Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 647 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- The UK Supreme court’s judgment in a case on a state hacking the devices of a human rights activist located in the UK
- Consultation by the Commission on AI Act Implementing Act – Articles 75c-75d
- ‘AI is subjectief en het verleden bepaalt de toekomst, daar moeten we alert op zijn’ | Cynthia Liem
- AIVD en NCTV | Strategische normalisering vanuit de rechts-extremistische beweging
- Article on the Jautiva-case and fundamental rights of beneficial owners of legal entities
Recente reacties
- Ellen Timmer op Digitale diefstal is het verdienmodel van techgiganten | Amnesty: “Datastromen voor generatieve AI schenden massaal onze privacy”
- Ellen Timmer op Cybercriminelen breken in bij Revolut
- Ellen Timmer op DigiD zonder smartphone
- Ellen Timmer op Bank mag relatie beëindigen wegens vrees voor niet-naleving sanctieregels | ‘beheersing’ van risico’s
- Maud op Bank mag relatie beëindigen wegens vrees voor niet-naleving sanctieregels | ‘beheersing’ van risico’s
Categorieën
Archief
Tag Archives: Rusland
Waarom nog Russenverbodwetsvoorstel voor trustkantoren? | Europees sanctiepakket 3 juni 2022
In het nieuwe pakket sanctiemaatregelen tegen Rusland dat op 3 juni jl. is bekend gemaakt zit ook een verbod om zakelijke diensten te verlenen. Dit verbod lijkt ook dienstverlening door trustkantoren aan klanten met een ‘Rusland relatie’ te omvatten, zodat … Lees verder
Parlementaire behandeling voorstel Russenverbod voor trustkantoren
In de Tweede Kamer zijn inmiddels vragen gesteld over het wetsvoorstel Russenverbod voor trustkantoren, onder meer wordt gevraagd waarom het wetsvoorstel niet veel verder gaat. Er zijn ook leden van de Tweede Kamer die vragen stellen over het nut van … Lees verder
Naleving door ‘de Zuidas’ van sancties tegen Rusland
Op 26 april jl. werden door de minister van Financiën vragen beantwoord over het toezicht op de naleving van de sancties tegen Rusland op de Zuidas. Met ‘Zuidas’ wordt hier kennelijk het advocatenkantoor Houthoff bedoeld, waarover de Volkskrant schreef. De … Lees verder
Spoedwet trustkantoren ingediend
Op 19 april jl. is de spoedwet trustkantoren ingediend, meer informatie staat op de site van de Tweede Kamer: Wijziging van de Wet toezicht trustkantoren 2018 in verband met een spoedmaatregel om trustdienstverlening aan cliënten in de Russische Federatie of … Lees verder
Russenverbod voor trustkantoren
Het kabinet kondigt een Russenverbod voor trustkantoren aan. Opvallend is dat ook over een verbod op doorstroomvennootschappen wordt gesproken, terwijl die er volgens een onderzoek van DNB vrijwel niet meer bij trustkantoren zijn. Merkwaardig is dat het Russenverbod alleen voor … Lees verder
Nieuw overzicht Europese sanctieregels
Het Ministerie van Financiën heeft deze maand een nieuw overzicht van Europese sanctieregelingen bekend gemaakt: pdf bestand. Vanwege de actualiteit zal veel aandacht uitgaan naar de sancties inzake Oekraïne en Rusland, rubriek 27. Let er op dat de … Lees verder
Sancties vanwege de agressie tegen Oekraïne
De verschrikkelijke gebeurtenissen in Oekraïne zijn aanleiding voor onder meer Europese financiële sancties, zoals bevriezing van tegoeden van bepaalde personen en organisaties. Die sanctieregelgeving geldt niet alleen voor financiële instellingen, al zal die sector er het meeste mee te maken … Lees verder
Sanctieregelgeving blijft onbekend en onduidelijk | nieuwe Leidraad financiële sanctieregelgeving
Het Ministerie van Financiën heeft de ‘Leidraad Financiële Sanctieregelgeving‘ bekend gemaakt. De internationale sanctieregelgeving richt zich tot iedere burger en is in Nederland geïmplementeerd via de Sanctiewet 1977. De Nederlandse wet is een ‘doorgeefluik’ van Europese sanctieregels. Het ministerie waarschuwt … Lees verder
The Magnitsky propaganda war
Magnitsky is a man that the Americans named an act after, the Magnitsky Act. Is he an anti-fraud hero or was he part of a tax fraud clan? If you watch this documentary on someone making a film on the … Lees verder
European Commission opinion on asset freezing
On 19 June the European Commission announced it has adopted an opinion on financial sanctions: EU sanctions: Commission adopts opinion to clarify the application of financial sanctions As part of its role to ensure the effective and uniform implementation of … Lees verder
