risico’s
- De permanente VOG in het onderwijs | gaan we toe naar een permanente screening van iedere mens?
- Het voorstel voor de Wet internationale sanctiemaatregelen wordt op 2 november plenair behandeld in de Tweede kamer
- The AMLA published draft RTS on several AML/CFT topics | verification of the identity
- E-mail is onbruikbaar geworden | aanmaningen per e-mail worden voor phishing aangezien
Recente reacties
- Ellen Timmer op Europese privacytoezichthouder bekritiseert voorstellen waar Europese misdaadbestrijdingsinstanties meer bevoegdheden krijgen
- Ellen Timmer op Consultatie over verbetering van de veiligheid van telecomdiensten en elektronische communicatiediensten lijkt weinig aandacht te krijgen
- Ellen Timmer op Wet chartaal betalingsverkeer | ECB opinie over Nederlandse wetsvoorstel over contante betaling | wet in Staatsblad + voorhangbesluit
- Ellen Timmer op A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
- [anoniem] op A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
Categorieën
Archief
Category Archives: Financieel recht, onder meer Wft, Wtt
Zeer hoge werkdruk en imagostress in de financiële sector, aldus een bericht van FNV Bondgenoten
In een artikel van 7 februari 2012 schrijft FNV Bondgenoten dat werknemers in de financiële sector een zeer hoge werkdruk ervaren en dat meer dan de helft van het bankpersoneel last heeft van ‘imagostress’. Dit blijkt uit een online enquête … Lees verder
De wet inzake de geschiktheidseis in het financiële recht treedt op 1 juli 2012 in werking
De wet inzake de geschiktheidseis in het financiële recht (*), relevant voor onder meer trustkantoren, is in het Staatsblad verschenen. Blijkens het besluit tot inwerkingtreding treedt de wet op 1 juli 2012 in werking. — (*) Wet van 22 december … Lees verder
Jeugdige geldezel terecht opgenomen in het incidentenregister van een bank (uitspraak Rechtbank Amsterdam 15 december 2011)
Met de antiwitwaswetgeving zijn financiële instellingen begonnen met het registreren van allerlei gegevens inzake hun cliënten en daar aan gelieerde personen. Dergelijke registers worden “incidentenregisters” genoemd. Rondom deze registers rijzen allerlei juridische vragen, zoals de vraag of iemand kan worden … Lees verder
Toezicht DNB op trustkantoren: speciale aandacht voor doelvennootschappen die consultancydiensten verlenen en voor naleving sanctieregelgeving
De Nederlandsche Bank heeft vandaag de brochure ‘Thema’s DNB Toezicht 2012′ uitgebracht. In die brochure is ook aandacht voor trustkantoren, zoals door R.J. Lugard wordt gesignaleerd in een bericht op de LinkedIn groep van Trustbase. DNB gaat zich tijdens haar … Lees verder
Artikel Van Gelder: “Geschiktheidseis bestuurders en commissarissen: recente ontwikkelingen in Nederland en Europa”
Op de AFM-site is dit bericht te vinden: AFM-medewerkster Annick van Gelder heeft voor het Jaarboek Compliance 2012 een artikel geschreven over de ontwikkelingen in Nederland en Europa ten aanzien van de geschiktheidseis van bestuurders en commissarissen. Met dit artikel … Lees verder
Moet advocaat inzage verlenen in verslaglegging van interviews met voormalig medewerkers trustkantoor; verschoningsrecht
Bijzonder aan de zaak van de Nationale Ombudsman, blijkend uit Rapport 2011/359 van 12 december 2011, is dat de Belastingdienst aan een advocaat verzocht om inzage in de (geparafeerde en/of ondertekende) verslagleggingen van de interviews door die advocaat met voormalige … Lees verder
Voormalig medewerkster trustkantoor benadeeld door onjuiste sepotcode Openbaar Ministerie
In 2011 heeft de Nationale Ombudsman een klacht behandeld van een voormalig medewerkster van een trustkantoor, zie voor het bericht inzake Rapport 2011/275 d.d. 20-09-2011, op deze plaats. Het complete rapport (pdf) staat hier. De samenvatting van de Nationale Ombudsman luidt: … Lees verder
Sector trustkantoren in Nederland is eind 2011 groter dan destijds in 2006 werd verwacht.
Op Trustbase.nu staat een interessant berichtje over het aantal vergunninghoudende trustkantoren. Mr Robbert-Jan Lugard heeft het onderzoek ingesteld en komt op de navolgende uitkomsten. Volgens het register van 21 december 2011 zijn er op die datum 311 vergunninghoudende trustkantoren ingeschreven, … Lees verder
Wijzigingen in de Wet toezicht trustkantoren treden op 1 juli 2012 in werking
Onlangs zijn wijzigingen op de Wet toezicht trustkantoren in het Staatsblad verschenen, zie het eerdere bericht op dit weblog. Inmiddels is bekend geworden dat de wijzigingen op 1 juli 2012 in werking treden. Zie hierover het artikel van Aike van … Lees verder
Het bedrijven van juridische dogmatiek is geen doel op zich. Het is een hulpmiddel voor de rechter (conclusie AG bij uitspraak Hoge Raad in VPV-zaak)
Op 23 december jl. heeft de Hoge Raad in de VPV-zaak uitspraak gedaan. De inhoudsindicatie op rechtspraak.nl luidt: Onrechtmatige daad. Schade door ontslag na besluiten (houdende aanwijzingen) van DNB en AFM, welke besluiten later door CBb zijn herroepen. Geen aansprakelijkheid … Lees verder
