Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 647 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Bankenverband maakt AMLR handboek bekend terwijl nadere regels door AMLA/Commissie nog niet bekend zijn
- DigiD zonder smartphone
- Spanish proposal to undermine GDPR for exchanging tax data with non-EU countries on public interest | FATCA, CRS
- Responses to the AMLA’s client monitoring consultation
- Europese uitwisseling van gegevens voor de belastingheffing | DAC fiche
Recente reacties
- Ellen Timmer op Europese privacytoezichthouder bekritiseert voorstellen waar Europese misdaadbestrijdingsinstanties meer bevoegdheden krijgen
- Ellen Timmer op Consultatie over verbetering van de veiligheid van telecomdiensten en elektronische communicatiediensten lijkt weinig aandacht te krijgen
- Ellen Timmer op Wet chartaal betalingsverkeer | ECB opinie over Nederlandse wetsvoorstel over contante betaling | wet in Staatsblad + voorhangbesluit
- Ellen Timmer op A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
- [anoniem] op A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
Categorieën
Archief
Tag Archives: financiële mensenrechten
Noseda’s comments on Commission message on FATCA
On 24 November I published Disappointing message from the European Commission on FATCA on the message that the European Commission sent to the European Parliament Petitions Committee (PETI). On 2 December attorney Filippo Noseda, who represents a British victim of … Lees verder
Jaarrapportage 2023 van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer over contante betaling, toegang voor kwetsbare consumenten en de neveneffecten van de misdaadbestrijdingstaken van banken
De jaarrapportage 2023 van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) staat op de agenda van de vergadering van de commissie Financiën over financiële markten van 19 december a.s. Toegankelijkheid van het betalingsverkeer De minister van Financiën schrijft in de begeleidende brief … Lees verder
Gaat de VS functionarissen van het Internationaal Strafhof op de terroristenlijst zetten?
In 2020 schreef ik over plaatsing door de VS van medewerkers van het Internationaal Strafhof (International Criminal Court, ‘ICC’) in Den Haag op de Amerikaanse terroristenlijst en ik berichtte in januari 2021 over annulering van die plaatsing. Het ziet er … Lees verder
Gewijzigd wetsvoorstel tot wijziging van de regels Verwijzingsportaal Bankgegevens is nog steeds onder de maat | Autoriteit Persoonsgegevens
Nederland is door Europa verplicht om het Verwijzingsportaal Bankgegevens in leven te roepen. Onlangs heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) het aangepaste voorstel voor de wijzigingswet inzake dit portaal getoetst en schrijft in het nieuwsbericht dat het voorstel nog steeds niet … Lees verder
Wijzigingsvoorstel UAVG maakt mogelijk dat banken betalingstransacties opschorten en blokkeren
Op 4 december a.s. vindt het ‘Rondetafelgesprek Verzamelwet gegevensbescherming‘ plaats van 14 tot 16:30 uur (aankondiging). Het is een initiatief van de commissie Digitale Zaken van de Tweede Kamer. Over het programma staat momenteel in de aankondiging: Blok 1: Toezicht … Lees verder
“Zo misbruiken landen regels tegen witwassen om critici de mond te snoeren” | AML, CFT
Olivia den Hollander en Mirjam van der Puijl schreven voor Follow the Money het artikel Zo misbruiken landen regels tegen witwassen om critici de mond te snoeren (betaalmuur). Intro: Ruim 170 landen delen hun financiële intelligence in de strijd tegen … Lees verder
Disappointing message from the European Commission on FATCA
The European Committee on Petitions (PETI) on 31 October sent a notice to members regarding petitions by four victims of US FATCA law and US tax law. Two of them are from the Netherlands. After a summary of the four … Lees verder
Goulder: international exchange of financial data between governments is inevitable
In an interview published by Forbes tax advisor Goulder explains the history of international exchange of financial (personal) data between governments. It ends with this question: So what is the future of this? Where are we going with this giant … Lees verder
Behandeling Wet transparantie en tegengaan ondermijning door maatschappelijke organisaties (Wtmo) naar voren gehaald
Aanvulling 17 december 2024: inmiddels is de behandeling weer naar volgend jaar verschoven, zie de aanvulling onder aan. De behandeling van het wetsvoorstel waarmee de geheel nonprofit in het verdachtenbankje wordt geplaatst – het voorstel voor de Wet transparantie en … Lees verder
