Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: FIU Nederland
Gaat het goed met de witwasbestrijding in Nederland? (jaarverslag 2012 FIU-Nederland)
Deze week heeft FIU-Nederland het jaarverslag 2012 uitgebracht. Opvallend is de aandacht voor het aantal meldingen van ongebruikelijke transacties op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de waarde van de verdachte transacties. … Lees verder
Nieuw instellingsbesluit FIU Nederland
Op 16 mei 2013 is door de Minister van Veiligheid en Justitie een nieuw instellingsbesluit inzake de Financial Intelligence Unit – Nederland vastgesteld. Kijk hier voor het Instellingsbesluit FIU-Nederland 2013 en de daarbij behorende toelichting.
Antwoord op kamervragen inzake witwassen via prepaid- en cadeaukaarten (Wwft)
Op 14 mei 2013 zijn antwoorden op kamervragen over witwassen via prepaid- en cadeaukaarten gepubliceerd. Vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de minister van Financiën over witwassen via prepaid- en cadeaukaarten (ingezonden 18 maart 2013). Antwoord van minister Dijsselbloem … Lees verder
Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: cadeaubonnen, FIU Nederland, prepaid, Wwft
Plaats een reactie
Nieuwe leidraad Wwft door rijksoverheid
Het ministerie van financiën heeft een geactualiseerde Wwft leidraad gepubliceerd. Via deze pagina is het zonder enige toelichting te vinden. Vreemd is dat dit bericht niet door de rijksoverheid wordt bekend gemaakt. Ik kwam het voor het eerst tegen in … Lees verder
Leidraden inzake de Wwft
In het kader van de voorbereiding van de cursus van volgende week voor advocaten en notarissen, ben ik op zoek gegaan naar de Wwft-leidraden. Op de website van het Bureau Financieel Toezicht (BFT) zijn de leidraden niet meer te vinden, … Lees verder
Nederlandse Orde van Advocaten richt kenniscentrum Wwft op
Ook de beroepsorganisatie van de advocaten, de Nederlandse Orde van Advocaten (NOVA) is druk met de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) bezig. Uit een in januari 2013 op de website geplaatst bericht blijkt dat de NOVA … Lees verder
Beroepsorganisatie van notarissen brengt brochure over Wwft uit
Op 13 januari 2013 heeft Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) een brochure uitgebracht over de verplichtingen die notarissen hebben op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Uit de brochure blijkt dat de verplichtingen verder … Lees verder
Belangrijke wijzigingen antiwitwaswet (Wwft) op 1 januari 2013 in werking getreden – informatieblad FIU-Nederland
Op 1 januari 2013 zijn een groot aantal wijzigingen in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) in werking getreden. Ondernemers die onder deze wet vallen – en dat zijn er vele – doen er goed … Lees verder
Bureau Financieel Toezicht over de wijzigingen in de Wwft
Degenen die zich willen oriënteren op de wijzigingen die per 1 januari 2013 in de Wwft zijn opgetreden kunnen het artikel van D.S. Kolkman en C.A. Reckweg in de laatste editie van de nieuwsbrief van het Bureau Financieel Toezicht (BFT) raadplegen. Onderwerpen … Lees verder
Fraudeurs en ondernemers met Wwft-meldplicht worden door Openbaar Ministerie op één hoop gegooid in bericht over fraudeonderzoek
Via AccountancyNieuws werd ik geattendeerd op een bericht van het Openbaar Ministerie (OM) inzake niet naleving van de meldingsplicht op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), dat ik ook aan het slot van dit … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 