Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 646 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Schuldhulpverlening wordt een gereguleerde activiteit
- Actualiteit EUDI-wallet | Europese Digitale Identiteit
- Doe mee aan het onderzoek van de Nationale Ombudsman naar onaangekondigde huisbezoeken van de overheid
- Digital euro in the European Parliament | open letter European NGOs
- AMLA verwacht universitaire bijscholing van witwasbestrijdingsplichtigen uit het mkb | ontwerprichtsnoeren zelfbeoordeling | AML Package
Recente reacties
- Ellen Timmer op Vragen Tweede Kamer over antiwitwasrapport Algemene Rekenkamer
- Ellen Timmer op Digital euro in the European Parliament | open letter European NGOs
- Ellen Timmer op Doe mee aan het onderzoek van de Nationale Ombudsman naar onaangekondigde huisbezoeken van de overheid
- Ellen Timmer op Doe mee aan het onderzoek van de Nationale Ombudsman naar onaangekondigde huisbezoeken van de overheid
- Ellen Timmer op Blokkering van de betaling aan een Nederlandse v.o.f. met een Syrische plaatsnaam in de naam van het bedrijf | Wwft
Categorieën
Archief
Author Archives: Ellen Timmer
Brief DNB over Wwft-toezicht op banken | de thema’s waar niemand het over heeft
Op 25 september jl. is een brief van DNB over het toezicht op de Wwft-naleving bekend gemaakt. In de begeleidende brief schrijft de minister van financiën: DNB constateert in haar brief dat verschillende financiële instellingen hun verantwoordelijkheid voor het beheersen … Lees verder
De pseudo-ubo van stichting en vereniging en de niet bestaande ‘terugvaloptie’ in de Wwft
Nieuw in de witwasbestrijding is dat statutair bestuurders van entiteiten als ‘uiteindelijk belanghebbende‘ (ubo) worden bestempeld, waarmee ze op één lijn komen met mensen die een daadwerkelijk financieel belang hebben (zoals aandeelhouders). Dit concept is bedacht door de Europese overheid, … Lees verder
Wwft guidance van FIU Nederland | tropische lening
Onlangs publiceerde FIU Nederland een bericht over de witwasbestrijding. Het bericht bevat informatie over de redenen voor een notaris om een ‘ongebruikelijke transactie’ te melden aan FIU Nederland, een melding die ook tot strafvervolging heeft geleid. De bijzondere kenmerken die … Lees verder
Onderzoek ombudsman naar de manier overheidsinstanties schulden innen bij burgers
Naar aanleiding van de signalen die de Nationale ombudsman heeft gekregen, gaat de ombudsman onderzoek doen naar de manier waarop overheidsinstanties schulden innen bij burgers. Onderstaand het bericht dat de ombudsman op 14 september jl. publiceerde: Nationale ombudsman doet vervolgonderzoek … Lees verder
Witwasbestrijding | scholen in de UK moeten witwasonderzoek naar ouders doen
Welke extreme vormen de integriteitswetgeving aanneemt blijkt uit een bericht in de FT van 14 september jl., onder de titel “Private schools urged to help money laundering crackdown. Crime agency calls on independents to do more to check legitimacy of … Lees verder
Wwft voorlichting belastingdienst
Op 19 september jl. heeft de belastingdienst een bericht geplaatst over de op 25 juli jl. gewijzigde Wwft, waarvan de tekst hierna volgt. Opvallend: Er wordt niet gemeld dat de informatie alleen voor een specifieke groep Wwft-plichtigen bestemd is. Er … Lees verder
Motie over domicilieverlening door trustkantoren
Tijdens de behandeling van het dossier Parlementaire ondervraging Fiscale constructies is een motie aangenomen over domicilieverlening door trustkantoren: constaterende dat DNB al jaren ernstige misstanden constateert in de trustsector; constaterende dat de trustsector een belangrijke poortwachtersfunctie vervult, onder andere door nieuwe … Lees verder
WRR-rapport Europese variaties
De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) bepleit in een op 4 september 2018 bekend gemaakt rapport dat de Europese Unie meer ruimte gaat bieden voor variatie, om bijna dertig onderling zeer verschillende Europese staten en hun burgers te kunnen … Lees verder
Is centraal integriteitsbureau van de banken opmaat naar Big Brother? | Wwft
In een artikel op accountant.nl naar aanleiding van de ING-affaire, maakt NBA-bestuurslid Marianne van der Zijde zich zorgen over het bankenplan om de witwasbestrijding te centraliseren. Een terechte zorg, lijkt me. Misschien wordt het eens tijd om de overspannen verwachtingen … Lees verder
Mensvriendelijk recht | HiiL Innovating Justice Challenge | regionale finale, Den Haag 2 oktober 2018
Al het recht zou mensvriendelijk moeten zijn en zou bij geschillen of problemen tot een snelle en rechtvaardige oplossing moeten leiden. Ondanks alle pogingen kan de werkelijkheid anders zijn dan de theorie. HiiL In Nederland is het hoofdkantoor gevestigd van … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 