Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 651 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- FtM: Politie blijft onschuldige burgers volgen, ombudsman eist verandering: ‘Mensen verliezen vertrouwen’
- Consultatie huurregister
- “Het huidige belastingstelsel en toeslagensysteem zijn zo ingewikkeld dat mensen hulp nodig hebben om de veelheid aan regels te doorzien en begrijpen”
- European Commission proposal to improve the EU single market for financial services
- Identiteitskaarten in twee wetsvoorstellen
Recente reacties
- rjg op Ongezonde IT | Damiaan Denys: “een ongemakkelijke vraag … die opvallend onbesproken blijft: waarom blijven we versnellen, presteren en individualiseren als we weten dat het ons ziek maakt?”
- Ellen Timmer op Hoe gemeenten burgers beschadigen | persoonsgerichte anti-radicaliseringsaanpak bij Argos
- Ellen Timmer op Hoe het komt dat Rusland niet op de zwarte lijsten van de witwasbestrijding staat
- rjg op Autoriteit Persoonsgegevens wil strenge regels inzake gebruik OSINT door overheid
- rjg op Vereenvoudiging of afbraak? De voorstellen van de Europese Commissie om de digitale regels te simplificeren
Categorieën
Archief
Category Archives: Evenementen
The WP29 letter of 12 December 2016 to the OECD on automatic exchange of information mechanisms for tax purposes
The predecessor of the European Data Protection Board (EDPB), WP29 {1} on 12 December 2016 wrote a letter to the OECD {2}, that is still very relevant. In this letter, WP29 emphasises that data protection principles must also be complied … Lees verder
Mijn bijdrage aan het Risk & Compliance Jaarcongres op donderdag 16 juni a.s. | Wwft
Een beetje laat, deze aankondiging, maar deelname is dacht ik nog mogelijk. Op 16 juni a.s. lever ik een bijdrage aan het Risk & Compliance Jaarcongres, met als thema ‘De rol van de poortwachter anno 2022, publieke versus private sector’. … Lees verder
Faciliteert het UBO-register criminelen of draagt het bij aan de bestrijding van criminaliteit?
Morgen ga ik optreden tijdens het Augmenting Customer Due Diligence evenement in Utrecht met het thema ubo-register. De organisatoren maakten een mooie banner: Er zijn allerlei compliance hotshots aanwezig, het zal me benieuwen Morgen ben ik bij het in … Lees verder
Cursus Wwft in het ondernemingsrecht | AVDR 24 november 2016
Juridische beroepsbeoefenaren zijn op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht zich periodiek te scholen op het gebied van bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. Aangezien de ontwikkelingen op dit gebied snel gaan, is het … Lees verder
Cursus civielrechtelijk bestuursverbod voor juristen | 29 september 2016
Op donderdag 29 september 2016 treed ik op verzoek van Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap op als docent van de cursus “Civielrechtelijk bestuursverbod“. Onderstaand de introductie van de cursus: Civielrechtelijk bestuursverbod Op 1 juli 2016 is de Wet civielrechtelijk … Lees verder
Cursus voor accountants 31 oktober 2013: “Keuzemenu in de Flex bv” (Kluwer)
Op 31 oktober 2013 verleen ik medewerking aan een Kluwer georganiseerde cursus gericht op accountants. Onderstaand uit de intro: Er is al een hoop gezegd en geschreven over de Flex BV. De nodige kennis en praktijkervaring is opgedaan. Tijd om … Lees verder
Cursus “Wwft in het ondernemingsrecht” voor advocaten en notarissen, 10 december 2013 (AVDR)
Op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) zijn Wwft-plichtige ondernemers en hun personeel verplicht om opleidingen te volgen. Deze verplichting is opgenomen in artikel 35 van de Wwft: Een instelling* draagt er zorg … Lees verder
“FATF in practice: impact of the updated recommendations”, seminar ACAMS op 11 april 2013 te Amsterdam
Op 11 april 2013 geef ik een lezing over de gevolgen van de nieuwe Europese Antiwitwasrichtlijn voor de Nederlandse Wwft [*]. Ik houd de lezing voor de Nederlandse afdeling van de Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS), een organisatie … Lees verder
Cursus Wwft voor advocaten en notarissen, 10 december 2013 | AVDR
Per 1 januari 2013 is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) ingrijpend gewijzigd, met belangrijke gevolgen voor ondernemers die onder deze wet vallen. Onder meer juridische beroepsbeoefenaren vallen onder deze wet. Op 10 december 2013 … Lees verder
Bijeenkomst Compliance Platform Trustkantoren op 24 januari 2013, thema: de consequenties voor de trustbranche van de flex-bv en wet bestuur & toezicht
Tijdens een door het Compliance Platform Trustkantoren georganiseerde bijeenkomst op 24 januari a.s. houd ik een inleiding over de “De consequenties voor de trustbranche van de Flex BV en de wet bestuur & toezicht”. Meer informatie over de bijeenkomst is … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 