Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 647 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Het voorstel voor de Wet internationale sanctiemaatregelen wordt op 2 november plenair behandeld in de Tweede kamer
- The AMLA published draft RTS on several AML/CFT topics | verification of the identity
- E-mail is onbruikbaar geworden | aanmaningen per e-mail worden voor phishing aangezien
- Stichting Tuchtrecht Banken geeft er de brui aan
- RUSI articles on FATF
Recente reacties
- Ellen Timmer op Europese privacytoezichthouder bekritiseert voorstellen waar Europese misdaadbestrijdingsinstanties meer bevoegdheden krijgen
- Ellen Timmer op Consultatie over verbetering van de veiligheid van telecomdiensten en elektronische communicatiediensten lijkt weinig aandacht te krijgen
- Ellen Timmer op Wet chartaal betalingsverkeer | ECB opinie over Nederlandse wetsvoorstel over contante betaling | wet in Staatsblad + voorhangbesluit
- Ellen Timmer op A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
- [anoniem] op A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
Categorieën
Archief
Category Archives: Financieel recht, onder meer Wft, Wtt
Framework for screening of foreign direct investments into the EU
In 2017 the European Commission has made public a legislative proposal on the establishment of a framework for screening of foreign direct investments into the European Union. On the EESC site there is the following summary: The proposal aims to … Lees verder
Nederland wil zijn eigen ‘JASTA’ | Magnitsky mode
Groot was de Nederlandse verontwaardiging toen de Amerikanen besloten om voorvallen zonder relatie met de Verenigde Staten of staatsburgers van dat land strafrechtelijk te gaan vervolgen. De afkorting voor die wet is de Justice Against Sponsors of Terrorism Act, oftewel … Lees verder
De ongedefinieerde beleidsbepaler in het financiële recht | Wtt 2018
De Nederlandse financiële wetgever heeft een hekel aan het definiëren van het begrip ‘beleidsbepaler‘, daar schreef ik in 2012 al over. Dat is nog steeds zo, want in het onlangs ingediende wetsvoorstel Wet toezicht trustkantoren 2018 (hierna: Wtt 2018) is … Lees verder
Wet toezicht trustkantoren 2018 ingediend
Op 16 maart jl. is het voorstel voor de Wet toezicht trustkantoren 2018 bij de tweede kamer ingediend: wetsvoorstel memorie van toelichting advies Raad van State nader rapport Aanvulling 20 maart 2018 Over het wetsvoorstel zijn de volgende artikelen verschenen: … Lees verder
Iedere Wwft-plichtige een compliance officer en auditor? | AMLD4, Wwft
Onlangs is het eerste wetsvoorstel tot wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) door de tweede kamer aangenomen. Één van de veranderingen is dat bepaalde Wwft-plichtige ondernemingen een compliance officer en soms ook een auditor … Lees verder
New EU tax reporting rules for Dutch trust offices
On 13 March the Council of the EU announced that agreement has been reached on tax intermediaries. According to the announcement the draft directive will require intermediaries to report schemes that are considered potentially aggressive. Interestingly the draft defines a broad … Lees verder
Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn aangenomen door tweede kamer
Op 6 maart jl. is het voorstel voor de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn door de tweede kamer aangenomen, aldus de sites van de tweede kamer en de eerste kamer. Ten opzichte van het laatst bekend gemaakt voorstel lijken de veranderingen beperkt, ik zag … Lees verder
NOCLAR waarborgt werkgelegenheid juristen
Accountants beoefenen een juridisch beroep, wat uit de onlangs gestarte consultatie over ‘NOCLAR’, “Non-Compliance with Laws and Regulations“, kan worden afgeleid. De consultatie wordt in een ongedateerd bericht op de site van accountantsorganisatie NBA aangekondigd en loopt tot en met … Lees verder
De integere grootbank stelt rare vragen
De grootbanken liggen onder vuur van toezichthouders en journalisten, zie bijvoorbeeld recent over ING in het FD (1, 2, 3). Zou het daardoor komen dat die grootbanken tegenwoordig zulke rare vragen aan hun klanten stellen? Zo stuurde één van die … Lees verder
Reflectie op antiwitwasbureaucratie ontbreekt in Nederlands parlement
Uit een op de site van de tweede kamer gepubliceerd bericht blijkt dat het wetsvoorstel tot wijziging van de Nederlandse antiwitwaswet (Wwft) kritiekloos wordt geaccepteerd. Van enige reflectie op de effectiviteit van de maatregelen, de bureaucratie die er het gevolg … Lees verder
