Normenkader

Geplaatst op 18 oktober 2017 door Ellen Timmer

Geen jurist heeft het over “normenkader”.

Dat begrip vindt je onder meer bij accountants, die soms ook de afkorting ‘W&R’ (= wet- en regelgeving) gebruiken. Een mooi voorbeeld van de opmars van het normenkader in het recht is de Wet Normering Topinkomens (WNT), waar de normen al in de naam van de wet zijn opgenomen. Het Bureau Financieel Toezicht spreekt over “toetsingskader”, wat hetzelfde betekent. In de zorg zijn eveneens normenkaders.

Misschien is het tijd geworden om het woord “normenkader” meer te gebruiken en namen van W&R aan te passen. Bijvoorbeeld:

  • Normenkader bestrijding witwassen (NBW) in plaats van “Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme” (Wwft).
  • Burgerlijk Normenkader (BN) in plaats van “Burgerlijk Wetboek” (BW).

Lijkt me leuk.

Meer informatie:

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Juridisch diversen, Wet Normering Topinkomens | Tags: , , | Plaats een reactie

Opnemen e-mail adressen in de basisregistratie personen: een slecht plan | Regeerakkoord

Geplaatst op 17 oktober 2017 door Ellen Timmer

In het Regeerakkoord staat dat in de Basisregistratie Personen (BRP) e-mail adressen zullen worden opgenomen. Dat is een intrigerende mededeling, om allerlei redenen:

  • Hoe wordt geverifieerd dat het e-mail adres aan deze persoon toebehoort?
  • Waarom worden mobiele nummers niet opgenomen (waar ook voor geldt: hoe wordt geverifieerd dat het mobiele nummer aan deze persoon toebehoort)?
  • Is het de regeringspartners bekend dat e-mail een zeer onveilige communicatievorm is, zodat er aanleiding is om te zien naar iets anders (bijvoorbeeld beveiligde messaging, maar dan niet van één van de internetgiganten)?
  • Hoe wordt er voor gezorgd dat het e-mail adres kan worden aangepast als daar reden voor is.
  • Gaat de overheid dit e-mail adres voor allerlei mededelingen gebruiken en zo ja, gebeurt dat op een veilige manier (dus zonder persoonsgegevens in de berichten)?

Mij lijkt het opnemen van e-mail adressen in de BRP een slecht plan.

Het zou beter zijn als de Nederlandse of de Europese overheid initiatief nam tot een beveiligde messaging mogelijkheid, zoals ik al eerder heb bepleit.

Meer informatie:

Geplaatst in Bestuursrecht, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , | Plaats een reactie

AMLD4 | wetsvoorstel wijziging Wwft ingediend

Geplaatst op 16 oktober 2017 door Ellen Timmer

Op 13 oktober jl. is het wetsvoorstel tot implementatie van de 4e Europese antiwitwasrichtlijn bij de tweede kamer ingediend. Dat wetsvoorstel brengt wijziging in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), die voor een groot deel van de Nederlandse ondernemingen en organisaties geldt.
Op grond van die wet moeten Wwft-plichtigen grote hoeveelheden persoonsgegevens en financiële gegevens van burgers, bedrijven en organisaties registreren en up to date houden. Als er aanwijzingen zijn voor criminaliteit moeten zij dat bij de overheid melden (‘ongebruikelijke transacties’).

De memorie van toelichting op het wetsvoorstel bevat de bekende mantra’s over witwasbestrijding en geeft geen antwoord op de vele vragen uit de praktijk. Zoals de vraag waarom appartementseigenaren en bestuurders van verenigingen ‘uiteindelijk belanghebbende‘ van hun rechtspersoon moeten worden. En… wie gaat deze verschrikkelijke compliance bureaucratie betalen? Is er nog iemand die nog iets van begrijpt?

Tegen betaling kunt u zich op 23 november a.s. laten bijscholen bij Marcel Pheiffer, Anne Scheltema Beduin en Dirk Kolkman, of op een andere datum tijdens één van de vele cursussen die Birgit Snijder-Kuipers geeft over de Wwft (gewoon even googelen op haar naam + Wwft).

