Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 647 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- RUSI articles on FATF
- Bankenverband maakt AMLR handboek bekend terwijl nadere regels door AMLA/Commissie nog niet bekend zijn
- DigiD zonder smartphone
- Spanish proposal to undermine GDPR for exchanging tax data with non-EU countries on public interest | FATCA, CRS
- Responses to the AMLA’s client monitoring consultation
Recente reacties
- Ellen Timmer op Europese privacytoezichthouder bekritiseert voorstellen waar Europese misdaadbestrijdingsinstanties meer bevoegdheden krijgen
- Ellen Timmer op Consultatie over verbetering van de veiligheid van telecomdiensten en elektronische communicatiediensten lijkt weinig aandacht te krijgen
- Ellen Timmer op Wet chartaal betalingsverkeer | ECB opinie over Nederlandse wetsvoorstel over contante betaling | wet in Staatsblad + voorhangbesluit
- Ellen Timmer op A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
- [anoniem] op A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
Categorieën
Archief
Tag Archives: financiële mensenrechten
Banken: “Het maatschappelijk draagvlak voor de poortwachtersrol van banken staat onder druk. Te veel gewone burgers, bedrijven en andere organisaties hebben last van het klantonderzoek en vragen die voortkomen uit het monitoren van transacties” | NVB
Aansluitend op het vorige bericht van vandaag: de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) publiceerde gisteren het bericht NVB pleit voor nieuwe aanpak witwassen, waarin wordt erkend dat de burger de rol van banken niet begrijpt. De NVB doet voorstellen in … Lees verder
Slechte beurt Bunq op het gebied van veiligheid | Kassa uitzending
Het consumentenprogramma Kassa maakte bekend dat betaaldienstverlener Bunq het criminelen makkelijk maakt en dat de klanten slachtoffer worden van helpdeskfraude en andere fraudevormen. Kifid vermeldt de volgende fraudeproblemen bij Bunq, die zich ook bij andere betaaldienstverleners voordoen: Divers: spoofing, bankhelpdeskfraude, … Lees verder
Victims of Citizenship-Based Taxation / FATCA: even the US Senate knows | Grassley speech
It seems that even Americans are getting through that they are doing great harm to people of American nationality outside the US. In the opening statement of the meeting “Sunny Places for Shady People: Offshore Tax Evasion by the Wealthy … Lees verder
Kabinet wil verder met een afgeslankte versie van het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen | Wwft, AML Package
Op 16 april maakte de minister van Financiën bekend dat het kabinet verder wil met het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen in afgeslankte vorm, rekening houden met de Europese wetgeving die in aantocht is (het AML Package, AML-pakket). Het is … Lees verder
Rekeninginformatiediensten zijn in Nederland mislukt en open finance/FIDA hoort er niet te komen | PSD2
Ondanks alle tamtam rondom PSD2, de voorloper van ‘open finance’, tegenwoordig ook wel ‘FIDA’ genoemd, zijn de veelgeprezen ‘rekeninginformatiediensten’ in Nederland volledig mislukt. Aan deze zgn. innovatieve diensten hebben Nederlanders kennelijk geen behoefte. Uit het vergunningenregister van DNB dat ik … Lees verder
Victims of CBT/FATCA establish ‘Tax Fairness for Americans Abroad’ against Citizenship-Based Taxation
Victims of the American tax laws (Citizenship-Based Taxation, ‘CBT’) and FATCA (the law forcing financial institutions to supply financial personal data of US citizens that reside outside the US to the US government) have announced that they have founded an … Lees verder
Banken worden digitale dienstverleners zonder kantoren
Terwijl banken allerlei overheidstaken moeten uitvoeren (onder meer op het gebied van de misdaadbestrijding), verdwijnen alle fysieke kantoren en worden burgers naar de Primera en andere ondernemingen verwezen voor allerlei bankdiensten [1]. Het FD schreef over het verdwijnen van de … Lees verder
HRIF.EU vraagt bancair samenwerkingsverband ‘Transactie Monitoring Nederland’ om verwerkingsstop en vernietiging van data | witwasbestrijding
Human Rights in Finance.EU heeft het bancaire samenwerkingsverband ‘Transactie Monitoring Nederland‘ gevraagd om te stoppen met hun illegale gegevensverwerking, lees dit bericht: Blind voor mens en recht: HRIF.EU vraagt Transactie Monitoring Nederland om verwerkingsstop en vernietiging van data april 5, … Lees verder
De gevaarlijke identificatiepraktijken van financiële instellingen | kopietje paspoort, Wwft
Financiële instellingen en andere ondernemingen die criminaliteit moeten bestrijden [1] zijn verplicht om de identiteit van hun klanten verifiëren. Bij financiële instellingen gebeurt dat op een juridisch onjuiste en voor de klanten onveilige manier, zo constateerde ik al eerder [2]. … Lees verder
Ministerie van Veiligheid bevestigt dat de grote criminaliteit niet via het reguliere bancaire systeem werkt, zodat de inspanningen van banken niet zinvol zijn
Al eerder hoorde ik de minister van Veiligheid op de radio zeggen dat grote criminelen hun geldverkeer niet via het reguliere bancaire systeem afwikkelen. Dat betekent dat de inspanningen die banken en betaaldienstverleners zich getroosten weinig zijn hebben; al het … Lees verder
