Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Category Archives: Dienstverlening – juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.]
Komt er een verbod op accountants- en consultancydiensten voor Russische cliënten? | sancties tegen Rusland
Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel inzake het Russenverbod voor trustkantoren [*] liet de minister van Financiën weten dat het zesde sanctiepakket van de Europese Unie naar verwachting ook een verbod op het verlenen van accountants- en consultancydiensten zal omvatten, … Lees verder
Duits voorstel om toezicht op juridische dienstverleners te centraliseren | Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG)
Duitsland kent een wet die voorschriften bevat voor juridische dienstverleners die geen advocaat (‘Anwalt’) zijn, het Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG). Deze wet heeft onder meer betrekking op incassobureaus en pensioenadviseurs. De Duitsers kennen aparte wetten waarin de beroepsuitoefening van onder meer belastingadviseurs … Lees verder
Notaris in de fout met de Wwft | Kamer voor het notariaat Amsterdam 20 januari 2022
De Belastingdienst attendeerde Bureau Financieel Toezicht (BFT), de Wwft-toezichthouder voor het notariaat, op een notaris die betrokken was bij transacties door criminelen. Zo’n signaal is aanleiding voor BFT om onderzoek in te stellen naar de naleving van de Wwft door … Lees verder
Notarial guidelines CNUE for company law transactions
The Council of the Notariats of the European Union (CNUE) in April has published Notarial guidelines on M&A and other company law transactions. Introduction: These guidelines, drawn up by the CNUE Company Law Working Group, are intended to provide guidance … Lees verder
Notaries of Europe: “Anti-money laundering: the importance of the economic method” (or believing in miracles?) | AML, CFT
The European organisation of notaries, Council of the Notariats of the European Union (CNUE) published the article Anti-money laundering: the importance of the economic method. It is an interview with Mr. Cappiello, an expert of the Consiglio Nazionale del Notariato, … Lees verder
Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], English - posts in English on this blog, Europa, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: Council of the Notariats of the European Union (CNUE), witwasbestrijding, witwasbestrijding door het notariaat
Plaats een reactie
Mislukking witwasbestrijdingsconcepten wordt geïllustreerd door zwarte-lijsten-behoefte notariaat | Wwft, KNB
De privatisering van de misdaadbestrijding naar private ondernemingen zoals banken en notarissen (‘witwasbestrijding’, Wwft [*]) leidt er toe dat die private ondernemingen met elkaar willen samenwerken en steeds meer gegevens willen uitwisselen. Banken willen samen transacties gaan monitoren via Transactiemonitoring … Lees verder
Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AMLR article 75, Anti-Money Laundering Regulation, AVG, Kees Verhoeven, KNB, NVB, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, witwasbestrijding, witwasbestrijding door het notariaat, Wwft, zwarte lijsten financiële instellingen, zwarte lijsten Wwft
2 reacties
De witwasbestrijdingsbazen vergaderen in plaats van zichzelf af te schaffen | FATF, Wwft
Het ministerie van Financiën publiceerde een verslag van de plenaire FATF vergadering van 4 maart 2022, met uiteraard de wisselingen in schurkenstaten (hoog risico jurisdicties), de witwasmogelijkheden van vastgoed en de gewijzigde regels inzake uiteindelijke belanghebbenden (ubo’s) waarbij de grote … Lees verder
Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Not-for-profit, Ubo-register
Tags: de-risking, FATF, naleefkunde, pseudo-ubo, schurkenstaten, uiteindelijk belanghebbende, witwasbestrijding
Plaats een reactie
Pleitnota OM in Stibbe zaak | verschoningsrecht
Eerder schreef ik over de uitspraak van de Rechtbank Oost-Brabant die misdragingen door het Openbaar Ministerie ten opzichte van advocatenkantoor Stibbe als onderwerp heeft. Degenen die zich interesseren voor het standpunt van het Openbaar Ministerie, kunnen de pleitnota van advocaten … Lees verder
Naleving sanctieregelgeving door advocaten | rondetafel en meer
Hoewel ik me afvraag of advocaten veel betekenis hebben bij naleving van de sanctiemaatregelen (er zal niet veel vermogen te ‘bevriezen’ zijn), zag de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) aanleiding voor het organiseren van een rondetafelgesprek op 6 april jl. … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 