Als u zelf Wwft-plichtig bent kunt u zich daarna zuchtend zetten aan het vastleggen van het kantoorbeleid en aan al het andere ‘vastleggen’ waartoe u als Wwft-plichtige verplicht bent. (Wat niet is ‘vastgelegd’ is niet gebeurd.)

Surveillance maatschappij

Het blijft bijzonder dat de antiwitwasregelgeving, die leidt tot digitale surveillance van alle burgers, zo weinig aandacht krijgt in de publiciteit. Zie mijn bericht van 17 juli jl. over financiële surveillance. Rondom de sleepnetwet is dat wel anders.

Meer informatie:

Wetsvoorstel:

4e Europese antiwitwasrichtlijn:

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , | Plaats een reactie

Criminaliteit en rechtshandhaving 2016 | witwas- en terrorismefinancieringsbestrijding zijn geen issue

Geplaatst op 15 oktober 2017 door Ellen Timmer

Onlangs heeft het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) het rapport “Criminaliteit en rechtshandhaving 2016” uitgebracht.

Intrigerend is dat in dat rapport geen woord over de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) wordt gezegd, het woord “witwassen” komt in de tekst maar één keer voor en “fraude” enkele malen. Kennelijk zijn witwassen en terrorismefinanciering geen relevante vormen van criminaliteit.

Dat betekent dan dat de Wwft kan worden afgeschaft.

Of is hier sprake van een blinde vlek bij het WODC?

Meer informatie:

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: , , | Plaats een reactie

Verzekeraars hebben hun lobby goed voor elkaar | Bovag-garantie

Geplaatst op 14 oktober 2017 door Ellen Timmer

De recente berichten over de Bovag-garantie, die een “verzekering” blijkt te zijn, geven aan dat de verzekeraars hun lobby goed voor elkaar hebben.

Gevolg is dat tandartsen zelf geen jaarabonnement aan hun cliënten mogen aanbieden en dat advocatenkantoren geen rechtsbijstandsabonnement mogen aanbieden (daarover schreef ik al eerder in Notariaat Magazine), tenzij ze een vergunning hebben op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft).

Ik vind dat dit veel te ver gaat.

Terecht constateert Jan van der Meer in een ingezonden brief bij het FD dat de verzekeraars zich in de handen wrijven, terwijl op geen enkele manier is gebleken dat er burgers (particulieren en ondernemers) worden benadeeld. Hij zegt onder meer:

Onderbelicht blijft in deze kwestie het element van doel en strekking van de wet. De Wft is bedoeld om consumenten te beschermen tegen ondeugdelijke of anderszins slechte verzekeringsproducten. Vooral financiële verzekeringsproducten vormden aanleiding voor aanscherping van de Wft. De Bovag-garantie is een schadeverzekeringsproduct, waar misstanden nauwelijks voorkomen.

Wordt de consument benadeeld door de huidige praktijk van de Bovag-garantie? Regent het klachten over niet nagekomen Bovag-garanties? Het antwoord is waarschijnlijk nee. Het wordt naar mijn mening slechter als de Bovag-garantie verdwijnt. Dan wordt de consument, noem het voor mijn part de kleine man, gedupeerd. Hij raakt een garantie kwijt.

Reikwijdte ‘verzekeren’

Het is hoog tijd dat de reikwijdte van het begrip ‘verzekeren’ in de Wft eens onder de loep wordt genomen en wordt beperkt tot datgene wat er onder thuis hoort. Ondernemers en organisaties horen niet te worden belemmerd in het aanbieden van productgaranties en het leveren van diensten.

NB Overigens begrijp ik dat de Bovag-garantie blijft, maar een verzekeringsproduct wordt.

Meer informatie:

Aanvulling 6 februari 2019
In het FD las ik dat DNB heeft besloten dat de Bovag garantie geen verzekering is. Zie ook het bericht op Amweb over het onderwerp.

