Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Author Archives: Ellen Timmer
Als grootbanken met hun grote compliance afdelingen er niet in slagen de antiwitwasregels na te leven…
De afgelopen jaren zijn enorme boetes aan de grootbanken uitgedeeld omdat zij onvoldoende zouden doen aan de aan hen toebedeelde overheidstaak op het gebied van de criminaliteitsbestrijding (‘witwasbestrijding’ en het bestrijden van terrorismefinanciering). In het kader van dezelfde criminaliteitsbestrijdingstaken maakten … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: ABN Amro, AML Package, BFT, compliance-uitsluiting, de-risking, ING Bank, kosten witwasbestrijding, Marcel Pheijffer, naleefkunde, NVB, risicoprofilering, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, zakelijke bankrekening
1 reactie
Consultatie DPIA-uitzonderingen
De Autoriteit Persoonsgegevens consulteert tot en met 10 augustus a.s. een lijst van soorten verwerkingen waarvoor geen ‘data protection impact assessment’ (DPIA) nodig is. Lees de aankondiging en het consultatiedocument (pdf). Onder meer staan op de lijst: 2. Verwerking van … Lees verder
Open banking in het MOB-jaarrapport 2025
In de jaarrapportage 2025 van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) [1] wordt gesproken over het open banking voorstel van de Europese Commissie, zie paragraaf 5.5 “Wettelijk impasse voor ‘open finance’“: De Europese Commissie publiceerde in juni 2023, tegelijk met het … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AVG, cybersecurity, cybersecurity in de financiële sector, European Payments Council (EPC), financiële mensenrechten, open finance, privacy, Regulation on a framework for financial data access (FIDA Regulation)
Plaats een reactie
Plannen van de minister van Financiën inzake het Nederlandse betalingsverkeer | MOB jaarrapportage 2025
In de brief aan de Tweede Kamer [1] ging de minister van Financiën in op de door het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) in hun jaarrapportage 2025 [2] gesignaleerde problemen. Die betreffen onder meer de toename van de (online) fraude in … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: acceptatieplicht contanten, betaaldienstverlening, compliance-uitsluiting, contante betaling, discriminatie, DNB, EEAS, financiële mensenrechten, Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer, Ministerie van Financiën, Regulation on a framework for financial data access (FIDA Regulation), toegankelijkheid financiële sector, Wet chartaal betalingsverkeer, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, zakelijke bankrekening
Plaats een reactie
Europees Hof oordeelt over leeftijdsverificatie en verkeerscontroles
Het Hof van Justitie van de Europese Unie oordeelde op 16 juni [1] dat lidstaten leeftijdsverificatie voor gebruikers van pornografische websites mogen eisen en de doorgifte van informatie over bepaalde verkeerscontroles op hun grondgebied mogen verbieden. Het Hof gaf dat … Lees verder
Mag een Nederlands bedrijf discrimineren vanwege Amerikaanse sanctieregels?
Dit voorjaar oordeelde het College voor de Rechten voor de Mens over nationaliteitsdiscriminatie op grond van Amerikaans sanctierecht. Blijkens de aankondiging [1] mocht het Nederlandse bedrijf op basis van de Cubaanse nationaliteit discrimineren, omdat hier een uitzondering zou gelden. In … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Sanctieregels
Tags: AML Package, Anti-Money Laundering Regulation, College voor de Rechten van de Mens, extraterritoriaal werkende regelgeving, mensenrechten, nationaliteit, nationaliteitsdiscriminatie, VS
Plaats een reactie
Evaluatierapport trustkantorenregels openbaar gemaakt
De Wet toezicht trustkantoren 2018 is geëvalueerd, zo blijkt uit de brief, via deze pagina te vinden, die de minister van Financiën aan de Tweede Kamer zond. Bij deze brief hoort het SEO-rapport. Ik blijf het humor vinden dat de … Lees verder
EHRM uitspraak over afpakken | Petrignani e.a. tegen Italië
Afpakken van crimineel vermogen is een Nederlandse en Europese overheidshobby. Er kan geen vergadering van misdaadbestrijdingscommissies van de Tweede Kamer voorbij gaan, zonder dat de Tweede Kamer leden stoer doen over afpakken en roepen dat dit meer moet gebeuren. Nu is … Lees verder
Hubert | Do not invite big-tech to join your digital autonomy discussion
Bert Hubert published this autonomy article: Do not invite big-tech to join your digital autonomy discussion. His opinion: If you invite US big tech to your event, you’ll spend some of your time listening to fairy tales. And if you … Lees verder
Weg met de AI-eenheidsworst, onze menselijkheid staat op het spel (podcast)
Beluister bij De Correspondent de podcast van Bregje Hofstede: ‘Weg met de AI-eenheidsworst, onze menselijkheid staat op het spel’. Dit is een podcast, onder meer te beluisteren via deze url voor abonnees, of deze openbare url met ook het artikel, … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 