Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 647 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Stichting Tuchtrecht Banken geeft er de brui aan
- RUSI articles on FATF
- Bankenverband maakt AMLR handboek bekend terwijl nadere regels door AMLA/Commissie nog niet bekend zijn
- DigiD zonder smartphone
- Spanish proposal to undermine GDPR for exchanging tax data with non-EU countries on public interest | FATCA, CRS
Recente reacties
- Ellen Timmer op Europese privacytoezichthouder bekritiseert voorstellen waar Europese misdaadbestrijdingsinstanties meer bevoegdheden krijgen
- Ellen Timmer op Consultatie over verbetering van de veiligheid van telecomdiensten en elektronische communicatiediensten lijkt weinig aandacht te krijgen
- Ellen Timmer op Wet chartaal betalingsverkeer | ECB opinie over Nederlandse wetsvoorstel over contante betaling | wet in Staatsblad + voorhangbesluit
- Ellen Timmer op A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
- [anoniem] op A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
Categorieën
Archief
Author Archives: Ellen Timmer
Het recht op fouten
Jaap Koelewijn schreef voor het FD van 6 juni jl. een aardig artikel (achter betaalmuur) onder de titel “Het recht op fouten“, waarin hij terecht constateert dat incidentele fouten soms worden opgeblazen en waarin hij waarschuwt voor risicomijdend gedrag. Aanvulling … Lees verder
Beantwoording kamervragen over de trustsector
Onlangs zijn kamervragen beantwoord inzake de trustsector, waarin onder meer de dienstverlening aan commanditaire vennootschappen, het algemene juridische kader en de in aantocht zijnde Regeling Integere Bedrijfsvoering Wet toezicht trustkantoren (RibWtt 2014) worden besproken. Lees verder in dit artikel.
Nederlands nieuws over de Europese plannen voor de eenpersoonsvennootschap
Op het weblog over modernisering van het Nederlandse ondernemingsrecht heb ik een bericht gezet naar aanleiding van de onlangs bekend gemaakte fiche inzake de Europese voorstellen over de eenpersoonsvennootschap. Verder meld ik de reactie van de KNB.
“Denkend aan Holland zie ik brede geldstromen van oneindig ver hiervandaan | rijen ondenkbaar verdachte transacties als hoge stapels door de burelen gaan”
“Denkend aan Holland zie ik brede geldstromen van oneindig ver hiervandaan rijen ondenkbaar verdachte transacties als hoge stapels door de burelen gaan” Zo begint het artikel van Ybo Buruma op NJBlog over de Nederlandse witwasbestrijding, waarin hij aandacht besteedt aan … Lees verder
Nee, het toezicht op juridische beroepen dient niet onder een Autoriteit Juridische Markten te vallen
In Notariaat Magazine van juni 2014 staat mijn reactie op de stelling “Het toezicht van juridische beroepen zou onder een Autoriteit Juridische Markten moeten vallen”. Deze stelling werd geplaatst naar aanleiding van het interview met rechtsbijstandsverzekeraar DAS in het FD van … Lees verder
Bericht DNB over de uitleg van het begrip “receptiewerkzaamheden” (domicilieverlening)
DNB heeft op 3 juni 2014 op zijn website het onderstaande bericht geplaatst over de uitleg van het begrip “receptiewerkzaamheden” in het kader van het onderscheid tussen Wwft-domicilie en Wtt-domicilie: Trustkantoren – Receptiewerkzaamheden Datum: 3 juni 2014. Status: Factsheet Referentie: … Lees verder
Over integriteit in Nederland: “Onbegrijpelijk oordeel over integriteit bankdirecteur” en hoe een fietspadencontroleur een vuurwapengevaarlijke crimineel wordt
Onder de kop “Onbegrijpelijk oordeel over integriteit bankdirecteur” verscheen op Cassatieblog.nl een artikel van Kasper Jansen over HR 2 mei 2014, ECLI:NL:HR:2014:1056 (ABN AMRO/Verweerder). De zaak illustreert dat in de financiële sector zeer zorgvuldig moet worden omgegaan met de geschiktheidsbeoordeling … Lees verder
Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht brengt advies uit over Europees plan eenpersoonsvennootschap
Op het weblog over de modernisering van het Nederlandse ondernemingsrecht besteed ik aandacht aan het nieuwe advies van de Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht van de KNB en de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) over het Europese plan inzake de eenpersoonsvennootschap. Lees … Lees verder
Verhoging boetemaximum rechtspersonen is onverstandig (Doorenbos)
In een in mei jl. verschenen artikel bekritiseert Daan Doorenbos het plan om het boetemaximum voor rechtspersonen in het strafrecht te verhogen. Zie het artikel op de site van Doorenbos’ kantoor: pdf.
Over de bestrijding van het Kwaad | 126 vragen over de witwasbestrijding in Nederland
Als je het goed bekijkt is ‘witwassen’ niets. Toch heeft de politiek veel aandacht voor witwassen, waarschijnlijk omdat politici zich niet realiseren hoe breed het begrip is. Witwassen Witwassen is het verhullen van de aanwezigheid van financieel voordeel (in geld of anderszins) … Lees verder