Zie ook de berichten op de Bovag site:

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt | Tags: , , | Plaats een reactie

De cybersecurity van de criminaliteitsbestrijding

Geplaatst op 13 oktober 2017 door Ellen Timmer

Onder de titel “EU ‘underestimated’ cyber-crime” verscheen een artikel in de EUObserver. Het artikel is een interview met de EU commissaris for veiligheid, Julian King.

Het zou mooi zijn als ook in de breinen van de EU-functionarissen zou doordringen hoe gevaarlijk de Europese en nationale activiteiten rondom de bestrijding van criminaliteit (inclusief de witwas- en terrorismefinancieringsbestrijding) op het punt van cybersecurity en privacy zijn. Overheden en ondernemingen verzamelen grote hoeveelheden persoonsgegevens en andere vertrouwelijke gegevens, die op tijd verwijderd en goed beveiligd moeten worden.

Hetzelfde geldt voor verzwakking van encryptie ten behoeve van de opsporing: dat mag niet de deur open zetten voor criminelen.

Meer informatie:

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , | Plaats een reactie

Scorecard FATF

Geplaatst op 12 oktober 2017 door Ellen Timmer

Op 22 september jl. heeft het ministerie van buitenlandse zaken een groot aantal ‘scorecards’ uitgebracht over internationale organisaties.
Raadselachtig genoeg zitten de scorecards in een parlementair dossier dat over de opzegging van het Statuut van de Organisatie van de Verenigde Naties voor Industriële Ontwikkeling gaat.

De aanduiding ‘scorecard‘ wekt de suggestie dat van een onafhankelijke beoordeling sprake is. Als er goed naar de bijbehorende inleiding wordt gekeken, wordt het beeld anders. Uit de inleiding bij de IMF-scorecard blijkt dat de scorecards worden gebaseerd op informatie van de beoordeelde organisatie zelf en van ambtelijke diensten. Het lijkt er op dat andere partijen (bijvoorbeeld het bedrijfsleven en relevante maatschappelijke organisaties) hier geen rol bij spelen.

De te beoordelen organisaties worden geselecteerd op criteria die ik niet begrijp, het gaat dan om “organisaties die effectief zijn en die relevant zijn voor het Nederlandse beleid, of een sleutelrol vervullen binnen de multilaterale architectuur als “systeemorganisatie”“.

FATF

Ik zou wel eens een mooie onafhankelijke scorecard willen zien van mijn favoriete internationale organisatie, witwas- en terrorismefinancieringsbestrijdingsorganisatie FATF, eentje die deze club tot betere kwaliteit prikkelt. Uiteraard met input van al diegenen die moeten lijden onder wat FATF verkondigt en bedenkt.

Meer informatie:

  • Voorbeeld: de IMF scorecard.
  • Dossier overheid.nl 34 473 (R 2069) Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 8 april 1979 te Wenen tot stand gekomen Statuut van de Organisatie van de Verenigde Naties voor Industriële Ontwikkeling

Inleiding over scorecards uit de IMF-scorecard:

Scorecards worden opgesteld om het functioneren en de beleidsrelevantie van multilaterale organisaties in kaart te brengen. De Nederlandse inzet in multilaterale organisaties wordt geconcentreerd op organisaties die effectief zijn en die relevant zijn voor het Nederlandse beleid, of een sleutelrol vervullen binnen de multilaterale architectuur als “systeemorganisatie”. Dit vraagt om zorgvuldige en regelmatige toetsing. Het streven is om scorecards op te stellen voor de VN Fondsen en Programma’s, de Internationale Financiële Instellingen (IFIs), de voor Nederlands beleid voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS) relevante gespecialiseerde VN-organisaties en kantoren, en de majeure wereldwijde fondsen; multilaterale organisaties waaraan Nederland een substantiële ODA-bijdrage levert. De relevantie wordt primair getoetst aan het Nederlandse beleid voor BHOS-beleid, en de bredere betekenis van multilaterale instellingen voor andere aspecten van Nederlands beleid wordt waar relevant meegenomen.

