Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 652 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- HRIF.EU | Klopt die uitspraak van de rechter over contante betaling wel?
- Nicole van der Meulen: persoonsgegevens slingeren overal rond en biometrie is niet meer bruikbaar voor identificatie
- DNB rapporteert over het toezicht op de geprivatiseerde criminaliteitsbestrijding
- De grenzeloze behoefte aan trainingsdata van de EU | AI
- New counterterrorism agenda of the Commission
Recente reacties
- Ellen Timmer op Consultatie over openstelling ubo-register van start
- Ellen Timmer op Computers says no fly | Lighthouse Reports
- stardustmemories op Just the Browser helps you remove AI features, telemetry data reporting, sponsored content, product integrations, and other annoyances from desktop web browsers
- Ellen Timmer op Kringloopwinkels en de bestrijding van heling | DOR & DOL
- Ellen Timmer op Human Rights in Finance: D-day voor het recht op een zakelijke bankrekening in Nederland, met amendement Flach c.s. kan het dinsdag geregeld zijn !
Categorieën
Archief
Tag Archives: BFT
Witwasbestrijding houdt iedereen bezig
De witwasbestrijding houdt in in Nederland velen bezig. Vele ondernemers moeten zich houden aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Niemand weet of het effect heeft en of de ondernemers die zich aan de Wwft moeten houden nog … Lees verder
Wwft-toezichthouder zat er naast met tuchtklacht tegen accountant
Het zorgelijke aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is dat de wet dreigt te ontaarden in mandarijnenwetenschap. Het risico is groot dat ondernemers het slachtoffer worden van ijverige overheidsdienaren met onvoldoende kennis van het vakgebied … Lees verder
Nieuwe handleiding Wwft van de NOB
De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) heeft een nieuw model risicobeleid Wwft opgesteld, zie deze aankondiging. Het model is een MS Word bestand dat hier is te vinden. Ik heb er doorheen gebladerd, het heeft het karakter van een korte handleiding … Lees verder
“Waakhond voor notaris en advocaat zou vals zijn”
Het is interessant om de activiteiten van journalisten te volgen. Aangezien zorgvuldige en informatieve nieuwsgaring veel tijd kost, veel te genuanceerde berichten oplevert en niet leidt tot leuke relletjes, zijn journalisten vaak bezig met campagnes. Één daarvan is de Zwarte … Lees verder
BFT brengt update van Wwft-leidraden voor accountants, administratiekantoren en juridische beroepsbeoefenaren uit
Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft in juli 2014 updates uitgebracht van de leidraden ten behoeve van de zakelijke dienstverleners die onder Wwft-toezicht door het BFT staan. Het is jammer dat BFT geen toelichting geeft op de redenen dat de … Lees verder
Hoe zat het ook al weer met domicilie. Over wettelijke verplichtingen van degene die bedrijfsmatig domicilie verleent
De overheid houdt het zorgvuldig geheim, maar domicilieverlening is tegenwoordig een zwaar gereguleerde bezigheid. In Nederland bestaan momenteel drie soorten domicilie: [a] Domicilieverlening in de zin van de Wet toezicht trustkantoren (Wtt). In die wet wordt domicilieverlening gedefinieerd als: het … Lees verder
Verkopers van goederen en de Wwft
Ook verkopers van goederen – in de breedste zin van het woord – krijgen te maken met de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Voor alle verkopers geldt de verplichting om cliëntenonderzoek te doen en ongebruikelijke … Lees verder
Nieuwe directie bij Bureau Financieel Toezicht
Uit een bericht op de site Novocatie blijkt dat er een directiewisseling bij het Bureau Financieel Toezicht (BFT) plaats vindt. BFT kondigt de wisseling als volgt aan: De heer G. Oosterloo waarnemend directeur Bureau Financieel Toezicht De heer G. Oosterloo … Lees verder
Leidraden inzake de Wwft
In het kader van de voorbereiding van de cursus van volgende week voor advocaten en notarissen, ben ik op zoek gegaan naar de Wwft-leidraden. Op de website van het Bureau Financieel Toezicht (BFT) zijn de leidraden niet meer te vinden, … Lees verder
Bureau Financieel Toezicht over de wijzigingen in de Wwft
Degenen die zich willen oriënteren op de wijzigingen die per 1 januari 2013 in de Wwft zijn opgetreden kunnen het artikel van D.S. Kolkman en C.A. Reckweg in de laatste editie van de nieuwsbrief van het Bureau Financieel Toezicht (BFT) raadplegen. Onderwerpen … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 