Category Archives: Financieel recht, onder meer Wft, Wtt

Wat doen we met “naming & shaming” in de moderne communicatiemaatschappij

Geplaatst op 23 december 2011 door Ellen Timmer

Bob Hoogenboom schreef deze maand voor het Nyenrode Corporate Governance Instituut (NCGI) een aardige column over “naming & shaming” (pdf), ook geplaatst op accountant.nl. In wat er over dit onderwerp wordt geschreven, mis ik de aandacht voor de betekenis van … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt | Tags: , , , | Plaats een reactie

Wijzigingswet financiële markten 2012 door Eerste Kamer aangenomen, onder meer wijziging Wet toezicht trustkantoren

Geplaatst op 14 december 2011 door Ellen Timmer

Onlangs is de Wijzigingswet financiële markten 2012 aangenomen door de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel ligt thans bij de Eerste Kamer. Het voorstel bevat een groot aantal wijzigingen, onder meer kunnen worden genoemd: In artikel 1:1 Wft worden enige definities aangepast, onder … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Trustkantoren | Tags: , | 2 reacties

Nederland onder het mes, de “Peer Reviews” door het “Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes”, oktober 2011

Geplaatst op 7 december 2011 door Ellen Timmer

Liefhebbers van transparantie hebben in oktober jl. er in oktober interessant leesvoer bij gekregen, nl. het transparantierapport over Nederland (pdf-bestand), officieel geheten “Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes Peer Reviews: The Netherlands 2011“. Het rapport … Lees verder →

Geplaatst in Belastingrecht, Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Personenvennootschap, Rechtspersonenrecht, Stichting en vereniging, Trustkantoren | Tags: , , , , , , , | Plaats een reactie

Bijeenkomst Compliance Platform voor trustkantoren over UK Bribery Act, 15 december 2011

Geplaatst op 28 november 2011 door Ellen Timmer

Op  donderdag 15 december a.s. zal er weer een bijeenkomst zijn van het Compliance Platform voor trustkantoren, georganiseerd door enkele vrijwilligers werkzaam in de trustbranche. Bijeenkomsten van het Compliance Platform kunnen worden bijgewoond door een ieder die zich met compliance … Lees verder →

Geplaatst in Evenementen, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Trustkantoren | Tags: , , | Plaats een reactie

Kamervraag over inschrijving coöperaties bij trustkantoren

Geplaatst op 24 november 2011 door Ellen Timmer

Op 23 november 2011 werden kamervragen beantwoord waarin zowel coöperaties als trustkantoren figureerden. Eerst komen de vragen en daarna het antwoord van de minister van financiën. 4 en 5 Acht u de gesignaleerde trend wenselijk dat op de adressen van … Lees verder →

Geplaatst in Coöperatie, Trustkantoren | Tags: , | Plaats een reactie

Genoemd en gedoemd? Preadviezen Jonge VAR over “naming & shaming” in het Nederlandse recht (Wft, WOB)

Geplaatst op 1 november 2011 door Ellen Timmer

Op 11 november 2011 vergadert Jonge VAR (jonge bestuursrechtjuristen [*] ) onder de titel “Genoemd en gedoemd?“.  Ten behoeve van de vergadering zijn preadviezen geschreven door: mr. A.C. (Annechien) Beijering-Beck (Houthoff Buruma) mr. J.J. (Jonathan) Reuveny (Afdeling bestuursrechtspraak) mr. B.R.J. … Lees verder →

Geplaatst in Bestuursrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt | Tags: , , | Plaats een reactie

Trustkantoren in de media

Geplaatst op 21 oktober 2011 door Ellen Timmer

Vandaag heeft het FD uitgebreid aandacht besteed aan de trust(kantoren)sector, Trustsector vindt zichzelf oerdegelijk en transparant (html) Wet helpt fraude voorkomen (html) Beter om trusts hier te belasten (html) Thema “belastingroute NL” (html)

Geplaatst in Belastingrecht, Trustkantoren | Tags: | Plaats een reactie

Wetsvoorstel Wwft wordt voorjaar 2012 naar kamer gezonden

Geplaatst op 20 oktober 2011 door Ellen Timmer

De minister van financiën schrijft in de Beleids- en wetgevingsbrief financiële markten dat het wetsvoorstel tot aanscherping ken-uw-klant procedures begin 2012 naar de kamer zal worden gezonden: De aanscherping van de ken-uw-klant procedures is inmiddels verwerkt in een concept wetsvoorstel … Lees verder →

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Kantoororganisatie | Plaats een reactie

Wetgevingsplannen van de minister van financiën, onder meer over de sanctiemogelijkheden van de AFM

Geplaatst op 20 oktober 2011 door Ellen Timmer

De minister van financiën heeft zijn wetgevingsplannen bekend gemaakt en ook de berichten van DNB en AFM aan de kamer gezonden (html). In de Beleids- en wetgevingsbrief financiële markten zet de minister zijn plannen uiteen. Onder meer schrijft hij over … Lees verder →

Geplaatst in Bestuurlijke boete, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt | Plaats een reactie

Virtuele trustkantoren in Nederland (beantwoording van vragen naar aanleiding van het wetsvoorstel Wijzigingswet financiële markten 2012)

Geplaatst op 17 oktober 2011 door Ellen Timmer

Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel Wijzigingswet financiële markten 2012 (*) is ook de positie van trustkantoren aan de orde geweest, zie onderstaand citaat uit de Nota naar aanleiding van het verslag van 5 september 2011. Het betreft een verslag van gestelde … Lees verder →

Geplaatst in Belastingrecht, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Trustkantoren | Tags: , , | 2 reacties