Elke scorecard geeft een overzicht van de doelstellingen, het mandaat en de kernkwaliteiten van de betreffende internationale instelling, van de wijze waarop de organisatie is ingericht en welke activiteiten ze uitvoert, van de financiële omvang en de Nederlandse bijdragen. Op basis van een analyse van de verschillende deelaspecten wordt een appreciatie gegeven van de organisatorische effectiviteit en van de relevantie voor de Nederlandse beleidsdoelstellingen. Er wordt een appreciatie gegeven van de mate waarin organisaties voor het Nederlandse BHOS- beleid relevante resultaten behalen. Deelaspecten van effectiviteit worden beoordeeld op basis van specifieke criteria en gescoord op een vierpuntsschaal van onvoldoende, matig, voldoende en uitstekend. Daarnaast wordt aangegeven of de organisatie een positieve, een negatieve of een neutrale ontwikkeling heeft doorgemaakt sinds de scorecard 2015. Beleidsmatige relevantie en impact (resultaten) worden aangeduid met de kwalificaties relevant, beperkt relevant en niet relevant. Een samenvatting van al deze scores is te vinden in de tabellen in hoofdstuk 5.

De scorecards zijn samengesteld op basis van rapportages van de organisatie zelf, van de Board of Auditors, interne en externe evaluaties, beoordelingen door andere donoren en van het Multilateral Organisations Performance Assessment Network (MOPAN). [1] Daarnaast wordt om de input gevraagd van betrokken vakdepartementen, de Permanente Vertegenwoordigingen en Kiesgroepkantoren. Ook informatie van ambassades over het functioneren van landenkantoren van multilaterale instellingen zijn in de scorecard verwerkt. De scorecards worden iedere twee jaar geactualiseerd.

[1] Binnen MOPAN evalueert Nederland samen met 18 gelijkgezinde landen het functioneren van VN-organisaties en Internationale Financiële Instellingen. Vanaf 2015 worden, per keer, in tweejaarlijkse cyclus, ongeveer 13 organisaties doorgelicht op organisatorisch functioneren en ontwikkelingseffectiviteit.

Geplaatst in Europa, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Juridisch diversen | Tags: , | Plaats een reactie

eID marktconsultatie

Geplaatst op 11 oktober 2017 door Ellen Timmer

Al lange tijd wacht de Nederlandse burger op een veilig alternatief voor het uitermate onveilige DigiD. In dat verband is het goed om te zien dat de rijksoverheid met dit onderwerp bezig is, via het eID project. Recent werd aangekondigd dat er een marktconsulatie eID wordt gehouden.

Aankondiging

Start marktconsultatie eID
Nieuws 5 oktober 2017

Vandaag is de marktconsultatie voor elektronische identificatie (eID) gestart. De marktconsultatie heeft als doel te inventariseren of private organisaties elektronische identificatiemiddelen kunnen leveren die passen bij de eisen en wensen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

De consultatie loopt via www.tenderned.nl. Er kan tot en met 1 december 2017 gereageerd worden. De informatie uit de marktconsultatie wordt gebruikt om de doelstellingen en eisen aan te scherpen van een mogelijk vervolgtraject.
De marktconsultatie eID maakt onderdeel uit van het Programma eID van het ministerie van BZK. Naast een versterkt DigiD wil de overheid dat er één of meer alternatieve, door private bedrijven uitgegeven, inlogmiddelen beschikbaar komen. Dit is wenselijk om de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen. Daarbij richt de overheid zich op private inlogmiddelen op het betrouwbaarheidsniveau substantieel.

Tenderned informatie

In de omschrijving op Tenderned staat:

De dienstverlening door overheidsorganisaties geschiedt steeds meer digitaal. Om zaken te kunnen doen met de overheid moet de burger inloggen en zich identificeren en authenticeren. Tot nu toe geschiedt het inloggen met het publieke middel DigiD.

Voor online identificeren en authenticeren is het programma eID gestart (elektronische identiteit). De centrale doelstellingen van het programma eID zijn:
• het verhogen van het betrouwbaarheidsniveau van de toegang tot digitale overheidsdienstverlening;
• het waarborgen van de continuïteit van het stelsel van elektronische identificatie en authenticatie.

