Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 647 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Spanish proposal to undermine GDPR for exchanging tax data with non-EU countries on public interest | FATCA, CRS
- Responses to the AMLA’s client monitoring consultation
- Europese uitwisseling van gegevens voor de belastingheffing | DAC fiche
- Europees Parlement akkoord met de EU Data Hub (douane)
- EU Member States plan “digital expropriation” of Europeans in the interest of AI companies
Recente reacties
- Ellen Timmer op Europese privacytoezichthouder bekritiseert voorstellen waar Europese misdaadbestrijdingsinstanties meer bevoegdheden krijgen
- Ellen Timmer op Consultatie over verbetering van de veiligheid van telecomdiensten en elektronische communicatiediensten lijkt weinig aandacht te krijgen
- Ellen Timmer op Wet chartaal betalingsverkeer | ECB opinie over Nederlandse wetsvoorstel over contante betaling | wet in Staatsblad + voorhangbesluit
- Ellen Timmer op A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
- [anoniem] op A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
Categorieën
Archief
Author Archives: Ellen Timmer
Consultatie Kwaliteitsversterkende maatregelen NOvA
Al eerder maakte ik melding van de consultatie door de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) over ‘kwaliteitsversterkende maatregelen’. Het consultatiedocument van de NOvA is hier te vinden. Vandaag heb ik mijn consultatiereactie aan de NOvA gestuurd. De tekst van mijn consultatiebijdrage volgt … Lees verder
Het is tijd de Wwft te beperken tot banken en betaaldienstverleners
Onlangs is het jaarverslag van FIU-Nederland uitgekomen. In dat jaarverslag staan de kengetallen inzake de aantallen meldingen door de verschillende groepen ondernemingen die onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) vallen. Wwft-plichtigen hebben de verplichting om … Lees verder
Overheids-IT in het Verantwoordingsonderzoek 2016
De belangrijkste informatiebron over wat er werkelijk bij de rijksoverheid aan de hand is, is de Algemene Rekenkamer. Het Verantwoordingsonderzoek 2016, zoals deze maand is bekend gemaakt, biedt een inkijk in hoe het bij de ministeries werkelijk gaat. Onderstaand enige bevindingen … Lees verder
Geen legaltech maar… RegTech
Dankzij IT juridificeert de wereld in hoog tempo. Er komt steeds meer regelgeving, de regels veranderen steeds sneller en die regelgeving is steeds vaker grensoverschrijdend. Landen concurreren met elkaar op het gebied van oplegging van boetes en straffen. Onder meer witwas- … Lees verder
Systematische integriteitrisicoanalyse voor iedereen
Degenen die interesse hebben voor de toekomst van het toezicht, doen er goed aan de nieuwste nieuwsbrief van De Nederlandsche Bank (DNB) voor trustkantoren te lezen. Daarin staat het nodige over de naleving van de sanctieregelgeving, melding van ongebruikelijke transacties … Lees verder
Wet normering topinkomens staat nooit stil – en is onuitvoerbaar | accountants slaan alarm
Op 22 mei jl. verscheen op accountant.nl het artikel Accountantscontrole op WNT niet meer te doen, waarin de auteurs Rob Leensen en Mike Tagage signaleren dat de wet voor accountants onuitvoerbaar is en voor WNT-instellingen hoge kosten opleveren. De auteurs … Lees verder
AML-measures: are they effective and legitimate? Paper by Eleni Tsingou
Anti-money laundering (AML) legislation is not only affecting large organisations and the state. Increasingly small and medium sized entities have to comply with national and international AML-rules. For a long time I am wondering why Dutch sources (including governmental sources) do … Lees verder
Wetgevingsconsultatie over VOG op basis van politiegegevens
Op 17 mei jl. is een wetgevingsconsultatie gestart over wijziging van de regels rondom de afgifte van een verklaring omtrent gedrag (VOG), zoals al in februari jl. aangekondigd. Doel is om het mogelijk te maken dat de afgifte van de VOG … Lees verder
De gebruiksvoorwaarden van LinkedIn
Onlangs heeft LinkedIn bericht aan de gebruikers gestuurd over wijziging van hun gebruiksvoorwaarden. Opvallend is dat LinkedIn meent dat niet alleen geregistreerde gebruikers aan hun voorwaarden gebonden zijn; het bedrijf denkt dat ook bezoekers een contract met LinkedIn zouden hebben. … Lees verder
