Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Category Archives: Europa
Uitwisseling van transactiegegevens op grond van Verordening (EU) Nr. 600/2014 | MiFIR, AFM
Het is bij velen onbekend dat financiële toezichthouders op grote schaal persoonsgegevens verwerken. Daartoe behoren de gegevens van beleggers als een beleggingstransactie wordt verricht. Dat is gebaseerd op een Europese verordening die vaak als ‘MiFIR’ wordt aangeduid [1]. In artikel … Lees verder
EDPS announces paper ‘Use of AI in the field of Criminal Justice and Law Enforcement’
The European Data Protection Supervisor (EDPS) has announced it will publish a concept paper on the use of AI in the field of criminal justice and law enforcement. Hopefully it will not just be about the European agencies and offices … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: Artificial Intelligence, EDPS, Eurojust, European Public Prosecutor’s Office (EPPO), Europol, predictive policing, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Beneficial ownership registers interconnection system (BORIS)
In the near future all registers of beneficial owners (ubo-registers) in the EU will be connected through the European ‘Beneficial ownership registers interconnection system‘ (BORIS). BORIS already has an internet page, where it is introduced as follows: Beneficial ownership registers … Lees verder
In de non-profit begrijpen velen niet waarom zij ‘ubo’ zijn en in het ‘ubo-register’ moeten worden opgenomen | Vrijbit actie | Wwft, AML, CFT
De Europese wetgever heeft het ubo-register (register van ‘uiteindelijk belanghebbenden’) bedacht en ook dat bestuurders van non-profit organisaties – die al als bestuurder in het handelsregister zijn geregistreerd – als ‘ubo’ (‘uiteindelijk belanghebbende’) in het ubo-register moeten worden opgenomen. Dit … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Kamer van Koophandel, Ubo-register
Tags: Autoriteit Persoonsgegevens, Judith Sargentini, not-for-profit en witwasbestrijding, ubo in de not-for-profit, Vrijbit, Wijzigingswet beperking toegang UBO-registers
Plaats een reactie
New travel rule guidance by the EBA | AML, CFT
The EBA announced new guidance in the press release The EBA issues ‘travel rule’ guidance to tackle money laundering and terrorist financing in transfers of funds and crypto assets: The Guidelines specify which information should accompany a transfer of funds … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce
Tags: EBA, Regulation (EU) 2015/847 (Wtr2), Regulation (EU) 2023/1113 (Wtr3), Wire Transfer Regulation (Wtr), witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
De witwasbestrijding gaat ingrijpend veranderen door de nieuwe Europese regelgeving | AML Package, AMLR
Anders dan het ministerie van Financiën doet voorkomen, gaan de witwasbestrijdingsregels ingrijpend wijzigen door het wetgevingspakket dat onlangs is aangenomen, het ‘AML Package’. Tijdens het symposium van 18 juni jl. van de Leiden Law Academy [*], het PAO-bureau van de … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Sanctieregels, Ubo-register
Tags: AML Package, Anti-Money Laundering Regulation, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), financiële mensenrechten, privacy, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
ECHR judgment on Polish legislation on secret surveillance
The European Court of Human Rights (ECHR) on 28 May decided in the case Pietrzak and Bychawska-Siniarska and Others v. Poland that the right of respect for private life was violated by the Polish government. From the press release: Given … Lees verder
Stand van zaken nieuwe Europese wetgeving privatisering misdaadbestrijding (‘witwasbestrijding’ en bestrijding terrorismefinanciering) | AML Package
Het pakket aan regelgeving dat de regels inzake de privatisering misdaadbestrijding, ook bekend als ‘witwasbestrijding’ en bestrijding terrorismefinanciering, ingrijpend zal veranderen is in april door het Europees Parlement geaccordeerd (blog) en eind mei door de Europese Raad goedgekeurd, zie het … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Verwijzingsportaal Bankgegevens
Tags: AML Package, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), financiële mensenrechten
Plaats een reactie
De hoogwaardige datasets van de Open Data Act, met bedrijfsgegevens
In het kader van de Open Data Act is de uitvoeringsverordening inzake hoogwaardige datasets [*] vastgesteld. De bijlage vermeldt de volgende rubrieken: geospatiale data aardobservatie en milieu meteorologische data statistieken, onder meer over de bevolking, over armoede en ongelijkheid, over … Lees verder
Digitaal Europa en haar data-ruimten
Gisteren schreef ik dat in de Nederlandse media weinig is te vinden over de enorme digitale projecten waar de EU mee bezig is, zoals het Digital Decade Policy Programme 2030 en diverse andere initiatieven. Een recente Europese factsheet, Realising Europe’s … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 