Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 652 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- HRIF.EU | Klopt die uitspraak van de rechter over contante betaling wel?
- Nicole van der Meulen: persoonsgegevens slingeren overal rond en biometrie is niet meer bruikbaar voor identificatie
- DNB rapporteert over het toezicht op de geprivatiseerde criminaliteitsbestrijding
- De grenzeloze behoefte aan trainingsdata van de EU | AI
- New counterterrorism agenda of the Commission
Recente reacties
- Ellen Timmer op Consultatie over openstelling ubo-register van start
- Ellen Timmer op Computers says no fly | Lighthouse Reports
- stardustmemories op Just the Browser helps you remove AI features, telemetry data reporting, sponsored content, product integrations, and other annoyances from desktop web browsers
- Ellen Timmer op Kringloopwinkels en de bestrijding van heling | DOR & DOL
- Ellen Timmer op Human Rights in Finance: D-day voor het recht op een zakelijke bankrekening in Nederland, met amendement Flach c.s. kan het dinsdag geregeld zijn !
Categorieën
Archief
Tag Archives: financiële mensenrechten
Financiële producten onder andermans naam | EBA rapport over ‘white labeling’
Financiële instellingen kunnen dankzij mazen in de financiële regelgeving hun producten onder andermans naam verkopen. Deze praktijk heet ‘white labeling’ en is door de Europese Banken Autoriteit (EBA) onderzocht. De voorspelbare bevinding was dat dit risico’s voor de klanten met … Lees verder
Finance For Society Forum 2025
Finance Watch on 4 December 2025 organises the Finance For Society Forum 2025, announcement. The program includes keynotes with Geoff Mann and Ann Pettifor, a session on changing finance with Alberto Alemanno and sessions on AI and the digital euro: … Lees verder
Wtmo: commissie Eerste Kamer houdt een deskundigenbijeenkomst over de gevolgen van de in de Tweede Kamer aangenomen amendementen
In oktober jl. is de nota naar aanleiding van het verslag (39 pagina’s) inzake de Wtmo [*] aan de Eerste Kamer gestuurd. De commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van de Eerste Kamer heeft daarna besloten om een deskundigenbijeenkomst te houden: … Lees verder
Ministerie van Financiën moet nieuw besluit nemen inzake openbaarmaking stukken inzake het bancair sleepnet
In zijn artikel van 16 oktober meldt Simon Lelieveldt dat de stichting Human Rights in Finance.EU (HRIF.EU) een uitspraak van de Rechtbank Amsterdam heeft ontvangen in verband met het openbaarheidsverzoek dat HRIF.EU heeft gedaan inzake Transactie Monitoring Nederland (TMNL). TMNL is … Lees verder
Belangenbehartiger Belastingplichtigen en Toeslaggerechtigden komt op voor alle Nederlanders – ook voor de slachtoffers van FATCA?
De Nederlandse belastingdienst heeft sinds kort een ‘Belangenbehartiger Belastingplichtigen en Toeslaggerechtigden’, die zichzelf op linkedin heeft aangekondigd met een bericht dat als volgt begint: We zijn er klaar voor! De afgelopen maanden hebben we hard gewerkt aan de inrichting van … Lees verder
Court decision in Belgian FATCA-procedure expected on 3 December 2025
In Belgium proceedings are underway concerning the validity of transfers of personal data to the US under the FATCA-agreement that Belgium has concluded with the US (that is identical to all other FATCA-agreements of the US with EU-member states). These … Lees verder
Thomas Bollen over het geldstelsel
Thomas Bollen, journalist bij Follow the Money, heeft een boek gepubliceerd over het geldstelsel, ‘Geld genoeg, maar niet voor jou‘ (onder meer te koop via de boekenpagina van FtM). Uit de introductie: Onderzoeksjournalist Thomas Bollen neemt je mee naar het … Lees verder
BIS proposes financial surveillance as an alternative to the failed AML/CFT system of the FATF
The Bank for International Settlements (BIS) this month published the article The use of artificial intelligence for policy purposes on a report (pdf) submitted to the G20 Finance Ministers and Central Bank Governors. In the paragraph ‘Oversight of payment systems‘ … Lees verder
Lelieveldt over het verband tussen SBI-codes en de witwasbestrijding | bancair sleepnet
Simon Lelieveldt publiceerde het artikel De SBI-code TMNL leert ons hoe NL banken de illegale massamonitoring juridisch dachten wit te kunnen wassen! Daarin legt hij hij uit dat de bv van de banken, Transactie Monitoring Nederland (TMNL), die alle transacties … Lees verder
Banken houden straks de klanten met artificial intelligence in de gaten | ontslag antiwitwaspersoneel
Het FD publiceerde het artikel Grootbanken voorzien verlies van duizenden banen bij witwascontroles (betaalmuur) naar aanleiding van een congres. Daarin wordt onder meer Jaap van der Molen geciteerd (door het FD “hoofd opsporing financiële misdaad” bij ABN Amro genoemd), die … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 