Het is wenselijk dat zo snel mogelijk één of meerdere betaalbare alternatieven voor het huidige DigiD breed beschikbaar komen op betrouwbaarheidsniveau Substantieel; op dit moment wordt niet gevraagd om een alternatief op niveau Hoog. Deze alternatieve inlogmiddelen zijn enkel bedoeld voor burgers en niet voor bedrijven.

Opdrachtgever is het ministerie van binnenlandse zaken, die de aanbesteding laat uitvoeren door het Centrum voor Facilitaire Dienstverlening Inkoopuitvoeringscentrum Belastingdienst.

In de rubriek documenten zijn een aantal documenten met nadere informatie te vinden, onder meer het “Consultatiedocument eID – alternatief inlogmiddel of -middelen 1.1“.

Vragen aan de markt

In hoofdstuk 5 van het Consultatiedocument eID worden de vragen aan de markt geformuleerd:

1. Beschrijf het inlogmiddel dat u voor ogen heeft.
Wilt u in uw beschrijving aangeven:
a. op welke wijze dit geschikt is of geschikt te maken is voor de doelstellingen van BZK;
b. hoe u het tijdpad met daarin de marktintroductie en uitrol (inclusief de omvang van het aantal actieve gebruikers) ziet, tot het moment dat alle huidige DigiD-gebruikers actief gebruiker zijn van uw inlogmiddel. Indien uw oplossing alleen bedoeld is voor een specifieke doelgroep, dan vragen wij u deze doelgroep en hetzelfde tijdpad met betrekking tot deze doelgroep te beschrijven;
c. hoe het gebruikersgemak en de –support eruit ziet van uw oplossing voor alle gebruikersdoelgroepen (burgers) in Nederland;
d. hoe u de continuïteit van uw oplossing organiseert?

De vragen 2 tot en met 4 betreffen hoofdstuk 4. Dit hoofdstuk geeft een indicatie van de eisen voor een eventueel vervolgtraject. Met de volgende vragen nodigt BZK u uit mee te denken over, en te reageren op, dit vertrekpunt voor eisen.

2. BZK heeft extra interesse in uw reactie op een aantal specifieke eisen. Wilt u daarom
onderstaande vragen beantwoorden:
a. Geef aan hoe u, als marktpartij, aantoont dat u voldoet aan eis CA2?
b. Geef aan op welke manier u voldoet aan de eisen AM4, IG2, IG3, PT1, PT4, PT5, WG1, WG2 en BS1?

3. In hoofdstuk 4 geeft BZK een paar keer aan dat ze ‘nadere eisen’ wil gaan formuleren. Wat is uw voorstel om invulling te geven aan deze ‘nadere eisen’ ?

4. Aan welke eisen kunt u niet voldoen en kunt u hierbij een toelichting geven, eventueel voorzien van uw voorstel voor een aanpassing?

5. Hoe kunt u zowel bij de start als gedurende de samenwerking (contract) bewijzen dat uw oplossing (en uw dienstverlening) aantoonbaar voldoet en blijft voldoen aan de doelstellingen en eisen van BZK?

6. Hoe adviseert u ons het verrekeningsmodel (financieel of anderszins) voor uw oplossing in te richten? Kunt u daarbij een indicatie geven van de prijs/verrekening die u vraagt voor uw oplossing?

7. Als u BZK was, welke overige eisen en criteria zou u hanteren en wat zou u verder nog vragen aan de (toekomstige) opdrachtnemer(s)?

8. Welke zaken zijn niet in het voorgaande aan de orde gekomen, maar wilt u ons ter aanvulling meegeven?

Ik ben benieuwd wat hier uit gaat komen.

Geplaatst in ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , | Plaats een reactie

De kwaliteitstoetsen van de Nederlandse Orde van Advocaten [2]

Geplaatst op 10 oktober 2017 door Ellen Timmer

Mijn eerdere bericht is gesignaleerd op de site van het Advocatenblad. In de rubriek blogposts staat het onderstaande:

De kwaliteitstoetsen van de Nederlandse orde van advocaten
10 oktober 2017

De Nederlandse orde van advocaten (NOvA) heeft van het parlement de opdracht gekregen om in de Verordening op de advocatuur het woord ‘kwaliteitstoetsen’ op te nemen en is daarin geslaagd, schrijft ondernemingsrechtadvocaat Ellen Timmer. Wel plaatst ze kanttekeningen.

‘Een en ander zal waarschijnlijk per 1 januari 2018 in werking treden. De advocatenregelgeving wordt daarmee verrijkt met fraaie begrippen als intervisie, peer review, gestructureerd intercollegiaal overleg en hiërarchische gelijkwaardige professionals.’ Toch staan er na lezing nog behoorlijk wat vragen open, aldus Timmer.

Lees hier haar blogpost.

De rubriek blogposts is op de site van het Advocatenblad hier te vinden en via de rechter kolom vrijwel onderaan.

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Kantoororganisatie | Tags: , , | Plaats een reactie

Estland lanceert site over sanctieregelgeving

Geplaatst op 8 oktober 2017 door Ellen Timmer

Zowel de Nederlandse als de Europese overheid zijn ernstig nalatig in hun voorlichtingstaak op het gebied van de sanctieregelgeving. Veelal worden ondernemers geacht zelf de sanctieregelingen te lezen en te interpreteren.
Maar om te beginnen is al lastig om er achter te komen welke regelingen er überhaupt zijn.

Misschien komt daar verandering in, want Estland heeft volgens dit bericht een internetkaart over de sanctieregels gelanceerd, “Estonia launches EU Sanctions Map“, zo staat op de site http://news.err.ee/, waarbij dan wel eerst een moeilijke keus moet worden gemaakt tussen:

Dit wordt voorafgegaan door:

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

wat ik evenmin kan lezen.

Ik heb maar iets gedrukt en dan zie ik:

Estonia launches EU Sanctions Map

Estonia on Friday launched the EU Sanctions Map, a web environment where anyone interested can receive up-to-date information regarding sanctions being implemented in the EU.
The EU is employing sanctions more and more in its joint foreign and security policy, with around 40 sanction regimes currently implemented that were et by the UN Security Council or the Council of the European Union. The aim of the Sanctions Map is to share up-to-date information digitally, simply and in a user-friendly fashion regarding sanctions implemented in the EU, the Ministry of Foreign Affairs said.
The Sanctions Map is to solve problems concerning accessing information, bring foreign policy closer to the citizens and help make EU sanctions policies more transparent and comprehensible to the public.

“Until now, it wasn’t possible to find answers in a quick and easy way about sanctions in force in the EU, even though the information is on the internet,” said ministry official Juuli Hiio, the initiator and manager of the project. “The problem lies in the means of presentation — the information is scattered over hundreds of legal texts, references and links, and retrieving the latest version requires specialized knowledge.”

According to Hiio, companies tend to err on the side of caution and refrain from transactions with third countries even if they are not violations of sanctions. This was not an intended consequence, however, when member states agreed to impose sanctions.
As the name suggests, sanctions applied by the EU are shown on a world map. “Users can find the information they need either on the map or on the list of restrictions,” the ministry official explained. “Users can also access the guidelines issued for the implementation of the sanctions and other relevant documents.”

Sanctions map Estonia’s gift to the EU
The EU Sanctions Map is the digital contribution of the Estonian presidency of the Council of the EU to bringing more clarity to a foreign policy instrument the EU is employing more frequently.

“Sanctions are a part of the EU’s common foreign and security policy, which means that they are regulated in all member states in largely the same way,” Hiio said. “It would not be reasonable to spend time and resources in Tallinn and, say, Lisbon simultaneously on shedding light on the complicated framework and answering the same types of questions on a daily basis if the answers are actually just a few clicks away.”

At the conclusion of the Estonian presidency of the Council of the EU at the end of this year, Estonia will hand over the administration of the EU Sanctions Map to the European Commission.
The EU Sanctions Map can be accessed online at sanctionsmap.eu. Updates are also posted on the map’s Twitter feed.

Meer informatie:

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Sanctieregels | Tags: | Plaats een reactie